Ухвала суду № 85701923, 23.10.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/21699/19

Провадження по справі № 1-кс/752/10296/19

У Х В А Л А

23.10.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні № 12018100010007651 від 10.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, старшим слідчим Голосіївського УП ГУНП у м. Києві капітаном поліції Бишевичем Є.В. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Даракчі О.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Київської митниці ДФС (м. Київ, вул. Новопирогівська, 58) та в офісі Київської митниці ДФС (вул. В. Гавела, 8А), подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в межах кримінального провадження № 12018100010007651 від 10.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, старшим слідчим Голосіївського УП ГУНП у м. Києві капітаном поліції Бишевичем Є.В. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратри №1 Даракчі О.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Київської митниці ДФС (м. Київ, вул. Новопирогівська, 58) та в офісі Київської митниці ДФС (вул. В. Гавела, 8А).

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліціїГУ Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження№12018100010007651, внесене 10.08.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «Рейлстрой» (код ЄДРПОУ 39923461) визнано переможцем публічних закупівель та укладено договори підряду з КП «Київпастранс» (код ЄДРПОУ 31725604, Набережне шосе, 2) щодо реконструкції трамвайних переїздів у м. Києві на загальну суму понад 120 млн грн. Крім того, встановлено, що в рамках реалізації укладених з КП «Київпастранс» договорів, службовими особами ТОВ «Рейлстрой» поставлено на адресу КП «Київпастранс» рельси для трамваїв та залізобетонні плити по втричі завищеній вартості та в подальшому реконструйовано трамвайні переїзди із завищенням вартості робіт у понад 10 разів. В той же час, з метою приховування дійсної вартості виконаних робіт та обладнання для їх виконання, службовими особами ТОВ «Рейлстрой» укладено договори субпідряду з наступними комерційними структурами, що мають ознаки фіктивності ТОВ «Трамсервіс» (код ЄДРПОУ 40450947), ТОВ «Мед» (код ЄДРПОУ 21119283), ТОВ «Люкозейд» (код ЄДРПОУ 41434536), ТОВ «Абілеті» (код ЄДРПОУ 41434714), ТОВ «ЖФ Грінвіч» (код ЄДРПОУ 41311386), ТОВ «Бошліс Консалт» (код ЄДРПОУ 41582995), ТОВ «ГрейпІнвест» (код ЄДРПОУ 41621227), ТОВ «ХабблІнвест» (код ЄДРПОУ 41513544), ТОВ «Нива-Н 2017» (код ЄДРПОУ 41506594), ТОВ «Верста Трейд» (код ЄДРПОУ 41715330), ТОВ «Гуфрастрой» (код ЄДРПОУ 41289293), ТОВ «Бітрейдінг Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 41056107) та ін.

Слідчий просив розглянути його клопотання за відсутності представників Київської митниці ДФС та офісу Київської митниці ДФС з метою унеможливлення переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий Голосіївського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції Бишевич Є.В. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Київської митниці ДФС та офісу Київської митниці ДФС, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження

№12018100010007651, внесене 10.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст. 191 КК України.

При розслідуванні даного злочину з метою отримання доказів у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Київської митниці ДФС та офісу Київської митниці ДФС.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Київської митниці ДФС та офісу Київської митниці ДФС, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні Київської митниці ДФС та офісу Київської митниці ДФС, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в межах кримінального провадження № 12018100010007651 від 10.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, старшим слідчим Голосіївського УП ГУНП у м. Києві капітаном поліції Бишевичем Є.В. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Даракчі О.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Київської митниці ДФС та офісу Київської митниці ДФС , задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Бишевичу Євгену Володимировичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12018100010007651 від 10.08.2018, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДФС (м. Київ, вул. Новопирогівська, 58) та в офісі Київської митниці ДФС (вул. В. Гавела, 8А), з можливістю вилучення належно завірених копій документів, а саме:

- вантажно-митних декларацій за період з 01.05.2016 по 01.01.2019;

- інвойсів за період з 01.05.2016 по 01.01.2019 ;

- товарно-транспортних накладних за період з 01.05.2016 по 01.01.2019;

- протоколів про порушення митних правил службовими особами ТОВ «Трамсервіс» за період з 01.05.2016 по 01.01.2019;

- зовнішньоекономічних договорів ТОВ «Трамсервіс» за період з 01.05.2016 по 01.01.2019;

-облікової картки суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Трамсервіс»;

-документальних матеріалів щодо контролю за доставкою товарів та фінансових гарантій;

-сертифікатів походження товару;

- платіжних доручень, що підтверджують сплату податків та зборів (обов`язкових платежів).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк