UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

ДТЕК ТРЕЙДІНГ

36511938

DTEK TRADING LIMITED LIABILITY COMPANY (DTEK TRADING LLC)

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю
Експрес-аналіз
Згорнути Детальніше
Результат перевірки
Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Анкета
Дата оновлення 18.07.2024
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

Юридична особа ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 36511938, було зареєстровано 07.05.2009. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 6 250 000,00. На час останнього оновлення даних 18.07.2024 стан юридичної особи - Не перебуває в процесі припинення.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" є Петрик Дмитро Валентинович.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Ще ви можете подивитись судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ", і стан розгляду справ.

Контактні відомості юридичної особи ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ"

Телефон: 380623894149

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **9, місто Київ, вул.Хохлових Сім'ї, будинок **, літера **Д.

Також ми пропонуємо історію всіх оновлень у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 18.07.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДТЕК ТРЕЙДІНГ
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ"
копіювати
скопійовано
Назва англійською
DTEK TRADING LIMITED LIABILITY COMPANY (DTEK TRADING LLC)
Статус юридичної особи
(cтаном на 18.07.2024)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
36511938
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
07.05.2009 (15 років 2 місяці)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
6 250 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Види діяльності
Основний:
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

Всього за цим КВЕД: 13 746

За цим видом діяльності в Україні діючих:

13 084 – юридичних осіб

662 – ФОП

Інші:
  • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
  • 52.10 Складське господарство
  • 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
  • 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
  • 35.14 Торгівля електроенергією
Всі Види Діяльності Приховати
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: Україна, **9, місто Київ, вул.Хохлових Сім'ї, будинок **, літера **Д
Телефон: 380623894149
Дата оновлення 16.07.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Колишній контрагент виявився компанією-прокладкою?

Використовуйте YouControl для управління ризиками співпраці: 100 актуальних
джерел інформації та 15+ аналітичних інструментів для комплексної перевірки.

Зареєструватись

Учасники та бенефіціари 36511938

Дата оновлення 18.07.2024
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Перелік засновників/учасників юридичної особи
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ"

Код ЄДРПОУ засновника: 05508186

Адреса засновника: Україна, **0, Донецька обл., місто Добропілля, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок **

Розмір внеску до статутного фонду: 312,50 грн

Частка (%): 0,0050%

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"

Код ЄДРПОУ засновника: 00178353

Адреса засновника: Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок **

Розмір внеску до статутного фонду: 312,50 грн

Частка (%): 0,0050%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ЕНЕРГО"

Код ЄДРПОУ засновника: 34225325

Адреса засновника: Україна, **2, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, будинок **

Розмір внеску до статутного фонду: 61 875,00 грн

Частка (%): 0,9900%

ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В. (DTEK ENERGY B.V.)

Адреса засновника: Нідерланди, Стравінскілаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секція TB-15-046/089, 1077XX, АмстердамНідерланди, Стравінскілаан 1222, Вежа Б, 21 поверх, секція TB-15-046/212, 1077XX, Амстердам

Розмір внеску до статутного фонду: 6 187 500,00 грн

Частка (%): 99,00%

Всі Засновники Приховати
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ
Україна, 01001, місто Київ, вул.Паторжинського, будинок 11, квартира 12

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Власність та дозволи ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ"

У юридичної особи ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 18 ліцензій.

Торговельні марки (архів)
Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
9 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список ЄС

icon

Санкції Ради Безпеки ООН

icon

Санкційний список Канади

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості
(cтаном на 19.07.2024)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 16.07.2024)
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 365119305625

Дата реєстрації: 10.06.2009

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 21.05.2022)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг
На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.
Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2023)
Інформація про особу наявна в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 12.05.2009

СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 43968079

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 12.05.2009

Номер взяття на облік: 30135

СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 43968079

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 08.05.2009

Номер взяття на облік: 05-15-03-14343

Фінанси
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Фінансові показники, тис.грн.
Показники 2019 2020 2021 2022 2023
Активи XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Зобов'язання XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Виручка XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Тендери ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДТЕК ТРЕЙДІНГ

Опис лоту Замовник Дата контракту Сума контракту, грн.
Постачання електричної енергії; постачання електричної енергії 128600000 кіловат-година
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" від імені якого виступає ФІЛІЯ "ВІЛЬНОГІРСЬКИЙ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" АТ "ОГХК" 28.12.2018 265 555 432
Енергія електрична (активна); енергія електрична (активна) 1 посл.
Чорноморська філія ДП "АМПУ" 28.12.2018 20 492 072
Електрична енергія; електрична енергія 1657000 кіловат-година
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА" 17.12.2018 2 492 708
icon Всі тендери доступні після Безкоштовної реєстрації

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 18.07.2024
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ".

Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
03.07.2024 Ухвала суду Господарське 120149411 913/182/20
01.07.2024 Ухвала суду Господарське 120085452 905/1055/19
21.06.2024 Ухвала суду Господарське 119895241 905/1055/19
28.05.2024 Ухвала суду Господарське 119387813 913/619/18
24.05.2024 Ухвала суду Господарське 119261767 913/619/18
23.05.2024 Ухвала суду Господарське 119261766 913/619/18
22.05.2024 Ухвала суду Господарське 119520598 913/182/20
21.05.2024 Ухвала суду Господарське 119210723 905/1055/19
21.05.2024 Ухвала суду Господарське 119416067 905/1055/19
13.05.2024 Ухвала суду Господарське 118981468 913/182/20

Історія змін зареєстрованих YouControl – 8

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
06.05.2009 Змінилася адреса 83001, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК **
07.05.2009 Змінилось найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ"
12.05.2009 Змінився вид діяльності 51.90.0 - IНШI ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГIВЛI
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" - 36511938.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" ?

Який стан компанії ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" ?

На дату 18.07.2024 контрагент ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 36511938 на 18.07.2024 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" 36511938 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" ?

Яка скорочена назва компанії 36511938 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 36511938 на 18.07.2024 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ".

Який основний КВЕД у контрагента 36511938 ?

На дату 18.07.2024 у 36511938 основний вид економічної діяльності 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 18.07.2024 контрагент 36511938 зареєстрований в Україна, **9, місто Київ, вул.Хохлових Сім'ї, будинок **, літера **Д.

Які дані про ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" можна отримати в повному доступі?

  • Реєстраційні дані;
  • Активи, виручка та фінзвітність;
  • Ринковий скоринг;
  • Власність, ліцензії та дозволи;
  • Перевірка в списках санкцій;
  • Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
  • Ризикові фактори діяльності;
  • Актуальні дані з судового реєстру;
  • Повна історія змін в даних щодо компанії;
  • Пов'язані фізичні особи.

Дані про юридичну особу ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ"

Отримайте повноцінне досьє про ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ". ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" зареєстрована 07.05.2009. Уповноважена особа юридичної особи: Петрик Дмитро Валентинович. Юридична адреса ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" — Україна, **9, місто Київ, вул.Хохлових Сім'ї, будинок **, літера **Д.

Дані про "ДТЕК ТРЕЙДІНГ"

Основним видом діяльності є 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридичній особі "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" присвоєно код ЄДРПОУ 36511938. Статутний фонд ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" становить 6 250 000,00 грн. Юридична особа ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" згадується в > 100 судових документах. Перевірка юридичної особи ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву Д.