Ухвала суду № 85632076, 11.11.2019, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

Провадження № 1-кс/331/1793/2019

Справа № 331/1950/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Скользнєва Н.Г., зак участю секретаря Постарнак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го відділення СВ УСБ України в Запорізькій області Бабаніної А.В., погоджене з прокурором прокуратури Запорізької області Бичковим В.О., про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою по кримінальному провадженню № 22018080000000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2018 року, підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2-го відділення СВ УСБ України в Запорізькій області Бабаніна А.В звернулась до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою по кримінальному провадженню № 22018080000000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України, відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1

Матеріалами, доданими до клопотання, встановлено, що 06.10.2018 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017080060002226 від 19.06.2017, за підозрою ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, а також за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, щодо вчинення ОСОБА_1 злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.255 КК України, постановою прокурора від 06.10.2018 були виділені в окреме кримінальне провадження № 22018080000000063 від 06.10.2018.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2017-2018 років ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у складі злочинної організації-організованої групи вчинили низку особливо тяжких злочинів на території міста Запоріжжя.

Протягом січня-червня 2017 року (більш точну дату органом досудового розслідування встановити не виявилось за можливе) мешканці міста Запоріжжя ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , діючи умисно, маючи умисел на вчинення інших особливо тяжких злочинів – створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжкого злочину, керівництво такою організацією та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією та незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення, на території м. Запоріжжя (більш точне місце скоєння злочину у ході досудового розслідування не встановлено), у денний час доби, домовилися між собою про створення під керівництвом ОСОБА_2 та ОСОБА_1 злочинної організації, діяльність якої буде спрямована на вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих злочинів.

З цією метою розробили детальний план спільної злочинної діяльності.

В основі злочинний план зводився до підшукування власників квартир, які зловживають спиртними напоями, осіб похилого віку, осіб, які страждають фізичними чи психічними розладами, одиноких осіб або тих, родичі яких перебувають за кордоном, з метою подальшого незаконного привласнення об`єктів нерухомого майна, яке належить на праві власності таким громадянам, реалізації таких об`єктів нерухомого майна та незаконного отримання грошових коштів, тобто протиправного збагачення.

Для реалізації свого злочинного наміру щодо протиправного заволодіння об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації своїх незаконних намірів, вирішили залучити до складу злочинної організації в якості виконавців мешканців міста Запоріжжя, зацікавлених у швидкому незаконному збагаченні.

На початковій стадії готування до вчинення злочинів співорганізатори злочинного об`єднання ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, у невстановлений під час досудового розслідування час, запропонували увійти до складу злочинного об`єднання та в подальшому взяти участь у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах у складі злочинної організації, визначивши кожному свою сходинку у злочинній ієрархії, наступним особам: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 підшукали інших невстановлених осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, яких залучили до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації.

При цьому ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , з метою забезпечення виконання цілей та мети злочинної організації, повідомили інших учасників про те, що здобуті злочинним шляхом грошові кошти будуть розподілятися між учасниками злочинної організації в заздалегідь обумовлених частках.

Отримавши згоду від зазначених осіб на участь у скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 повідомили ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та невстановленим під час досудового розслідування особам мету діяльності злочинного об`єднання, щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на незаконне заволодіння об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, визначили членам злочинної організації відповідні ролі, довели до їх відома спільний план злочинної діяльності, а також визначили способи взаємодії та взаємозв`язку між всіма учасниками.

Злочинне об`єднання, яке створили ОСОБА_2 та ОСОБА_1 з метою заволодіння об`єктами нерухомого майна з подальшою реалізацією та незаконним отриманням внаслідок цього грошових коштів, характеризувалось стійкістю, що виражалося в згуртованості і стабільності. Так, між учасниками злочинної організації були постійні внутрішні зв`язки щодо реалізації спільного злочинного плану, які, з метою конспірації, забезпечувались та координувались ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , виражалися у зустрічах членів злочинного угруповання під час планування злочинів, передачі документів, розподілі грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Здійснивши вказані заходи, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 створили злочинну організацію, що мала чітко виражену триступеневу ієрархічну структуру, яку особисто очолили.

Зайнявши верхній щабель створеної злочинної організації, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 здійснювали загальне керівництво при плануванні її діяльності, забезпечували взаємодію співучасників по вертикалі, розробляли механізми вчинення злочинів, координували дії спільників, визначали розміри грошових коштів, якими в подальшому заволодівали під час скоєння злочинів, встановлювали розмір винагороди для кожного співучасника. Для згуртованості злочинної організації, її стійкості і вертикальної підпорядкованості організаторами злочинного угруповання розроблено та введено систему дисципліни, заснованої на беззастережному підпорядкуванні керівникам, розроблено чіткі правила поведінки її учасників, функціональне розшарування і жорстка ієрархічна залежність членів злочинного співтовариства.

Ієрархічність такої організації полягала у підпорядкованості усіх учасників керівникам – ОСОБА_2 та ОСОБА_1 .

Для забезпечення невтручання правоохоронних органів у злочинну діяльність організації та забезпечення її безпеки організаторами розроблені спеціальні правила конспірації для припинення можливого витоку інформації про злочинну діяльність, яких чітко дотримувалися всі співучасники, у тому числі про використання особливих термінів під час ведення телефонних розмов, що дозволяє приховати від сторонніх осіб їх повний зміст.

На другому щаблі ієрархії у злочинній організації перебували ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , ролі яких у скоєнні злочинів за рішенням співорганізаторів були визначені в залежності від потреб в кожній окремо взятій ситуації. Будучи активними учасниками злочинної організації, відповідно до відведених їм ролей та злочинного плану, вказані особи виконували функції пособників.

ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи свої злочинні дії, спрямовані на незаконне отримання грошових коштів, повинна була здійснювати покази квартир потенційним покупцям та видавати себе за власницю таких квартир.

Як учасник злочинної організації та пособник ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді помічника-юрисконсульта приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 (яка є матір`ю ОСОБА_3 ), діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи свої злочинні дії, повинна була при нотаріальному оформленні угод купівлі-продажу видавати себе перед покупцем безпосередньо за приватного нотаріуса ОСОБА_8 .

Як учасник злочинної організації та пособник ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи раніше узгоджений злочинний план, усвідомлюючи свої злочинні дії, повинен був виготовляти завідомо підроблені документи на ім`я різних фізичних осіб (зокрема, дублікати довідок фізичної особи-платника податків) з подальшим наданням організаторам злочинної організації.

На окремому щаблі злочинної ієрархії стояли інші невстановлені під час досудового розслідування особи, які, відповідно до злочинного плану, виконували ролі пособників, діяльність яких була спрямована на сприяння діяльності злочинної організації.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_1 скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч.1 ст.255 КК України – створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжкого злочину, керівництво такою організацією та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією.

Так, у першій половині березня 2018 році (точну дату органом досудового розслідування встановити не виявилось за можливе), ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_1 , діючи з відома ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підшукали об`єкт нерухомого майна – однокімнатну квартиру у багатоквартирному будинку, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої був померлий ІНФОРМАЦІЯ_2 громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3

Достовірно знаючи про факт смерті власника даної квартири, втілюючи спільний злочинний план на заволодіння чужим майном, ОСОБА_2 залучила до протиправної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , між якими розподілила та обумовила роль кожного.

Виконуючи свою роль у спільному злочинному плані, ОСОБА_5 , діючи умисно, за вказівками ОСОБА_2 у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, маючи на меті особисте збагачення та збагачення усіх учасників злочинної організації, діючи із корисливих мотивів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, виготовив підроблений документ (а саме дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_9 ), який потім передав ОСОБА_2 .

Після цього ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , діючи на виконання спільного злочинного плану, видаючи себе за представників ОСОБА_9 , померлого власника квартири за адресою: АДРЕСА_1 , підшукали мешканку міста Запоріжжя ОСОБА_10 , яка не була обізнана про незаконні дії учасників злочинної організації, від якої приховали факт смерті ОСОБА_9 та, ввівши її в оману щодо наявності законного права власності на цей об`єкт нерухомості, запропонували придбати цю квартиру за 8500 доларів США, що станом на 14.03.2018 за курсом НБУ складало 220 285,04 грн.

Діставши згоду ОСОБА_10 на придбання зазначеної квартири, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_1 , діючи умисно, з відома усіх учасників злочинної організації, маючи на меті збагачення усіх її учасників, з метою особистого збагачення, організували ОСОБА_4 та ОСОБА_3 та забезпечили створення останніми обстановки укладення у приватного нотаріуса ОСОБА_11 В ОСОБА_12 М. договору купівлі-продажу квартири адресою: АДРЕСА_1 , між продавцем ОСОБА_9 та покупцем ОСОБА_10 .

З метою реалізації спільного злочинного плану, в березні 2018 року (точну дату органом досудового розслідування встановити не виявилось за можливе), але не пізніше 14.03.2018, ОСОБА_2 підшукала мешканця міста Запоріжжя ОСОБА_7 , з яким вступила у злочинну змову за попередньою змовою групою осіб, на пособництво ОСОБА_7 у вчиненні шахрайських дій з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , шляхом виконання ним ролі померлого ОСОБА_9 та підписання від його імені офіційних документів щодо купівлі-продажу квартири адресою: АДРЕСА_1 ., а саме: договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , заяви від 14.03.2018 (156/02-03) та заяви від 14.03.2018.

В той же час, ОСОБА_2 не повідомила ОСОБА_7 про те, що вона діє у складі злочинної організації метою дій якої є вчинення низки особливо тяжких злочинів з метою особистого збагачення.

14.03.2018, в період часу з 15.00 до 17.00 години, в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Садовніченко В.М. за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, АДРЕСА_3 , офіс 65, ОСОБА_7 , діючи умисно, із корисних мотивів, маючи на меті особисте збагачення, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2 , за її вказівкою, видаючи себе за померлого ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про злочинні наміри злочинної організації, у складі якої ОСОБА_4 , видаючи себе за супроводжуючого особи похилого віку – ОСОБА_9 , та ОСОБА_3 , видаючи себе за свою матір – приватного нотаріуса ОСОБА_8 , із корисливих мотивів, заздалегідь погодивши свої дії, повідомили ОСОБА_10 неправдиві відомості про наявність у продавця оформлених у встановленому законодавством порядку документів про право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , та, приховуючи від ОСОБА_10 факт смерті ОСОБА_9 , шляхом укладення та здійснення нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу квартири від 14.03.2018 (запис у реєстрі №965), шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 8500 доларів США, що станом на 14.03.2018 за курсом НБУ складало 220 285,04 грн.

Отримані грошові кошти згідно раніше узгодженого злочинного плану розподілялись між ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством учасниками злочинної організації, як винагорода за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації у невстановлених в ході досудового слідства долях.

Згідно висновку експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України №13/10.10/26 від 26.09.2018, ринкова вартість квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 14.03.2018 становить 285 000,00 грн.

Крім того, в невстановлений період часу, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_1 підшукали об`єкт нерухомого майна – квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , власниками якої, згідно даних ТОВ «ЗМБТІ», на підставі свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_1 , виданого 29.12.1999 Орджонікідзевською районною адміністрацією Запорізької міської ради, були померлий ОСОБА_13 (1/2 частина) та померла ОСОБА_14 (1/2 частина).

Достовірно знаючи про факт смерті власників даної квартири, втілюючи спільний злочинний план на заволодіння чужим майном, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_1 , у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, маючи на меті особисте збагачення та збагачення усіх учасників злочинної організації, діючи із корисливих мотивів, залучили до протиправної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_3 , між якими розподілили та обумовили роль кожного.

Виконуючи свою роль у спільному злочинному плані ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, незаконно виготовив підроблений документ, а саме дублікат довідки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ), який потім передав ОСОБА_2

Отриманий завідомо підроблений документ ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_1 передали державному реєстратору КП Балабинської селищної ради «Центр надання послуг» ОСОБА_15 , яка 23.03.2018 внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень дані щодо права власності ОСОБА_14 на зазначений об`єкт нерухомого майна, чим забезпечила можливість здійснення з цим об`єктом нерухомого майна цивільних правочинів.

Після цього ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , у складі злочинної організації, маючи на меті особисте збагачення та збагачення усіх учасників злочинної організації, діючи із корисливих мотивів, діючи у змові з іншими членами організованої групи, за допомогою ОСОБА_5 виготовили підроблені документи щодо передачі від імені померлої ОСОБА_14 права власності на зазначену квартиру до уставного фонду ТОВ «ХЮГВАРТ» (ЄДРПОУ 41986028), яке зареєстроване 07.03.2018 за сприянням ОСОБА_2 та ОСОБА_1 .

Після смерті ОСОБА_13 , його частина житлового приміщення (1/2 квартири), на підставі свідоцтва про право на спадщину 1-257, виданого 25.10.2014 року Третьою Запорізькою державною нотаріальною конторою та рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) №16743439 від 25.10.2014 року, державним реєстратором ОСОБА_16 , згідно чинного законодавства, передано у власність ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_5 .

ІНФОРМАЦІЯ_6 (після фактичної смерті ОСОБА_14 , із використанням підроблених ОСОБА_5 документів), на підставі свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_1 , виданого 29.12.1999 року Орджонікідзевською районною адміністрацією Запорізької міської ради та рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №39830274 від 23.02.2018 року, державним реєстратором КП Балабинської селищної ради «Центр надання послуг» ОСОБА_15 до реєстру внесено дані щодо 1/2 частини житлового приміщення, яка фактично належить ОСОБА_14 , після чого, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на вказану квартиру повністю визначено за ОСОБА_14

23.03.2018 право власності на вказану квартиру приватним нотаріусом Садовніченко В.М. зареєстровано за ТОВ «ХЮГВАРТ» (ЄДРПОУ 41986028), на підставі підробленого акту приймання-передачі нерухомого майна від 13.03.2018, відповідно до якого право власності на вказану квартиру перейшло від ОСОБА_14 (яка фактично померла ІНФОРМАЦІЯ_5 ) до ТОВ «ХЮГВАРТ», яке зареєстровано 07.03.2018 та засновниками якого виступають померла ОСОБА_14 та ОСОБА_6 (директор ТОВ «ХЮГВАРТ»).

Таким чином, організована група осіб у складі ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_3 у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, маючи на меті особисте збагачення та збагачення усіх учасників злочинної організації, діючи із корисливих мотивів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, шляхом обману, фактично заволоділа чужим майном – квартирою за адресою: АДРЕСА_4 , з метою особистого збагачення для її подальшої реалізації та отримання грошових коштів.

Згідно висновку експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України №13/10.10/27 від 25.09.2018, ринкова вартість квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , станом на 23.03.2018 становить 461 000,00 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений період часу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_1 підшукали об`єкт нерухомого майна – двокімнатну квартиру у багатоквартирному будинку, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , власником якої був померлий ІНФОРМАЦІЯ_7 громадянин України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Після смерті законного власника, а саме 22.01.2010, син останнього – ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , подав приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу Нечипуренко Г.Ф. заяву про прийняття спадщини за законом – а саме квартири АДРЕСА_6 , і, таким чином, прийняв спадщину за законом, після чого виїхав за кордон, на територію Російської Федерації, до свого місця проживання.

Однак, не дивлячись на це, 01.11.2017, державним реєстратором КП Балабинської селищної ради «Центр надання послуг» ОСОБА_19 , на підставі неіснуючого договору інвестування у будівництво №156 від 21.07.2007, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, були внесені відомості щодо нового власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , а саме щодо ОСОБА_20

Після цього, 21.11.2017 було засновано приватне підприємство «Демос Груп.» (ЄДРПОУ 41756136), засновниками якого виступили ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 (яка на момент заснування фірми вже була померлою), ОСОБА_24 , ОСОБА_6 , ОСОБА_25 та ОСОБА_20 . Відповідно до Рішення №01/17 від 21.11.2017 власників ПП «Демос Груп.», свою частку у статутному капіталі ПП «Демос Груп.» ОСОБА_20 сформувала за рахунок внеску об`єкта житлової нерухомості, а саме квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 . Далі, 23.01.2018, державний реєстратор Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області Лагно ОСОБА_26 . ОСОБА_27 , на підставі Акта №1 від 16.01.2018 приймання-передачі нерухомого майна (видавник – ПП «Демос Груп.», ОСОБА_20 ), та Протоколу №1 від 16.01.2018 загальних зборів учасників (видавник – ПП «Демос Груп.»), внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , за ОСОБА_20

