Ухвала суду № 85646392, 13.11.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/15252/19

Справа № 760/30830/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві Мельника С.П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 Столбовим Ю.М. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100090006856 від 08.07.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 03.05.2018р. посадові особи ПрАТ «Діпрозв`язок» (код ЄДРПОУ 01168185), створили протиправний механізм привласнення коштів вказаного державного підприємства, шляхом незаконної передачі (без погодження з Фондом державного майна України та визначення вартості одиниці площі) в суборенду приміщень ПрАТ «Діпрозв`язок» по нефіксованим, завищеним тарифам суб`єктам підприємницької діяльності, засновниками, керівниками та кінцевими бенефіціарами, яких є близькі родичі керівництва підприємства.

Так, 03.05.2018р. керівництво ПрАТ «Діпрозв`язок» укладає два ідентичні договори на здачу приміщень підприємства в оренду ТОВ «Тененсі груп» (1905 кв.м. за ціною - 96 грн/кв.м з ПДВ) та ТОВ «Інтерстеллар груп» (846.9 кв.м. за ціною - 96 грн/кв.м з ПДВ).

Крім того, в ході досудового розслідування, допитані в якості свідків свідки показали, що вищевказаним СПД було надані так звані «ремонтні канікули» на безоплатній основі строком 3 місяці (03.05.2018р.-по 03.08.2018р.). Після закінчення вказаного строку, кошти за оренду на рахунки ПрАТ «Діпрозв`язок» не надходили, а ремонт протягом року не був зроблений.

Суборендаторів на даний час не встановлено, оскільки керівники ТОВ «Тененсі груп» та ТОВ «Інтерестеллар груп» порушуючи умови укладених договорів, не надсилали на адресу ПрАТ «Діпрозв`язок» копії договорів суборенди.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ІНТЕРСТЕЛЛАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 42013939) відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ "УКРСИББАНК" (код ЄДРПОУ 09807750).

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ "УКРСИББАНК" (код ЄДРПОУ 09807750), та містять відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «ІНТЕРСТЕЛЛАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 42013939), які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий Мельник С.П. не з`явився, проте 13.11.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий Мельник С.П. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «ІНТЕРСТЕЛЛАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 42013939), міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ПАТ "УКРСИББАНК" (код ЄДРПОУ 09807750), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві Мельника Сергія Петровича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшим слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Мельнику Сергію Петровичу, Чередніченку Богдану Юрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ "УКРСИББАНК" (код ЄДРПОУ 09807750), з можливістю здійснити їх виїмку в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «ІНТЕРСТЕЛЛАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 42013939), за період часу з 01.01.2018р. по 07.11.2019р., із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахункам, інформації, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі з вищевказаними рахунками по кожній банківській операції.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк