Ухвала суду № 85624505, 25.10.2015, Іванківський районний суд Київської області

Справа № 366/2829/15-к Провадження № 1-кс/366/357/15 УХВАЛА

Іменем України

23 жовтня 2015 р. смт. Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Слободян Н.П., при секретарі Мартовицькій Н.Є., за участю слідчого СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського і Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області Гордієнка О.Б., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Іванків клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110180000576 від 14.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського і Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області Горжієнко О.Б. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка знаходиться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» в рамках кримінального провадження №12015110180000576 за ч.2 ст.382 КК України, а саме: до документів про відкриття і рух коштів по банківських рахунках ( поточних, позичкових, зарплатних та ін.., в т.ч. № НОМЕР_1 , які належать ТОВ «Розважівське агропромислове підприємство, код ЄДРПОУ 03755495, надання кредитів (виписки з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) з дати їх відкриття по 21.10.2015 року, документів, які відображають зняття готівки, з можливістю подальшого їх вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що 13.08.2014 року Постановою державного виконавця відділу примусового виконання рішень ДВС відкрите виконавче провадження ВП № 44360158 по рішенню Господарського суду Київської області ( справа № 911, 689/14 від 21.05.2014 року щодо примусового стягнення з ТОВ «Розважівське агропромислове підприємство» грошових коштів на користь Аграрного фонду України.

19.09.2014 року державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника, що знаходяться на розрахункових рахунках банківських установ.

04.08.2015 року виявлено, що службові особи ТОВ «Розважівське агропромислове підприємство» шляхом відкриття нового розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в АТ «УкрСиббанк», ухиляються від виконання рішення Господарського суду Київської області.

На даний час у слідства виникла необхідність у встановленні особи, яка в період з 19.09.2014 року по 04.08.2015 року відкрила в ПАТ «УкрСиббанк» новий розрахунковий рахунок в період з 19.09.2014 року по 04.08.2015 року.

Інформація, яка містить банківську таємницю розкривається за рішенням суду. Зазначена вище інформація, що зберігається в ПАТ «УкрСиббанк», має важливе начення для проведення всебічного і об`єктивного досудового розслідування в кримінальному провадженні та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо.

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до цих документів шляхом надання для оригіналів документів, щодо відкриття рахунків, відомостей про рух коштів по рахунках ( з розшифруванням виду операції, сум, дат, призначення платежу, контрагента, в т.ч. зняття готівки) за період з дати відкриття по 21.10.2015 року з можливістю вилучення вказаних документів.

Слідчий у судовому засіданні підтримала заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства необхідно отримати доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницю, а в інший спосіб отримати таку інформацію є неможливим та з можливістю їх вилучення.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволено з наступних підстав:

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження воно відкрито 14.09.2015 року за ознаками ч. 2 ст. 382 КК України за фактом ухилення від виконання рішення суду від 21.05.2014 року про примусове стягнення на користь Аграрного фонду України грошових коштів шляхом відкриття нових розрахункових рахунків в АТ «УкрСиббанк». Повідомлення про кримінальне правопорушення надійшло у письмовому вигляді від старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС МУЮ.

19.09.2014 року постановою цього ж державного виконавця було накладено арешт коштів боржника, що містяться на рахунках у ПАТ «Юнекс Банк», АТ «Укрексімбанк», АТ «Райффайзенбанк Аваль», ПАТ КБ «Приват Банк» та на всіх інших відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, які будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України « Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В даному випадку слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (із можливістю їх вилучення), що становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Встановивши в судовому засіданні, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», і самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, яка вчинила злочин), слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим, і приходить до висновку, що для повного та об`єктивного розгляду даного кримінального провадження є доцільним задовольнити заявлене клопотання.

Беручи до уваги, що у приміщенні ПАТ «УкрСиббанк», код ЄДРПОУ 09807750, код МФО 351005, зареєстроване за адресою 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, знаходяться вказані вище документи щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , як і інших рахунків, клієнту ТОВ «Розважівське агропромислове підприємство» та відомості про рух коштів по ньому, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тому слідчий суддя відповідно до ст.ст. 159, 163 КПК України вважає можливим надати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх копіювання і вилучення з приміщення ПАТ «Укрсиббанк». Підстав для вилучення оригіналів цих документів слідчий суддя не вбачає.

Керуючись ст.ст. 159, 163,164, 372 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського і Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області Гордієнку О.Б. на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, код МФО 351005, зареєстроване за адресою 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), а саме: документів щодо відкриття рахунків (поточних, позичкових, зарплатних та ін.., в т.ч. № НОМЕР_1 ), надання кредитів, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) за поточними, позиковими та іншими рахунками у національній та іноземній валюті за період з дати їх відкриття (після 19.09.2014 року по 21.10.2015 року, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, з можливістю їх копіювання та вилучення.

ПАТ «УкрСиббанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського і Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області Гордієнко О.Б. до зазначених документів, надавши можливість їх копіювання та вилучення.

Ухвала діє та залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 23 листопада 2015 року .

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.П.Слободян