Ухвала суду № 85701922, 04.10.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/19209/19

Провадження по справі № 1-кс/752/9152/19

У Х В А Л А

04.10.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Рєзнік В.Г. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12019100000000986 від 28.08.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, клопотання подане старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції Сукачем А.В. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кошманом Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ "Універсал Банк", з вилученням належно завірених копій, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання внесене в кримінальному провадженні № 12019100000000986 від 28.08.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, клопотання подане старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції Сукачем А.В. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кошманом Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» , з вилученням належно завірених копій, задовольнити.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12019100000000986 від 28.08.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Встановлено, що в серпні 2019 невстановлені особи, шляхом відправлення на електрону поштову адресу «ІНФОРМАЦІЯ_1», яка належить ТОВ «Євротрансбуд» (код ЄДРПОУ 32386812), повідомлення із відповідним шкідливим програмним забезпеченням, не санкціоновано отримали доступ до електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) та системи клієнт-банку ТОВ «Євротрансбуд» (код ЄДРПОУ 32386812), банківський рахунок якого відкрито у АТ «Банк Портал» (рахунок № НОМЕР_1 , міжнародний номер банківського рахунку ІВАN - НОМЕР_2 ).

Несанкціонований доступ до електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) та системи клієнт-банку ТОВ «Євротрансбуд» (код ЄДРПОУ 32386812) здійснено, використавши ІР-адресу «ІНФОРМАЦІЯ_3» (провайдер ПП «Дикий сад», код ЄДРПОУ 22426550, юридична адреса: Миколаївська область, м. Миколаїв, проспект Центральний, буд. 52, кв.4, керівник Губар Ігор Францевич, веб-сайт www . wildpark.net).

22.08.2019 невстановлені особи, маючи несанкціонований доступ до системи клієнт-банку ТОВ «Євротрансбуд» (код ЄДРПОУ 32386812), використовуючи ІР-адресу «ІНФОРМАЦІЯ_3», незаконно перерахували грошові кошти загальною сумою 298 465, 54 грн. з рахунку ТОВ «Євротрансбуд» (код ЄДРПОУ 32386812) № НОМЕР_1 відкритого у АТ «Банк Портал» на банківські рахунки фізичної особи: ОСОБА_1 ,

іпн. НОМЕР_3 , які відкриті у АТ «Універсал Банк» («monobank», м. Київ, код банку 322001, номер банківської карти НОМЕР_4 ) та АТ «ПУМБ»

(м. Київ, код банку 334851, номер банківського рахунку НОМЕР_5 ).

Проведеними заходами встановлено особу на банківські рахунки, якої несанкціоновано перераховано грошові кошти ТОВ «Євротрансбуд» (код ЄДРПОУ 32386812), а саме: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , виданий 28.04.2006 Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київській області, ІПН НОМЕР_3 . Проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Разом з цим встановлено, що 22.08.2019 ОСОБА_1 , перебуваючи за адресами знаходження банкоматів: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 21 (банкомат АТ «Кредобанк») та м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, буд. 27-Б (магазин «Сільпо», банкомат АТ «Приватбанк») обготівкував, використавши вказані банкомати, незаконно перераховані на його рахунки, грошові кошти.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб АТ «Універсал Банк» з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції Сукач А. В. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінальногопровадженя № 12019100000000986 від 28.08.2019 року, внесено повідомленя про те, що до СУ ГУ НП у м. Києві надійшли матеріпли з Департмаенту контрозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ щодо діяльності на території України групи осіб яка спеціалізується на несанкціонованому втручані в електрно-обчислювальні машини незаконо отримуючи доступ до системи клієгт-банків юридичних осіб, перераховують належні останнім грошові кошти на підставні фізичні особи.

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк» .

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Універсал Банк» , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в межах кримінального провадження № 12019100000000986 від 28.08.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції Сукачем А.В. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кошманом Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» , з вилученням належно завірених копій, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції Сукачу Андрію Володимировичу, Нечвалю Максиму Юрійовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів, що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, головний офіс: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19) відомостей про рух грошових коштів на картці за номером № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн.: НОМЕР_3 , а також руху коштів по іншим рахункам, відкритим даною особою, із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала рахунки, чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів власників рахунків, копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, мобільних телефонів власників рахунків, в період часу з моменту відкриття вказаних рахунків по момент виконання ухвали.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк