Ухвала суду № 85545452, 05.11.2019, Франківський районний суд м. Львова

465/5738/19

1-кс/465/2044/19

У Х В А Л А

слідчого судді

05.11.2019 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова Кузь В.Я., за участі секретаря судового засідання Янковської С. Ю., розглянувши клопотання слідчої СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Тарасенко Ю. Р., погодженого з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 Байса М. М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12019140080002624 від 03.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Тарасенко Ю. Р. звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12019140080002624 від 03.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання погоджено з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 Байса М. М.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що що 25-26 вересня 2019 року невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці шахрайським способом під приводом перевезення пасажирів заволоділа грошовими коштами у сумі 13 000 гривень ОСОБА_1 завдавши їй матеріальну шкоду на вищевказану суму.

У ході допиту свідка, ОСОБА_1 , пояснила, що переглядаючи в Інтернет-мережі сайти з послуг автобусного перевезення за кордон, знайшла оголошення в якому було вказано номер мобільного телефону, який на теперішній час не пригадує. Передзвонивши за номером телефону, останній написали у «Вайбер» із номеру мобільного телефону ( НОМЕР_1 ). Під час переписки особа вказала що є він є ФОП ОСОБА_2 , та укладає з чоловіком ОСОБА_3 договір № 84 про здійснення послуг з нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом. Після укладення договору ФОП ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , домовились про ціну 0,85 євро за кілометр. При цьому, проїзд потрібно було здійснити за маршрутом: Луцьк-Львів-Івано-Франківськ-Будапешт-Зальцкамергут-Гальштат-Мюнхен-Страсбург-Фрайбург-Женева-Люцерн-Аусбург-Прага-Івано-Франківськ-Львів-Луцьк. ФОП ОСОБА_2 , також в ході переписки, надіслав ліцензію № НОМЕР_4 від 05.04.2018 року, свідоцтво серія НОМЕР_5 та витяг з реєстру платників Єдиного податку НОМЕР_6. В подальшому, ФОП ОСОБА_2 , попросив перекинути завдаток в сумі 8 500 грн., а згодом ще 4 500 грн., на його банківську карту.

Так, 25.09.2019, ОСОБА_3 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 8 500 гривень.

У подальшому, 26.09.2019, ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: пл . Галицька, 1 , у м . Львові, додатково перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 4 500 грн., однак, виїзду за кордон по маршруту: Луцьк-Львів-Івано-Франківськ-Будапешт-Зальцкамергут-Гальштат-Мюнхен-Страсбург-Фрайбург-Женева-Люцерн-Аусбург-Прага-Івано-Франківськ-Львів-Луцьк не відбулось, та ФОП ОСОБА_2 на зв`язок не виходить.

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по розрахунковій картці № НОМЕР_3 , виданої АТ КБ «Укрсиббанк» за період часу з 25 вересня 2019 року по 07 жовтня 2019 року, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаній розрахунковій картці та надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по розрахунковій картці № НОМЕР_3 , виданої АТ КБ «Укрсиббанк» (МФО Національного банку України 351005, ЄРДПОУ 09807750) за період часу з 25 вересня 2019 року по 07 жовтня 2019 року надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Згідно п.5 ч.1 ст.160 Кримінально-процесуального кодексу України, документи до яких планується доступ, містять відомості, які належать до банківської таємниці.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ «Укрсиббанк» (МФО Національного банку України 351005, ЄРДПОУ 09807750) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по розрахунковій картці № НОМЕР_3 , виданої АТ КБ «Укрсиббанк» за період часу з 25 вересня 2019 року по 07 жовтня 2019 року самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

У судове засідання слідча СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області Тарасенко Ю. Р. та прокурор Байса М. М. не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце проведення судового засідання.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять банківську таємницю, а в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація є доказом в кримінальному провадженні, що є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Тарасенко Ю. Р. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12019140080002624 від 03.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчій Тарасенко Ю. Р. тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ «Укрсиббанк» (МФО Національного банку України 351005, ЄРДПОУ 09807750), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а керівництво банку зобовязати надати такий доступ з можливістю вилучення копій документів у філії АТ КБ «Укрсиббанк», що за адресою: м. Львів, вул. Михайла Вербицького, 6, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по розрахунковій картці № НОМЕР_3 , виданої АТ КБ «Укрсиббанк» за період часу з 25 вересня 2019 року по 07 жовтня 2019 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з розрахункової картки № НОМЕР_3 , дату, час, місце зняття та переводу коштів із розрахункової картки № НОМЕР_3 , виданої АТ КБ «Укрсиббанк» з доданням фото та відео матеріалів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області Тарасенко Юлію Русланівну.

Строк дії ухвали встановити до 06 грудня 2019 року.

Невиконання ухвали особою в якої перебуває запитувана інформація тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. Кузь