Ухвала суду № 85580308, 01.11.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/10609/19

Провадження № 1-кс/686/15368/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бондарчук В.В., з участю секретаря судового засідання Петльованої Л.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції Савчука С.А., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12018240000000330,

встановив:

01.11.2019 року старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції Савчук С.А., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Лисюк С.О., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код за ЄДРПОУ 35442539, місцезнаходження: 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 312), АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код за ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" ЄРДПОУ 21133352 (04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, відділення в м. Хмельницький по вул. Гагаріна, 5), АТ "АЙБОКС БАНК" Код за ЄДРПОУ 21570492 м. Київ, вул. Ділова, 9А) з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що на протязі 2018-2019 років на території Хмельницької області діє злочинна група, учасники якої здійснюють незаконне придбання, виробництво, зберігання, перевезення, збут наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів на території Хмельницької області.

Дане кримінальне правопорушення 13.11.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018240000000330, попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встновлено, що до вчинення вказаних злочинів причетні ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Відповідно до УПН ГУНП в Хмельницькій області гр. ОСОБА_1 у своїй злочинній діяльності використовував мобільні номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а гр. ОСОБА_2 використовував мобільні номера: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Відповідно до рапорту УПН ГУНП в Хмельницькій області, що останні здійснювали отримання грошових коштів на електронні гаманці «EasyPay» № НОМЕР_16, НОМЕР_17, які належать ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», код за ЄДРПОУ 35442539, місцезнаходження: 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82 а, корп. Б, офіс 312.

Для отримання грошових коштів використовувалися також банківські картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_7 та банківські картки «monobank» АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Також у користуванні ОСОБА_1 перебувають картки «monobank» АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" № НОМЕР_10 , та № НОМЕР_11 та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_12 .

Електронні гаманці «EasyPay», як один з основних елементів злочинної схеми, що використовується для розрахунку з клієнтами та постачальниками при вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин містять інформацію про рух коштів між злочинцями та іншими особами.

Інформація про зазначені електронні гаманці перебуває у володінні ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код за ЄДРПОУ 35442539, місцезнаходження:

04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 312).

Виведення грошових коштів з електронних гаманців здійснювалось на карткові рахунки банківських установ працюючих на території України.

Банківські картки «monobank» обслуговуються у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" ЄРДПОУ 21133352 (04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, відділення в м. Хмельницький по вул. Гагаріна, 5).

Інформація про карткові рахунки «ПриватБанк» знаходиться у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код за ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

Інформація про рух коштів щодо переказів за допомогою терміналу самообслуговування «Ibox» № НОМЕР_13 , код операції № НОМЕР_14 , квитанція №1924745260 перебуває у володінні АТ "АЙБОКС БАНК" Код за ЄДРПОУ 21570492 м. Київ, вул. Ділова, 9А).

В межах досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про користувачів електронних гаманців «EasyPay» № НОМЕР_16, НОМЕР_17, а саме відомості про особу, що здійснювала реєстрацію електронного гаманця, ІР-адресу комп`ютерного обладнання на якому здійснювалась реєстрація та адміністрування гаманців, відомості про засоби зв`язку які використовувалися для авторизації та підтвердження операцій при використанні електронних гаманців, рух коштів при надходженні та відправленні грошей, суми операцій, відомості про отримувачів та відправників грошових коштів.

Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів на електронних гаманцях, що перебувають є у володінні ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код за ЄДРПОУ 35442539,місцезнаходження: 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 312) за період з 01.11.2018 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо зайняття незаконним обігом наркотиків.

Крім цього, картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 , «monobank» АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 та рух коштів у терміналі самообслуговування «Ibox» № НОМЕР_13 , (код операції № НОМЕР_14 , квитанція № НОМЕР_15 )перебуває у володінні АТ "АЙБОКС БАНК" Код за ЄДРПОУ 21570492 м. Київ, вул. Ділова, 9А) використовувалися для забезпечення належного проведення розрахунку за придбання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками злочинної групи, а також розподілу коштів від злочинної діяльності.

Таким чином зазначені особи використовували зазначені банківські рахунки для розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, у банках, їх підрозділах використання таких коштів і майна з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, які вчинялися повторно, за попередньою змовою групою осіб,

Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунків у АТ КБ «ПриватБанк», «monobank» АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за період з 01.09.2018р. по теперішній час та АТ "АЙБОКС БАНК" за добу 04.09.2019р., із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо зайняття незаконним обігом наркотиків.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

постановив:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Савчуку Сергію Анатолійовичу, та/або слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Віннічуку Богдану Андрійовичу, та/або слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Момоту Юрію Володимировичу, та/або заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Савченку В`ячеславу Олександровичу, та/або старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Кравчук Іллі Володимировичу, та/або слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Рою Сергію Петровичу, на тимчасовий доступ до:

-документів із ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код за ЄДРПОУ 35442539, місцезнаходження: 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 312) (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про особу, що здійснювала реєстрацію електронного гаманця, ІР-адресу комп`ютерного обладнання на якому здійснювалась реєстрація та адміністрування гаманців, відомості про засоби зв`язку які використовувалися для авторизації та підтвердження операцій при використанні електронних гаманців, рух коштів при надходженні та відправленні грошей, суми операцій, відомості про отримувачів та відправників грошових коштів електронних гаманців «EasyPay» № НОМЕР_16, НОМЕР_17;

-документів із АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код за ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про власників: банківських рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 , банківських рахунків прив`язаних до номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та рух коштів за вказаними банківськими рахунками за період з 01.09.2018 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.

-документів із АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" ЄРДПОУ 21133352 (04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, відділення в м. Хмельницький по вул. Гагаріна, 5) (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про власників: банківських рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , та банківських рахунків прив`язаних до номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та рух коштів за вказаними банківськими рахунками за період з 01.09.2018 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.

-документів із АТ "АЙБОКС БАНК" Код за ЄДРПОУ 21570492 м. Київ, вул. Ділова, 9А) (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про банківську операцію здійснену у терміналі самообслуговування «Ibox» № НОМЕР_13 , (код операції № НОМЕР_14 , квитанція № НОМЕР_15 ) 04.09.2019 та фото-, відео матеріалів з вказаного терміналу самообслуговування за період проведення операції (за наявності).

Службовим особам ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код за ЄДРПОУ 35442539, місцезнаходження: 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 312), АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код за ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" ЄРДПОУ 21133352 (04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, відділення в м. Хмельницький по вул. Гагаріна, 5), АТ "АЙБОКС БАНК" Код за ЄДРПОУ 21570492 м. Київ, вул. Ділова, 9А) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 01 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду В.В. Бондарчук