Ухвала суду № 85530700, 15.10.2019, Пустомитівський районний суд Львівської області

Справа № 450/3365/19 Провадження № 1-кс/450/1174/19

УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"15" жовтня 2019 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області Мельничук І. І, при секретарі Лаба С. П., розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУНП України у Львівській області Стець В.Р., прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 Німасом А., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12019140270001037 від 02.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в :

09.10.2019 року слідчий СВ Пустомитівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області Стьець В. Р. звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 Німасом А., в якому просить дозвіл слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області Стецю Всеволоду Ростиславовичу, іншому слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, який включений у групу слідчих по розслідуванню вказаного кримінального провадження, а також в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, о/у СКП Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції Жолніру Івану Зоряновичу, заступнику начальника СКП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції Подвисоцькому Олександру Миколайовичу, на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, щодо повного руху коштів по розрахункових рахунках ПП «Архітектурна Майстерня «РЕНЕСАНС»: розрахунковий рахунок « НОМЕР_1 », валюта українська гривня, за період часу з 01.01.2010 по 29.08.2013; розрахунковий рахунок « НОМЕР_2 », валюта українська гривня, за період часу з 06.04.2012 по 17.11.2012; розрахунковий рахунок « НОМЕР_3 », валюта українська гривня, за період часу з 06.04.2012 по 23.09.2019; розрахунковий рахунок « НОМЕР_4 », валюта польський злотий, за період часу з 06.04.2012 по 23.09.2019; розрахунковий рахунок « НОМЕР_4 », валюта українська гривня, за період часу з 06.04.2012 по 23.09.2019; розрахунковий рахунок « НОМЕР_4 », валюта євро, за період часу з 06.04.2012 по 23.09.2019; розрахунковий рахунок « НОМЕР_4 », валюта долар США, за період часу з 06.04.2012 по 23.09.2019; розрахунковий рахунок «26006169», валюта польський злотий, за період часу з 14.02.2012 по 20.04.2012; розрахунковий рахунок «26006169», валюта євро, за період часу з 14.02.2012 по 20.04.2012; розрахунковий рахунок « НОМЕР_5 », валюта українська гривня, за період часу з 16.09.2011 по 20.04.2012; розрахунковий рахунок «261597», валюта українська гривня, за період часу з 18.03.2010 по 20.04.2012; розрахунковий рахунок «26028900», валюта українська гривня, за період часу з 01.01.2010 по 29.07.2014; відкритих в АТ «ПУМБ» МФО 300001, ЄДРПОУ 14282829, – із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях, фотографії осіб з камер відеоспостереження банкоматів, з яких знімали грошові кошти з даних розрахункових рахунків, а також інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, яка знаходиться у АТ «ПУМБ», що знаходиться за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, 04070. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів просить розглядати без участі представників АТ «ПУМБ», у зв`язку з наявністю загрози чи зміни документів їх володільцем на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140270001037 від 02 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

02.07.2019 року до Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали по факту можливого підроблення договору купівлі-продажу земельної ділянки, яка перебувала у власності ТзОВ «ДІАЛ КОНТАКТ» та була незаконно відчужена.

В ході досудового розслідування встановлено, що у червні 2018 року один із засновників ТзОВ «ДІАЛ КОНТАКТ» ОСОБА_1 звернувся в агенцію нерухомості, з метою виставлення на продаж земельної ділянки, яка належала ТзОВ «ДІАЛ КОНТАКТ» і знаходиться за адресою: Пасіки-Зубрицька сільська рада, Пустомитівського району Львівської області, кадастровий номер 4623685100:04:000:0009, проте при зверненні в Пустомитівський відділ Держгеокадастру ОСОБА_1 повідомили, що вказана вище земельна ділянка вже не належить ТзОВ «ДІАЛ КОНТАКТ», а належить іншому підприємству – ПП «Архітектурна майстерня «РЕНЕСАНС», код ЄДРПОУ 32819043, юридична адреса: 81100, м. Пустомити, вул. Шевченка, 110 Львівська область. Зі слів ОСОБА_1 договір купівлі-продажу між ТОВ «ДІАЛ Контакт» та ПП «Архітектурна майстерня «Ренесанс» укладений незаконно та на підставі підроблених документів, так як оригінал державного акту на земельну ділянку та договір купівлі-продажу знаходяться у ОСОБА_1

05.08.2019 під № 274/01-16 приватний нотаріус ОСОБА_2 В. надав завірені копії документів, які подавались сторонами, та на підставі яких було укладено цивільно-правовий договір № 170 від 19.04.2011.

У матеріалах, наданих приватним нотаріусом ОСОБА_3 М. В. наявна копія договору купівлі-продажу земельної ділянки, який 19.04.2011 укладений між ТзОВ «ДІАЛ КОНТАКТ» від імені якого діяв директор ОСОБА_4 та ПП «Архітектурна Майстерня «РЕНЕСАНС» від імені якого діяв ОСОБА_5 та посвідчений приватним нотаріусом Леон М. В., зареєстрований в реєстрі за № 170. У договорі зазначено, що земельна ділянка площею 0,8038 гектара з кадастровим номером 4623685100:04:000:0009, яка знаходиться на території Пасіки-Зубрицької сільської ради (за межами населеного пункту) Пустомитівського району Львівської області, належить Продавцю -ТзОВ «ДІАЛ КОНТАКТ» на підставі ДУБЛІКАТУ Державного акта на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №883402 виданого 24.12.2010 року Пустомитівською районною державною адміністрацією Львівської області, на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого ОСОБА_6 . 19.12.2006 за реєстраційним номером 5708 (бланк серії ВЕМ № 164805), взамін втраченого серії ЯД НОМЕР_6 449316, який зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 02:10:458:00002 (кадастровий номер земельної ділянки 4623685100:04:000:0009).

