Ухвала суду № 85657939, 15.11.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 15.11.2019

Справа № 937/7941/19

Провадження № 1-кс/937/6254/19

УХВАЛА

Іменем України

15 листопада 2019 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Урупа І.В., за участі секретаря судового засідання - Литвиненко В.Є., розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Бражка І.Є., розглянувши у выдкритому судовому засіданні клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Бражка І.Є. у кримінальному провадженні ЄРДР № 12019080140002377 від 24 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Бражка І.Є у кримінальному провадженні ЄРДР № 12019080140002377 від 24 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Гончаром Д.С., про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ «Приват Банк», найменування юридичної особи: АТ КБ «Приват Банк», розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, факсимільний зв`язок 0567896614/ Мелітопольська філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв`язок 0(800)50-00-03/ Запорізька філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, факсимільний зв`язок (061) 2898555, а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з моменту оформлення банківської картки по теперішній час:

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?чи здійснювалось зняття грошових коштів в сумі 200 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 , з 31.10.2019 (день зарахування) по теперішній час, якщо так то в якому саме місці (вказати юридичну адресу);

?надати фото та відео матеріали з банкомату в якому були зняті вищевказані грошові кошти у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», в сумі 200 гривень, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск);

?надати фото та відео матеріали з банкоматів в яких знімались грошові кошти у мережі банкоматів АТ КБ «Приват Банк», з банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту оформлення банківської картки по теперішній час, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 12019080140002377, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 307 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2019 на території обслуговування Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області, громадянин ОСОБА_1 Д», за грошові кошти, безконтактним шляхом у вигляді «закладки», незаконно збув наркотичний засіб громадянину ОСОБА_2

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 повідомив, що на території м. Мелітополь в Запорізькій області, громадянин ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно здійснює збут наркотичного засобу – канабіс та психотропної речовини – амфетаміну, безконтактним шляхом, а саме вказував реквізити банківської картки АТ КБ «Приват Банк», № НОМЕР_1 , яка знаходиться в його користуванні. Після переказу грошових коштів на вищевказану банківську картку, він повідомляє, де знаходиться придбана психотропна речовина чи наркотичний засіб - закладка.

31.10.2019 року, ОСОБА_2 за аналогічною схемою, а саме шляхом переказу грошових коштів в сумі 200 гривень на банківську карту АТ КБ «Приват Банк», № НОМЕР_1 , придбав у ОСОБА_3 рослинну речовину зеленого кольору в сухому та подрібненому стані, яка зі слів ОСОБА_3 є наркотичним засобом – канабісом. Вказаний наркотичний засіб він видав працівникам поліції, для документування злочинної діяльності ОСОБА_3 .

З метою встановлення, що за речовину видав ОСОБА_2 , було призначено судову хімічну експертизу наркотичних речовин, з метою встановлення чи є рослинна речовина, наркотичним засобом, психотропною речовиною або їх аналогом, якщо так, то яким саме, та яка його маса.

З метою встановлення і доведення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів (з наданням можливості зробити копії), якістановлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ «Приват Банк», розташоване за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна, а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з моменту оформлення банківської картки по теперішній час:

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?чи здійснювалось зняття грошових коштів в сумі 200 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 , з 31.10.2019 (день зарахування) по теперішній час, якщо так то в якому саме місці (вказати юридичну адресу);

?надати фото та відео матеріали з банкомату в якому були зняті вищевказані грошові кошти у мережі банкоматів АТ КБ «Приват Банк», в сумі 200 гривень, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск);

?надати фото та відео матеріали з банкоматів в яких знімались грошові кошти у мережі банкоматів АТ КБ «Приват Банк», з банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту оформлення банківської картки по теперішній час, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

Крім того розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ КБ «Приват Банк» так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Представник АТ КБ «Приват Банк» в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий Мелітопольського ВП в Запорізькій області в судове засідання не з`явився, в клопотанні про надання тимчасового доступу просить зазначене клопотання розглянути у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та отримання інформації, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019080140002377 від 24 серпня 2019, копіями матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ «Приват Банк», найменування юридичної особи: АТ КБ «Приват Банк», розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, факсимільний зв`язок 0567896614/ Мелітопольська філія АТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв`язок 0(800)50-00-03/ Запорізька філія АТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, факсимільний зв`язок (061) 2898555, а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з моменту оформлення банківської картки по теперішній час:

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?чи здійснювалось зняття грошових коштів в сумі 200 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 , з 31.10.2019 (день зарахування) по теперішній час, якщо так то в якому саме місці (вказати юридичну адресу);

?надати фото та відео матеріали з банкомату в якому були зняті вищевказані грошові кошти у мережі банкоматів АТ КБ «Приват Банк», в сумі 200 гривень, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск);

?надати фото та відео матеріали з банкоматів в яких знімались грошові кошти у мережі банкоматів АТ КБ «Приват Банк», з банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту оформлення банківської картки по теперішній час, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України –

УХВАЛИВ :

Надати старшому слідчому СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій областікапітану поліції Гришко Івану Івановичу, слідчому СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій областістаршому лейтенанту поліції Бражко Івану Євгеновичу, або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Мелітопольського ВП майору поліції Лозицькому Ігорю Анатолійовичу, оперуповноваженому ВКП Мелітопольського ВП лейтенанту поліції Міщенку Павлу Володимировичу, оперуповноваженому ВКП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Брюханову Олександру Анатолійовичу, оперуповноваженому ВКП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Салгалову Денису Вікторовичу, оперуповноваженому ВКП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Резь Євгену Юрійовичу тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ КБ «Приват Банк», найменування юридичної особи: АТ КБ «Приват Банк», розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, факсимільний зв`язок 0567896614/ Мелітопольська філія АТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв`язок 0(800)50-00-03/ Запорізька філія АТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, факсимільний зв`язок (061) 2898555, а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з моменту оформлення банківської картки по теперішній час:

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?чи здійснювалось зняття грошових коштів в сумі 200 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 , з 31.10.2019 (день зарахування) по теперішній час, якщо так то в якому саме місці (вказати юридичну адресу);

?надати фото та відео матеріали з банкомату в якому були зняті вищевказані грошові кошти у мережі банкоматів АТ КБ «Приват Банк», в сумі 200 гривень, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск);

?надати фото та відео матеріали з банкоматів в яких знімались грошові кошти у мережі банкоматів АТ КБ «Приват Банк», з банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту оформлення банківської картки по теперішній час, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: