Ухвала суду № 85627500, 12.11.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/30518/19

Провадження №1-кс/127/16784/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кучеренко Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Вапнярука Олега Миколайовича про тимчасовий доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області Вапнярука О.М. в порядку тимчасового доступу до речей і документів, погоджене прокурором Чабан С.В.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016020190000202 від 10.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.4, ст. 185 ч. 3, ст. 366 ч.1, ст. 185 ч.5 КК України.

Відповідно до заяви ПАТ «Банк Кредит Дніпро» у жовтні 2013 року директором ТОВ «Подільські цукроварні» Кушніром І.С., з метою одержання фінансових ресурсів для поповнення обігових коштів товариства і розвитку його фінансово-господарської діяльності, через представника за довіреністю ОСОБА_1 , укладено з ПАТ «Банк Кредит Дніпро» кредитний договір №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, за яким товариству відкрито траншову кредитну лінію з лімітом кредитування 50 000 000 грн.

В період з 25.10.2013 по 13.12.2013 директором ТОВ «Подільські цукроварні» ОСОБА_2 з метою одержання фінансових ресурсів у виді кредитних коштів по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, надано до ПАТ «Банк Кредит Дніпро» інформацію щодо наявності в складських приміщеннях товариства майна (цукру-піску виробництва 2013 року), яке передавалось Банку в якості закладу та належало ТОВ «Подільські цукроварні», на підставі чого ПАТ «Банк Кредит Дніпро» надало товариству шість кредитів (траншів) на загальну суму 25502348,30 грн..

У якості забезпечення між ПАТ «Банк Кредит Дніпро» та ТОВ "Подільські цукроварні" укладено Договори закладу № 071/251013-ЗКЛ від 25.10.2013р. – 4580 т цукру;№ 071/181113-ЗКЛ від 18.11.2013р. – 4 290 т цукру; № 071/221113-ЗКЛ від 22.11.2013р. – 1 183 т цукру; № 071/261113-ЗКЛ від 26.11.2013р. – 1 165 т цукру; № 071/281113-ЗКЛ від 28.11.2013р. – 705 т цукру; № 071/ 131213-ЗКЛ від 13.12.2013р. – 46 т цукру.

Відповідно до договорів закладу, у заклад банку передано 11969 т. цукру, загальною вартістю 53690926,40 грн. При цьому зазначений цукор передавався у заклад під кожний транш кредиту у відповідній кількості.

09-10.07.2014 за результатами комісійної перевірки представниками ПАТ «Банк Кредит Дніпро» предмету закладу у складах СП «Капустянський цукор», СП «Моївський цукор» при наявності неушкоджених пломб складів виявлено відсутність цукру у кількості 11969 тон.

Проведеним аналізом руху коштів по рахункам ТОВ «Подільські цукроварні», рахунку № НОМЕР_1 , який був вiдкритий ТОВ «Поділлялатінвест» у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», код ЄДРПОУ 14361575, з`ясовано, наступне:

19-20.11.2013р. ТОВ «Подільські цукроварні» перераховують ТОВ «Поділлялатінвест» на рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» 3 160 000,00 грн. кредитних коштiв з призначенням платежу: «за цукор білий кристалічний зг. Рах. № 76 від 19.11.2013р. з ПДВ».

21-22.11.2013 ТОВ «Подільські цукроварні» перераховують ТОВ «Поділлялатінвест» на той же рахунок iншу частину кредитних коштів Банку у розмірі 3 950 643,5 грн. з призначенням платежів: «за цукор білий кристалічний зг. Рах. № 77 від 29.11.2013р. з ПДВ» (датою на вісім днів раніше ніж виписано рахунок). Всього ТОВ «Подільські цукроварні» перераховують ТОВ «Поділлялатінвест» за удавану купiвлю цукру 7 110 643,5 грн.

Вихiдний залишок коштiв на 22.11.2013р. складав 6 724 039,74 грн. 21.11.2013р. та 05.12.2013р. ТОВ «Поділлялатінвест» спрямовує перерахованi вiд ТОВ «Подільські цукроварні» кредитнi кошти Банку, на сплату послуг великiй кiлькостi ФОП з призначенням платежiв: «за перевезення кукурудзи», однак надання вказаними фізичними особами- підприємцями цих послуг викликає сумнiв, у зв`язку з наступним:

21.11.2013р. та 05.12.2013р. ТОВ «Поділлялатінвест» перераховує ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ) – 22412,98 грн. та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) – 28983,76 грн. з призначенням платежiв: «За перевезення кукурудзи згiдно договору № 26/10/13-1вiд 26.10.2013р. Тобто, надання послуг рiзними пiдприємцями оформлено договорами пiд одним i тим же номером.

Також, згiдно висновкiв позапланової виїзної перевірки яка проводилась Крижопільською ОДПІ (Акт № 1466/2200/36327881 від 02.10.2014р.) саме ТОВ «Поділлялатінвест», а не навпаки у 2013р. закупляло цукор у ТОВ «Подільські цукроварні».

05.12.2013р. ТОВ «Поділлялатінвест» iз зазначеного рахунку в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» перераховують частину отриманих вiд ТОВ «Подільські цукроварні» коштiв у сумi 3 170 000,00 грн. на свiй же рахунок № НОМЕР_1 , вiдкритий у ПАТ «Кредi Агрiколь банк» (МФО 300379) з призначенням платежу: «поповнення поточного рахунку».

Таким чином, зазначенi фiнансовi операцiї свiдчать про їх фіктивність та навмисне виведення кредитних коштiв Банку службовими особами ТОВ «Подільські цукроварні» на рахунки у іншому банку, з можливим їх подальшим привласненням.

З урахуванням наведених фактів у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», код ЄДРПОУ 14361575, за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, а саме: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ «Поділлялатінвест» , код ЄДРПОУ 35212563; виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.05.2013 по 31.12.2013, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків); первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку за період з 01.05.2013 по 31.12.2013.

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав та просив задоволити.

Представник АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», код ЄДРПОУ 14361575, за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та містять банківську таємницю.

Під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий Вапнярук О.М., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судовому засіданні встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Вапняруку Олегу Миколайовичу або членам групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до належно завірених копій документів, які містять інформацію, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», код ЄДРПОУ 14361575, за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, по рахунку № НОМЕР_1 який був відкритий ТОВ «Поділлялатінвест», код ЄДРПОУ 35212563, а саме до: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку; виписки про рух коштів по рахунку, за період з 01.05.2013 по 31.12.2013, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками); первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку за період з 01.05.2013 по 31.12.2013.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: