Ухвала суду № 85650457, 14.11.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/13074/19

Провадження № 1-кс/750/5879/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря Щербака І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019270010005018 від 27.08.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Малько А.О. звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Хамайко С.В., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати БЦ «Торонто» АТ «Альфа Банк» (код банку 300346, код ЄДРПОУ 23494714, офіс: вул. Велика Васильківська, №100, 03150, м. Київ), забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю подальшого вилучення речей та документів, що становлять банківську таємницю у відділенні АТ «Альфа-Банк» в м. Чернігів слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції Малько Аліні Олександрівні, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції Ринді Аліні Олександрівні, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції Лабурцю Андрію Сергійовичу, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції Кравченку Богдану Сергійовичу, а саме: копія справи, що стосується відкриття карткового рахунку, а також фото та відеоматеріали під час відкриття карткових рахунків (№ НОМЕР_1 ); рух коштів по картковому рахунку із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період 05.08.2019 по 01.09.2019; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_1 за період 05.08.2019 по 01.09.2019; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 , за період 05.08.2019 по 01.09.2019.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019270010005018, розпочатому 27.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 за фактом шахрайських дій ОСОБА_1 , яка зловживаючи довірою ОСОБА_2 заволоділа виробами з жовтого металу та грошовими коштами в сумі 5000 грн., що мало місце 06.08.2019 в нічний час за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 , повідомила, що працює в закладі Державної лотереї «Лото золото», що в м. Чернігові по вул. Рокоссовського, буд. № 41. 06.08.2019 перебувала в нічній зміні за місцем роботи, близько 03:00 год. до закладу зайшла наочно знайома ОСОБА_1 та надала 50 грн. для того, щоб зіграти в лотерею, вона виписала їй відповідний чек для участі. В подальшому ОСОБА_1 близько 30 хв. грала в лотерею, програвши усі кошти збиралась йти з закладу і в цей час їй на мобільний телефон хтось подзвонив. В ході розмови зрозуміла, що хтось із знайомих ОСОБА_1 хоче закласти до ломбарду золоті вироби, але не може самостійно це зробити, оскільки відсутні документи для підтвердження особистості та просить ОСОБА_1 допомогти і на її документи закласти до ломбарду золоті вироби. Після того, як ОСОБА_1 закінчила телефонну розмову у неї з ОСОБА_1 зав`язалась розмова в ході якої остання повідомила, що буде зараз їхати до ломбарду, що по вул. Рокоссовського , № 43 , щоб закласти дані золоті вироби. Поцікавившись в неї що це за вироби, їх походження та вартість, то ОСОБА_1 вказала золоті прикраси хоче закласти її знайомий, раніше засуджений, хто саме та ім`я вона не повідомила, а вартість буде складати 400-500 грн. за грам, так як необхідно швидко отримати кошти. Дані умови продажу її здивували, декілька хвилин подумавши вона запропонувала ОСОБА_1 , придбати у неї прикраси самій. Умови домовленості між ними були наступні, що вона передала свої особисті золоті вироби ланцюжок та каблучку вагою 3,9г. для того, щоб ОСОБА_1 заклала їх до ломбарду, щоб далі отримати грошові кошти за закладені речі віддати своєму знайомому, після цього за домовленістю вони повинні піти разом з ОСОБА_1 до ломбарду та викупити її золоті прикраси, на цьому і зійшлись. Надалі вона взяла золоті вироби та поїхала до ломбарду за декілька годин зателефонувала та повідомила, що ті вироби, які збирався закласти її знайомий мають більшу вагу, тому золотих прикрас, які були їй надані не вистачило, у відповідь вона сказала, що зможе додаткового перерахувати грошові кошти у сумі 5000 грн. на картковий рахунок, ОСОБА_1 погодилась та скинула смс повідомленням номер рахунку на який потрібно було скинути кошти, а саме № НОМЕР_1 . Після розмови вона через платіжну систему «Приват 24» на вказаний ОСОБА_1 в смс повідомленнях картковий рахунок було перераховано з її рахунку № НОМЕР_2 за домовленістю 5000 грн. В подальшому чекала до ранку, щоб отримати вироби, які ОСОБА_1 повинен передати знайомий та піти з нею до ломбарду для того, щоб викупити її золоті вироби, але на зв`язок вона так і не вийшла, надалі в смс повідомленнях запевняла, що всі вироби вона їй поверне, але обіцянки так і не виконала.

26 вересня 2019 року ОСОБА_2 потерпіла в даному кримінальному провадженні добровільно надала працівникам поліції роздруківку по руху коштів з свого рахунку за період часу 01.08.2019 по 31.08.2019, платіжне доручення за 06.08.2019, що є підтвердженням показань потерпілої стосовно перерахунку грошових коштів.

В ході досудового розслідування допитана в якості свідка ОСОБА_9 , яка повідомила, що має в наявності банківську картку «Альфа Банк» видану на її ім`я з рахунком № НОМЕР_1 , так в кінці липня до неї зателефонувала ОСОБА_1 та попрохала продиктувати номер картки та пояснила, що їй повинні скинути кошти в сумі 5 000 грн., так вона продиктувала їй номер банківської картки , а через деякий час прийшла ОСОБА_1 і взяла у неї карточку, вона назвала їй пін-код, щоб вона змогла зняти грошові кошти. Потім через деякий час ОСОБА_1 повернула карточку.

З метою використати як доказів, відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ «Альфа Банк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати АТ «Альфа Банк» БЦ «Торонто» (код банку 300346, код ЄДРПОУ 23494714, офіс: вул. Велика Васильківська, №100, 03150, м. Київ), забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю подальшого вилучення речей та документів, що становлять банківську таємницю у відділенні АТ «Альфа-Банк» в м. Чернігів слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції Малько Аліні Олександрівні, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції Ринді Аліні Олександрівні, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції Лабурцю Андрію Сергійовичу, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції Кравченку Богдану Сергійовичу, а саме: копія справи, що стосується відкриття карткового рахунку, а також фото та відеоматеріали під час відкриття карткових рахунків (№ НОМЕР_1 ); рух коштів по картковому рахунку із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період 05.08.2019 по 01.09.2019; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_1 за період 05.08.2019 по 01.09.2019; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 , за період 05.08.2019 по 01.09.2019.

Строк дії ухвали встановити до 14.12.2019.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна