Ухвала суду № 85555058, 12.11.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7169/19

Провадження № 1-кс/202/11791/2019

УХВАЛА

Іменем України

12 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Розсохи І.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Парошина Є.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Парошина Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12018040000000914 від 11.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2018 року до СУ ГУНП від УБЗТПЛ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за заявами про скоєне кримінальне правопорушення від громадян «З» та «М» про те, що на території Дніпропетровської області група осіб «М», «З», «З», «А», «Т» шляхом обману та використання уразливого стану систематично здійснює вербування осіб (як правило безпритульних) з метою подальшої трудової експлуатації на території Одеської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з відведеної ролі є організатором скоєного злочину, надає виконавцям – ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вказівки щодо вербування необхідної кількості осіб, які будуть зайняті трудовою діяльністю, видає грошову винагороду за кількість завербованих осіб, їх трудову експлуатацію, являється вигодоотримувачем, оскільки є засновником фірми на сільгоспугіддях, інших територіях, якої здійснюється трудова експлуатація потерпілих.

В свою чергу ОСОБА_2 та ОСОБА_3 згідно з розподілених ролей за вказівкою ОСОБА_1 займається пошуком осіб без постійного місця мешкання та із складним соціальним становищем на території міст Нікополя, Покрова та Марганцю, в подальшому шляхом обману та/або використання їх уразливого становища здійснює їх вербування під приводом офіційного працевлаштування для їх подальшої експлуатації в с. Петродолинське Одеської області.

Завербованих та ведених в оману осіб вводять у стан алкогольного сп`яніння з метою доведення до безпорадного стану та неможливості реально оцінювати сформовані обставини, після чого переміщують до території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому потерпілих осіб поселяють в одній із сільгоспспоруд, розташованій на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , без належних умов для проживання, де вводять у стан алкогольного сп`яніння з метою неможливості реально оцінювати сформовані обставини та обстановку яка склалась. Коли стан алкогольного сп`яніння завербованих та введених в оману осіб досягне певної позначки, останніх транспортують мікроавтобусом (як правило використовуючи послуги по перевезенню на замовлення) до території колишньої колонії в с. Петродолинське Одеської області, при цьому особи, яких перевозять, обов`язково доводяться до стану алкогольного сп`яніння.

Процес транспортування, його організацію, супровід та охорону перевезення потерпілих осіб здійснює ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після прибуття до місця призначення утримання потерпілих здійснюється на території колишньої жіночої колонії-поселення, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 Овідіопольський АДРЕСА_3 . Територія огороджена з 2-х боків парканом, а з інших боків будівлями бараків та перебуває під цілодобовою охороною. Трудова експлуатація потерпілих здійснюється на сільгосподарських землях, які перебувають в оренді - СТОВ «Агрофірма Петродолинське», ЄДРПОУ 05528958, засновником якої є: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Експлуатація потерпілих осіб забезпечується погрозами застосування та безпосереднім застосуванням насильства, втягненням останніх боргову кабалу. Безпосередній контроль за адміністративно господарською діяльністю, організацією роботи потерпілих, отримання грошових коштів за виконану роботу здійснює ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Оплату за експлуатаційну працю та кількість завербованих осіб здійснює ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , безпосередньо вербувальникам. Крім того, останній є замовником трудових послуг потерпілих, оскільки результати виконаної трудової праці здійснюється в інтересах належної йому агрофірми. ОСОБА_1 достеменно відомі умови утримання, проживання, харчування, медичного та соціального забезпечення осіб, умови їх праці на землях сільгоспризначення. Вказана інформація підтверджується отриманими свідченнями потерпілих та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

10.10.2019 року в ході проведення слідчих дій на території СТОВ «Агрофірма Петродолинське», розташованого за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Петродолинське, вул. Сонячна, 1, було виявлено 82 особи, які утримувались за вище вказаною адресою та працювали на сільгоспугіддях СТОВ «Агрофірма Петродолинське».

10.10.2019 року до СУ ГУНП надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що в травні 2019 року громадяни ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , використовуючи її вразливий стан, завербували останню, після чого переправили до Одеської області для подальшої її трудової експлуатації.

10.10.2019 року СУ ГУНП за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження № 12019040000000809 за ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою власного збагачення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запропонував ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою грошової винагороди здійснювати вербування малозабезпечених громадян з уразливим психологічним та фізичним станом для подальшої їх примусової трудової експлуатації на сільськогосподарських угіддях СТОВ Агрофірма «Петродолинське» та здійснювати їх постійний нагляд за даними особами, контроль якісного виконання ними робіт, для власного спільного незаконного збагачення, тим самим незаконно здійснити торгівлю людиною, а так само вербування, переміщення, передачу людини, вчинено з метою експлуатації, з використанням обману, уразливого стану за попередньою групою осіб, на що ОСОБА_2 дала свою добровільну згоду.

Далі ОСОБА_3 та ОСОБА_2 заздалегідь розподілили між собою ролі кожного, які останні будуть здійснювати в ході своєї незаконно діяльності.

Так, ОСОБА_2 взяла на себе обов`язок одержати людину для її подальшої трудової експлуатації на сільгоспугіддях СТОВ Агрофірма «Петродолинське» з метою отримання дешевої людської праці в своїх інтересах та інтересах третьої особи. ОСОБА_3 повинен був здійснювати підшукування малозабезпечених громадян з уразливим психологічним та фізичним станом здебільшого у м. Нікополі та м. Покров Дніпропетровської області у місцях скупчення таких громадян, вербувати та переміщувати останніх на автомобілях під керуванням ОСОБА_3 до території, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , для подальшої трудової експлуатації на сільськогосподарських угіддях СТОВ Агрофірма «Петродолинське», де ОСОБА_2 з використанням обману, шантажу, уразливого стану, примушувала потерпілих до безоплатної праці, контролювала роботу цих осіб, обмежувала їх у вільному пересуванні, а саме поза волею останніх утримувала силоміць у господарських спорудах - бараках, які знаходились у стані не придатному для проживання людей.

Так, ОСОБА_3 у невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці, узгодивши з третьою особою потребу в найманих працівниках для виконання сільськогосподарських робіт, не бажаючи діяти у встановлений трудовим законодавством спосіб, діючи умисно, стали підшукувати малозабезпечених громадян з уразливим станом, який виражався у тяжких особистих обставинах та скрутному матеріальному становищі, їх вербування та переміщення до території сільськогосподарських угідь СТОВ Агрофірма «Петродолинське», що в с. Петродолиньске Овідіопільского району Одеської області, з метою їх трудової експлуатації, а саме безоплатної примусової праці, з використанням обману, шантажу, уразливого стану і отримання прибутку для власного незаконного збагачення.

Після того 09-10 травня 2019 року, точна дата досудовим слідством не встановлена, ОСОБА_3 згідно з розподіленої ролі, діючи відповідно до спільного плану із ОСОБА_2 , перебуваючи у м. Покров, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на вербування та переміщення громадян до території сільськогосподарських угідь СТОВ Агрофірма «Петродолинське», що в с. Петродолиньске Овідіопольского району Одеської області, підшукав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка перебувала за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом обману, який полягав у завідомо неправдивій пропозиції високооплачуваної роботи з належними умовами праці, тобто безкоштовним проживанням у комфортних санітарно-гігієнічних та побутових умовах і безкоштовним здоровим харчуванням, користуючись уразливим станом потерпілої, який полягав у безвихідності ситуації, а саме відсутності в неї місця роботи, тобто тяжкі особисті обставини і скрутне матеріальне становище, схилив потерпілу до прийняття їхньої пропозиції, не повідомляючи дійсні умови праці.

Далі ОСОБА_3 на невстановленому слідством автомобілі перемістив потерпілу ОСОБА_4 до території сільськогосподарських угідь СТОВ Агрофірма «Петродолинське», що в с. Петродолиньске Овідіопільского району Одеської області, де передав її ОСОБА_2 , яка в подальшому обмежила її свободу вільного пересування, виходу із території приміщень – бараків, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому ОСОБА_2 розподілила потерпілу ОСОБА_4 до однієї з робочих бригад, де здійснювали її примусову трудову експлуатацію, тобто шляхом обману, шантажу, уразливого стану, змусили безоплатно у важких умовах, понаднормово, за будь-яких погодних умов, без нормованих вихідних днів, незважаючи на постійну виснажливу втому, внаслідок ненадання достатнього часу для необхідного відпочинку та інколи хворобливий стан останньої, проти її волі, виконувати сільськогосподарські роботи на території СТОВ Агрофірма «Петродолинське», що в с. Петродолиньске Овідіопільского району Одеської області.

10.10.2019 року за підозрою у вчиненні вказаного злочину в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Орджонікідзе Дніпропетровської області, маючого середню освіту, одруженого, ФОП ОСОБА_5 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого.

10.10.2019 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, за матеріалами кримінального провадження № 12019040000000809.

11.10.2019 року кримінальне провадження № 12018040000000914 та кримінальне провадження № 12019040000000809 прокурором прокуратури Дніпропетровської області об`єднано в одне кримінальне провадження з єдиним номером № 12018040000000914.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що для створення умов «законності діяльності», відмивання грошових коштів, отриманих внаслідок своєї злочинної діяльності, ОСОБА_3 зареєстрований як фізична особа-підприємець.

Згідно з інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , є фізичною особою-підприємцем, код КВЕД 01.61 «Допоміжна діяльність у рослинництві (основний)», Код КВЕД 01.62 «Допоміжна діяльність у тваринництві», Код КВЕД 01.63 «Післяурожайна діяльність».

Реєстраційна справа перебуває у володінні виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Покров, вул. Центральна, 48.

У зв`язку з викладеним слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів) до реєстраційної справи документів ФОП « ОСОБА_3 », РНОКПП НОМЕР_1 , реєстраційний номер платника єдиного внеску № 10000001456011, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні у виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Покров, вул. Центральна, 48.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав та просив розглянути його без його участі.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Покров, вул. Центральна, 48.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Парошина Є.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Покров, вул. Центральна, 48, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.