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердження або ж спростування факту кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на розрахункових рахунках ПП «Архітектурна Майстерня «РЕНЕСАНС», відкритих в АТ «ПУМБ» МФО 300001, ЄДРПОУ 14282829, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи – це інформація, щодо повного руху коштів вказаних розрахункових рахунків, відкритих в АТ «ПУМБ» МФО 300001, ЄДРПОУ 14282829, – із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації про зміну фінансового номера клієнта із зазначенням номерів, які змінювались, інформації щодо зняття готівки на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даних карткових рахунків, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Слідчий зазначає, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ «ПУМБ», що знаходиться за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, 04070.

Вказана інформація міститься в АТ «ПУМБ», відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та може бути надана лише за вмотивованим рішенням суду.

Слідчий клопотання підтримав, просить таке задоволити з підстав викладених у ньому. Подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

02.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140270001037 внесені відповідні відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України за фактом підроблення договору купівлі-продажу земельної ділянки, яка перебувала у власності ТзОВ «ДІАЛ КОНТАКТ» та була незаконно відчужена.

В ході досудового розслідування встановлено, що у червні 2018 року один із засновників ТзОВ «ДІАЛ КОНТАКТ» ОСОБА_1 звернувся в агенцію нерухомості, з метою виставлення на продаж земельної ділянки, яка належала ТзОВ «ДІАЛ КОНТАКТ» і знаходиться за адресою: Пасіки-Зубрицька сільська рада, Пустомитівського району Львівської області, кадастровий номер 4623685100:04:000:0009, проте при зверненні в Пустомитівський відділ Держгеокадастру ОСОБА_1 повідомили, що вказана вище земельна ділянка вже не належить ТзОВ «ДІАЛ КОНТАКТ», а належить іншому підприємству – ПП «Архітектурна майстерня «РЕНЕСАНС», код ЄДРПОУ 32819043, юридична адреса: 81100, м. Пустомити, вул. Шевченка, 110 Львівська область. Зі слів ОСОБА_1 договір купівлі-продажу між ТОВ «ДІАЛ Контакт» та ПП «Архітектурна майстерня «Ренесанс» укладений незаконно та на підставі підроблених документів, так як оригінал державного акту на земельну ділянку та договір купівлі-продажу знаходяться у ОСОБА_1 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація про зв`язок абонента знаходиться в операторів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 п. 5 ч.1 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердження або ж спростування факту кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на розрахункових рахунках ПП «Архітектурна Майстерня «РЕНЕСАНС», відкритих в АТ «ПУМБ» МФО 300001, ЄДРПОУ 14282829, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили злочин, свідків та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУНП України у Львівській області Стець В.Р., прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 Німасом А., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12019140270001037 від 02.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України – задоволити.

Надати слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області Стецю Всеволоду Ростиславовичу, іншому слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, який включений у групу слідчих по розслідуванню вказаного кримінального провадження, а також в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, о/у СКП Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції Жолніру Івану Зоряновичу, заступнику начальника СКП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції Подвисоцькому Олександру Миколайовичу, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, щодо повного руху коштів по розрахункових рахунках ПП «Архітектурна Майстерня «РЕНЕСАНС»:

- розрахунковий рахунок « НОМЕР_1 », валюта українська гривня, за період часу з 01.01.2010 по 29.08.2013;

- розрахунковий рахунок « НОМЕР_2 », валюта українська гривня, за період часу з 06.04.2012 по 17.11.2012;

- розрахунковий рахунок « НОМЕР_3 », валюта українська гривня, за період часу з 06.04.2012 по 23.09.2019;

- розрахунковий рахунок « НОМЕР_4 », валюта польський злотий, за період часу з 06.04.2012 по 23.09.2019;

- розрахунковий рахунок « НОМЕР_4 », валюта українська гривня, за період часу з 06.04.2012 по 23.09.2019;

- розрахунковий рахунок « НОМЕР_4 », валюта євро, за період часу з 06.04.2012 по 23.09.2019;

- розрахунковий рахунок « НОМЕР_4 », валюта долар США, за період часу з 06.04.2012 по 23.09.2019;

- розрахунковий рахунок «26006169», валюта польський злотий, за період часу з 14.02.2012 по 20.04.2012;

- розрахунковий рахунок «26006169», валюта євро, за період часу з 14.02.2012 по 20.04.2012;

- розрахунковий рахунок « НОМЕР_5 », валюта українська гривня, за період часу з 16.09.2011 по 20.04.2012;

- розрахунковий рахунок «261597», валюта українська гривня, за період часу з 18.03.2010 по 20.04.2012;

- розрахунковий рахунок «26028900», валюта українська гривня, за період часу з 01.01.2010 по 29.07.2014;

відкритих в АТ «ПУМБ» МФО 300001, ЄДРПОУ 14282829, – із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях, фотографії осіб з камер відеоспостереження банкоматів, з яких знімали грошові кошти з даних розрахункових рахунків, а також інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, яка знаходиться у АТ «ПУМБ», що знаходиться за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, 04070.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяІ. І. Мельничук