Так, достовірно знаючи про факт смерті власника даної квартири, а також про прийняття сином ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , спадщини за законом – а саме квартири АДРЕСА_6 , втілюючи спільний злочинний план на заволодіння чужим майном, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , у складі злочинної організації, маючи на меті особисте збагачення та збагачення усіх учасників злочинної організації, діючи із корисливих мотивів, залучили до протиправної діяльності ОСОБА_4 , розподілили та обумовили роль кожного.

Далі, діючи на виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, з метою особистого збагачення та збагачення усіх учасників злочинної організації, видаючи себе за представників начебто власниці квартири ОСОБА_20 , та ОСОБА_4 , видаючи себе безпосередньо за ОСОБА_20 , підшукали мешканку міста Запоріжжя ОСОБА_28 , та, ввівши її в оману щодо наявності законного права власності на цей об`єкт нерухомості, запропонували придбати цю квартиру за 14 400 доларів США, на що ОСОБА_28 дала свою згоду.

Після цього, 21.03.2018, у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 . за адресою: м. АДРЕСА_7 , проспект Соборний АДРЕСА_3 офіс 65, директор ПП «Демос Груп.» ОСОБА_22 , діючи від імені ОСОБА_20 на підставі довіреності №996 від 16.03.2018 (посвідченої приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 ) як продавець, а ОСОБА_28 – як покупець, уклали договір купівлі-продажу (запис у реєстрі за №1048) квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, приховуючи від ОСОБА_28 факт наявності законного спадкоємця зазначеної квартири, а також факт прийняття останнім спадщини, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , спільно з ОСОБА_4 , у складі злочинної організації, маючи на меті особисте збагачення та збагачення усіх учасників злочинної організації, діючи із корисливих мотивів, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_28 в сумі 14 400 доларів США, що станом на 21.03.2018 за курсом НБУ складало 378 720 грн.

Отримані грошові кошти згідно раніше узгодженого злочинного плану розподілялись між ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , та іншими невстановленими слідством учасниками злочинної організації, як винагорода за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, у невстановлених в ході досудового слідства долях.

Згідно висновку експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України №13/10.10/28 від 24.09.2018, ринкова вартість квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , станом на 21.03.2018 становить 541 000,00 грн.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_1 у складі злочинної організації - організованої групи, скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч.4 ст.190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, в великих та особливо великих розмірах.

13.04.2018 в рамках кримінального провадження № 12017080060002226 від 19.06.2017, в порядку ст.208 КПК України ОСОБА_1 було затримано під час вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

13.04.2018 ОСОБА_1 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 14.04.2018 року відносно ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави в розмірі 352 400,00 грн. та покладено додаткові обов`язки, зокрема, носити електронний засіб контролю.

18.04.2018, після внесення застави в розмірі 352 400,00 грн., підозрюваного ОСОБА_1 було звільнено з-під варти із ДУ «Запорізький слідчий ізолятор».

07.05.2018 року, на виконання ухвали суду щодо покладення на підозрюваного ОСОБА_1 додаткових обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до останнього застосовано електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08.06.2018 року відносно підозрюваного ОСОБА_1 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України до 08.08.2018 року, разом з тим, продовжений додатковий обов`язок щодо останнього, а саме, носіння електронного засобу контролю.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 06.08.2018 року відносно підозрюваного ОСОБА_1 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України до 05.10.2018 року, разом з тим, скасований додатковий обов`язок щодо носіння електронного засобу контролю.

26.09.2018 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 02.10.2018 року надано дозвіл на здійснення приводу підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 14-00 год. 04.10.2018 року до приміщення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя, з метою судового розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу. Виконання ухвали доручено співробітникам оперативного підрозділу УСБУ в Запорізькій області, але у судове засідання ОСОБА_1 доставлений не був.

04 жовтня 2018 року ОСОБА_1 оголошений в розшук, на теперішній час його місцезнаходження невідоме.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачаються підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_1 умисно переховується від органу досудового розслідування та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, просить слідчого суддю застосувати до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчий та прокурор, кожен в окремості, в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином. Причини своєї неявки суду не повідомили. Заяв або клопотань, які б перешкоджали розгляду справи від них до суду не надходило.

Частиною ч. 1 ст. 135 КПК України визначено, що особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

З матеріалів справи вбачається, що слідчий та прокурор належним чином повідомлялися про розгляд справи, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Однією з основних вимог до поведінки судді, закріплених у ст. 6 Закону України « Про судоустрій і статус суддів»: - при здійсненні правосуддя дотримуватися вимог Конституції та законів України, забезпечувати повний, всебічний та об`єктивний розгляд судових справ з дотриманням установлених законом строків.

Прецедентна практика Європейського суду з прав людини виходить з того, що реалізуючи п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо доступності правосуддя та справедливого судового розгляду кожна держава-учасниця цієї Конвенції вправі встановлювати правила судової процедури, в тому числі й процесуальні заборони і обмеження, зміст яких є не допустити судовий процес у безладний рух.

З рішення Європейського суду з прав людини у справах «Осман проти Сполученого королівства» від 28.10.1998р. та «Креуз проти Польщі» від 19.06.2001р. вбачається, що право на суд не є абсолютним та воно може бути піддане обмеженням, дозволеним за змістом, тому що право на доступ до суду за самою своєю природою потребує регулювання з боку держави.

Із зазначеного слідує, що розгляд справи за відсутності слідчого та прокурора не є порушенням права на справедливий захист та не може вважатися обмеженням права доступу до суду.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання, приходить до наступного.

Матеріалами справи встановлено, що 06 травня 2019 року старший слідчий в ОВС 2-го відділення СВ УСБ України в Запорізькій області Бабаніна А.В. звернулась до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу, по кримінальному провадженню № 22018080000000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 06 травня 2019 року дозволено затримання підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою по кримінальному провадженню № 22018080000000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України. Виконання ухвали про здійснення приводу доручено органу, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження. Строк дії ухвали встановлено до 06 листопада 2019 року.

Станом на 11 листопада 2019 року ОСОБА_1 не затримано, місце його перебування не встановлене.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

Прокурор, слідчий не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених КПК України.

Відповідно до ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю слідчого, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Відповідно до листа № 511-550/0/4-13 від 04.04.2013 року Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до кримінального процесуального кодексу України» слідчий суддя, суд наділений правом розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених ст. 177 КПК, буде доведено, що такого підозрюваного, обвинуваченого оголошено у міжнародний розшук (ч. 6 ст. 193 КПК). Обов`язок доведення факту перебування підозрюваного, обвинуваченого у міжнародному розшуку покладається на слідчого, слідчого, який подав клопотання про застосування запобіжного заходу, та підтверджується відповідними відомостями (довідка, витяг із бази даних Інтерполу тощо).

Ухвалу слідчого судді, суду про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого має бути виконано у строк, встановлений у цій ухвалі. Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії (ч.1 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КПК). У зв`язку з цим клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміну іншого запобіжного заходу на тримання під вартою слідчий суддя залишає без розгляду.

Приймаючи до уваги те, що ОСОБА_1 на теперішній час, відповідно до ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 06 травня 2019 року не затримано та не доставлено до суду для розгляду клопотання стосовно обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя позбавлений законних підстав застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, у зв`язку із чим, вважає за необхідне клопотання слідчого залишити без розгляду.

Керуючись ст. ст. 176-178, 183, 184, 194 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого 2-го відділення СВ УСБ України в Запорізькій області Бабаніної А.В., погоджене з прокурором прокуратури Запорізької області Бичковим В.О., про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою по кримінальному провадженню № 22018080000000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України, відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишити без розгляду.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Н.Г.Скользнєва

11.11.2019