Ухвала суду № 85663295, 15.11.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 15.11.2019 Справа № 554/3470/18

Провадження № 1кс/554/16151/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Павленко-Слив`як Г.В. погоджене прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону Кулакевич С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному 03.05.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018170690000024, за ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Павленко-Слив`як Г.В. звернулася до суду з клопотанням погодженим прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону Кулакевич С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному 03.05.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018170690000024, за ч.3 ст.191 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, що перебувають у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-ПРОФІТ ЛТД" код ЄДРПОУ 40708825, зареєстроване за адресою: 69063, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРІВСЬКА, будинок 3, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Асгард Мега Груп», ЄДРПОУ 39523035, ПОКП «Полтавапаливо», а також з іншими суб`єктами господарювання, а саме: щодо поставки (закупівлі) та придбання (виготовлення) твердого палива, а саме вугілля кам`яного марки АС (6-13) за період з 01.01.2016 по 03.09.2018, придбання та використання (реалізації) зазначених ТМЦ договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, актів-прийому – передачі товару, документів, що підтверджують якість товару (декларації виробника, сертифікати, посвідчення якості), документів виробника, що підтверджують походження товару, листів на поставку товарів, претензій, вимог, довіреностей, оборотно-сальдові відомості, а також інші відомості аналітичного обліку щодо відображення операцій з придбання та реалізації ТМЦ за період з 01.01.2016 по 03.09.2018.

Клопотання обґрунтоване тим, що службові особи Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтави, код за ЄДРПОУ 08377170, зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 36, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ПОКП «Полтавапаливо», код за ЄДРПОУ 01882732, зареєстровано за адресою: м. Полтава, провулок Всіхсвятських, 2 -А, та ТОВ «Асгард Мега Груп», ЄДРПОУ 39523035, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме: накладних на постачання та перевезення вугілля кам`яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 та № 534 від 18.08.2017 (результати фізико-хімічного аналізу вугільної продукції), відомості у яких щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин (які є значновищими), не відповідаютьз азначеним у документам даним, що підтверджується довідкою проведенного дослідження вугілля ВП «Управління з контролю якості та збагачення вугілля» ДП «Держвуглепостач» (протоколи випробувань №№ 89/1002/2018 від 24.04.2018, 90/1018/2018 від 24.04.2017, 91/1019/2018 від 24.04.2017), під час постачання зазначеного вугілля невідповідного маркування та якості за результатами проведеної процедури публічної закупівлі (ідентифікатор UА -2017-06-23-001637-b) за договором поставки № 597 від 24.07.2017 на протязі 2017 року у кількості 622 т на загальну суму 2 млн 799 тис. гри, здійснили заволодіння бюджетними коштами, чим завдали Державному бюджету збитки у зазначеному розмірі. Під час проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КЕВ м.Полтава за період з 01.01.2016 по 31.01.2018 ТОВ «Асгард Мега Груп» наддало інформацію щодо придбання вугілля кам`яного марки АС (6-13) у наступних виробників: ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 39412864); ТОВ "ДТЕК Трейдiнг" (код ЄДРПОУ 36511938), ТОВ Інвест Профіт ЛТД (код ЄДРПОУ 40708825). Аналізом податкової звітності ТОВ «Асгард Мега Груп» (співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів) та інформації про рух коштів по рахунках встановлено, що в період 2016-2018 року ТОВ «Асгард Мега Груп» мало фінансово господарські взаємовідносини з купівлі вугілля кам`яного - «Вугілля антрацит марки АС (6-13) з ТОВ "ІМПЕРІАЛ АКТИВ" (код ЄДРПОУ 39980650), ТОВ «ІНТЕГРОВАНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС», ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 39412864), ТОВ "ДТЕК Трейдiнг" (код ЄДРПОУ 36511938), ТОВ "Інтеркоалтрейдінг" (код ЄДРПОУ 37912002), та постачання вказаного вугілля з ТОВ «Електросталь», ПКВКП «Полтавапаливо», КП «Фірма «Азовбудматеріали». Однак обсяг придбання вугілля даної марки за вказаний період не відповідає обсягам його поставки ПКВКП «Полтавапаливо» для потреб КЕВ м.Полтави, а доставки до паливних складів відбувалась не вантажним автотранспортом, як це вказано в наданих на перевірку документах, а залізничними вагонами зі станцій Запоріжжя-вантажне, Мудрьона, Легендарна, Маневичі, Новоградівка, та отримувачем вантажу вказано ПКВКП «Полтавапаливо» з відвантаженням на залізничних станціях Миргород та Полтава-Київська.

З метою здобуття доказів вини службових осіб Полтавського обласного комунального виробничо – комерційного підприємства «Полтавапаливо» та Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтавиу привласненні чи розтраті коштів комунального підприємства, а також отримання інформації щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до накладних на постачання та перевезення вугілля кам`яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 та № 534 від 18.08.2017 (результати фізико-хімічного аналізу вугільної продукції), відомості у яких щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин, а також для подальшого проведення ряду експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-ПРОФІТ ЛТД" код ЄДРПОУ 40708825, зареєстроване за адресою: 69063, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРІВСЬКА, будинок 3, а саме документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Асгард Мега Груп», ЄДРПОУ 39523035, ПОКП «Полтавапаливо», а також з іншими суб`єктами господарювання, а саме: документів та інформації щодо поставки (закупівлі) та придбання (виготовлення) твердого палива, а саме вугілля кам`яного марки АС (6-13) за період з 01.01.2016 по 03.09.2018, придбання та використання (реалізації) зазначених ТМЦ договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, актів-прийому – передачі товару, документів, що підтверджують якість товару (декларації виробника, сертифікати, посвідчення якості), документів виробника, що підтверджують походження товару, листів на поставку товарів, претензій, вимог, довіреностей, оборотно-сальдові відомості, а також інші відомості аналітичного обліку щодо відображення операцій з придбання та реалізації ТМЦ, а беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх отримати можливо лише у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-ПРОФІТ ЛТД" код ЄДРПОУ 40708825 шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Начальник відділу Павленко-Слив`як ОСОБА_1 В. у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження внесене 03.05.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018170690000024, за ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до п.п.5, 6 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дані вимоги прокурором у клопотанні не виконано.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність в матеріалах клопотання достатніх даних вважати, що в оригіналах документів та інформації, що перебувають у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-ПРОФІТ ЛТД" код ЄДРПОУ 40708825, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Асгард Мега Груп», ЄДРПОУ 39523035, ПОКП «Полтавапаливо», а також з іншими суб`єктами господарювання, а саме: щодо поставки (закупівлі) та придбання (виготовлення) твердого палива, а саме вугілля кам`яного марки АС (6-13) за період з 01.01.2016 по 03.09.2018, придбання та використання (реалізації) зазначених ТМЦ договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, актів-прийому – передачі товару, документів, що підтверджують якість товару (декларації виробника, сертифікати, посвідчення якості), документів виробника, що підтверджують походження товару, листів на поставку товарів, претензій, вимог, довіреностей, оборотно-сальдові відомості, а також інші відомості аналітичного обліку щодо відображення операцій з придбання та реалізації ТМЦ за період з 01.01.2016 по 03.09.2018, тимчасовий доступ до якої прохає надати слідчий, є інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У клопотанні не міститься жодних належних доказів відношення вказаного підприємства до кримінального провадження, в рамках якого слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Також начальником відділу в клопотанні не зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що є обов`язковим у відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити за недоведеністю.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Павленко-Слив`як Г.В. погодженого прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону Кулакевич С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному 03.05.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018170690000024, за ч.3 ст.191 КК України, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-ПРОФІТ ЛТД" код ЄДРПОУ 40708825, зареєстроване за адресою: 69063, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРІВСЬКА, будинок 3, а самедо оригіналів документів та інформації, що перебувають у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-ПРОФІТ ЛТД" код ЄДРПОУ 40708825, зареєстроване за адресою: 69063, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРІВСЬКА, будинок 3, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Асгард Мега Груп», ЄДРПОУ 39523035, ПОКП «Полтавапаливо», а також з іншими суб`єктами господарювання, а саме: щодо поставки (закупівлі) та придбання (виготовлення) твердого палива, а саме вугілля кам`яного марки АС (6-13) за період з 01.01.2016 по 03.09.2018, придбання та використання (реалізації) зазначених ТМЦ договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, актів-прийому – передачі товару, документів, що підтверджують якість товару (декларації виробника, сертифікати, посвідчення якості), документів виробника, що підтверджують походження товару, листів на поставку товарів, претензій, вимог, довіреностей, оборотно-сальдові відомості, а також інші відомості аналітичного обліку щодо відображення операцій з придбання та реалізації ТМЦ за період з 01.01.2016 по 03.09.2018– відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко