Ухвала суду № 85661469, 14.11.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8083/19

1-кс/405/4547/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" листопада 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Булькач С.С., розглянувши у кримінальному провадженні № 42013120100000016, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013120100000016 від 13 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 191 КК України.

30 серпня 2011 року засновники ОК «Газ та тепло по будівництву газопроводів» (ЄДРПОУ 37410378) створили кооператив з метою будівництва газопроводу до с. Цвітне, Олександрівського району, Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4 955 972 грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ «НАК Нафтогаз України». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано. 01 серпня 2012 року між ОК «Газ та тепло по будівництву газопроводів» та ПАТ «НАК Нафтогаз України» укладено договір № 1/ГТ-12, про здійснення кооперативом робіт по будівництву газопроводу до с. Цвітне.

30 серпня 2011 року засновники ОК «Добробут в оселі» (ЄДРПОУ 37738493) створили вказаний кооператив з метою будівництва газопроводу до с. Оситняжка Новомиргородського району, Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4 551 592 грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ «НАК Нафтогаз України». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано.

10 листопад 2011 року засновники ОК «Газ в селі» (ЄДРПОУ 37468035) створили вказаний кооператив з метою будівництва газопроводу до сіл Дереївка та Куцеволівка Онуфріївського району, Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4 500 000 грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ «НАК Нафтогаз України». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано. 30 липня 2012 року між ОК «Газ в селі» та ПАТ «НАК Нафтогаз України» укладено договір № 1/07-12 про здійснення кооперативом робіт по будівництву газопроводу до сіл Дереївка та Куцеволівка.

Всі вище перераховані кооперативи: «Газ та тепло по будівництву газопроводів», «Добробут в оселі» та «Газ в селі» отримали бюджетні кошти, у загальній сумі 17 988 568 грн. на розрахункові рахунки відкриті в АТ «КБ Експобанк».

Згідно довідок об`єднаної державної фінансової інспекції Кіровоградської області провести зустрічні звірки для підтвердження виду, обсягу та розрахунків обслуговуючих кооперативів «Газ та тепло по будівництву газопроводів», «Добробут в оселі», «Газ в селі» з ПАТ «НАК Нафтогаз України» за період з 2012 по 2013 роки, не представилось можливим, оскільки при прибутті за місцем реєстрації кооперативів за адресами в Кіровоградській області: АДРЕСА_1 , с АДРЕСА_2 було встановлено, що замість кооперативів за даними адресами знаходяться приватні будинки, в яких вже довгий час ніхто не проживає. Місцезнаходження засновників та керівників кооперативів при проведенні звірки встановити не представилось можливим.

В той же час встановлено, що газопровід фактично не збудований, в експлуатацію не введений, лише частково підготовлено траншею для прокладання труби та підготовлено близько 2 км (з 8 км проектної протяжності газопроводу) труби для закладання в траншею. Жодних претензійних вимог з боку керівництва ОК «Добробут в оселі» до субпідрядних організацій, які залучалися до виконання робіт з будівництва підвідного газопроводу, не здійснюється. Керівництво ОК «Добробут в оселі» на зв`язок не виходить, за місцем реєстрації кооперативу відсутнє та не з`являється до місця проведення робіт з будівництва підвідного газопроводу.

В рамках розпорядження Кабінету Міністрів України №1001-р від 26 серпня 2009 року, згідно договору 1/ДС-12 від 30.07.2012, на розрахунковий рахунок ОК «Добробут в оселі» № НОМЕР_1 в АТ «КБ» Експобанк» (код МФО 322294) перераховані НАК «Нафтогаз України», державні кошти, платежами: 02.08.2012 - 3 051 592 грн., 30.08.2012 – 750 000 грн., 24.10.2012 – 750 000 грн., разом 4 551 592 грн. (3 051 592 + 750 000 + 750 000) на будівництво підвідного газопроводу до с. Оситняжка.

В період з серпня по листопад 2012 року зазначені грошові кошти ОК «Добробут в оселі» перерахував на розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , що належать відповідно ТОВ «Гравіторг» (м. Одеса), ТОВ «Профіт-АВ» (м. Київ), ТОВ «Будівельна фірма «Укрбуд» (м. Одеса), ТОВ «Газспецбуд» (м.Київ), ТОВ «Спецпідряд Сервіс», ТОВ «ТД`Дельта» (м. Київ), начебто, за виконані роботи та поставки будівельних матеріалів, які у дійсності проведені не були.

Відслідковуючи рух коштів виділених ОК «Добробуд в оселі» на газифікацію с. Оситняжка, встановлено, що частину коштів, ОК перерахувало, нібито за виконання будівельних робіт по газопроводу на розрахунковий рахунок ТОВ «Гравіторг» (код 35564789) відкритий в ПАТ «Банк ринкові технології» № НОМЕР_8 , сумами 09 серпня 2012 року – 2 048 000 грн., та 05.09.2012 - 253 500 та 399 500 грн. Крім того, на вказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Гравіторг» перерахували кошти, нібито за виконання будівельних робіт по газопроводу ОК «Газ в селі», 12 вересня 2012 року – 5 192 000 грн. та ОК «Газ та тепло по будівництву газопроводів», 31 серпня 2012 року – 2 480 000 грн.

Отримані від обслуговуючих кооперативів грошові кошти, ТОВ «Гравіторг» в загальній сумі 10 373 000 грн., на наступний робочий день після їх отримання, перерахувало, значну частину цієї суми, на розрахунковий рахунок ТОВ «СКП» «Наутілус» (код 37863150) відкритий в ПАТ «Банк Ринкові технології» № НОМЕР_9 , сумами 10 серпня 2012 року – 1 397 000 грн., 03 вересня 2012 року – 2 259 610 грн., 06 вересня 2012 року – 604 345 грн., 13 вересня 2012 року – 2 408 430 грн., а всього 6 669 385 грн.

Так, досудовим слідством документально підтверджено, що ОК «Газ в селі» в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний Банк» «Експобанк» (ЄДРПОУ: 09322299, МФО 322294, індекс: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24), відкрито розрахунковий рахунок: № НОМЕР_10 , для здійснення фінансових операцій кооперативу, в якому також зберігається фінансова документація, яка свідчить про отримання кооперативом державних коштів від НАК «Нафтогаз України» у сумі 8 481 004 грн., а також на підставі яких, вказані кошти були перераховані службовими особами кооперативу на розрахункові рахунки інших комерційних структур.

Відповідно до виписки по банківському рахунку № НОМЕР_11 відкритого в АТ «КБ «Експобанк», який належить ОК «Газ і тепло по будівництву газопроводів» (ЄДРПОУ 37410378), кооператив перераховував грошові кошти за виконання робіт та поставлення матеріалів, відповідно укладених договорів, до ТОВ «Ренфорс» (ЄДРПОУ 38103772), а саме на банківський рахунок відкритий в ПУАТ «Смартбанк» (МФО 380786) № НОМЕР_12 .

В подальшому 04.01.2013 ТОВ «Ренфорс» (ЄДРПОУ 38103772) перерахувало на закупівлю відповідного будматеріалу та техніки платіжними дорученнями в сумах 300 000 грн. та 501 000 грн. на рахунок № НОМЕР_13 відкритому у Публічному акціонерному товаристві «Смартбанк» (ЄДРПОУ: 37176171, МФО 380786, адреса: м. Київ вул. Лук`янівська, буд. 1 літера «А», поштовий індекс: 04107), належить ТОВ «ТД» «Агрофірма`Станиця» (ідентифікаційний код юридичної особи 380786) ТОВ «ТД» «Агрофірма» Станиця» (ідентифікаційний код юридичної особи 380786).

Фінансові документи ТОВ «ТД» «Агрофірма» Станиця», які зберігаються в ПАТ «Смартбанк» (ЄДРПОУ: 37176171, МФО 380786) та містять банківську таємницю, можна використати в якості доказової бази по даному кримінальному провадженню, зокрема при проведенні почеркознавчих та технічних експертиз, з метою встановлення обставин злочину та осіб, що його вчинили, при проведенні ревізії фінансово-господарської діяльності ОК «Газ в селі» щодо використання коштів НАК «Нафтогаз України», економічної експертизи, з метою встановлення фактичного обсягу виконаних робіт та їх вартості, законності використання коштів на будівництво газопроводу, також, дозволять встановити точну суму розтрачених державних коштів, спосіб, у який вони були розтрачені та осіб, які вчинили вказаний злочин.

Таким чином, у ПАТ «Смартбанк», зберігаються фінансові документи про рух коштів, які містять подальший перерахунок ТОВ «ТД «Агрофірма «Станиця», готівкових коштів у сумах 300 000 грн. та 501 000 грн., які містять банківську таємницю.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ «Смартбанк» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції Мельник Антоніні Юріївні, оскільки до матеріалів клопотання не додано жодних документів, які б підтверджували наявність повноважень у зазначених слідчих на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42013120100000016.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Мудрому Ігорю Володимировичу, слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції Прихоженко Андрію Олександровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Ювшину Вадиму Васильовичу, старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції Федоришину Владиславу Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до рахунку № НОМЕР_13 у Публічному акціонерному товаристві «Смартбанк» (ЄДРПОУ: 37176171, МФО 380786, адреса: м. Київ вул. Лук`янівська, буд. 1 літера «А», поштовий індекс: 04107), належить ТОВ «ТД» «Агрофірма`Станиця» (ідентифікаційний код юридичної особи 380786) з можливістю вилучення належним чином завірених копій руху коштів по даному рахунку за 2013 рік, платіжних доручень, грошових чеків, якими знято із зазначеного рахунку готівкові кошти у сумах 300 000 грн. та 501 000 грн., які були перераховані 04.01.2013 з ТОВ «Ренфорс» (ЄДРПОУ 38103772).

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 14.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба