YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Миколаївська область

/

Заводський районний суд м. Миколаєва

Ухвала суду № 85480278, 07.11.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Дата ухвалення

07.11.2019

Номер справи

487/8203/19

Номер документу

85480278

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №487/8203/19

Провадження №1-кс/487/8673/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Павлова Ж.П., за участі секретаря судового засідання Ігнатьєва А.О., слідчого Поповича С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Поповича С.М. по кримінальному провадженню №62019150000000744 від 26.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

04.11.2019 року слідчий Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві Поповича С.М., в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №62019150000000744 від 26.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Коніщуком М.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів для можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити деякі з них, а також до речей – печаток для відібрання їх зразків, які перебувають у володінні Департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради, а саме:

1) для можливості ознайомитись та вилучити оригінали наступних документів:

- документи проведених відкритих торгів, договірна, бухгалтерська, звітна, виконавча, проектно-кошторисна, інша документація щодо виконання ТОВ «Голден-Буд» (код ЄДРПОУ 40856624), ТОВ «Фасад-Центр» (код ЄДРПОУ 41221460), іншими можливими підприємствами-підрядниками підрядних робіт для замовника Департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (код ЄДРПОУ 41210490) в 2017-2019 роках щодо реконструкції з термосанацією наступних будівель загальноосвітніх шкіл та житлових будинків у м. Миколаєві: ЗОШ №42 м. Миколаєва, ЗОШ №60 м. Миколаєва, ЗОШ №57 м. Миколаєва, ЗОШ №3 м. Миколаєва, ЗОШ №29 м. Миколаєва, ЗОШ №14 м. Миколаєва, ЗОШ №22 м. Миколаєва, Миколаївська гімназія №4, ДНЗ №106 м. Миколаїв, ДНЗ № 144 м. Миколаєва, будівля СК «Надія» (СДЮСШОР №4), ж/б по вул. Космонавтів, 82, ж/б по вул. Вінграновського, 43, ж/б по вул. Електронна, 61, ж/б по пр. Богоявленському, 33, ж/б по вул. Миколаївська, 28, ж/б по вул. Херсонське шосе, 38, ж/б по вул. Олійника, 3, ж/б по вул. Будівельників, 18А, ж/б по вул. Космонавтів, 58, ж/б по пр. Богоявленському, 55, ж/б по вул. Миколаївська, 32, ж/б по вул. Миколаївська, 36, ж/б по вул. Південна, 3ГБ, ж/б по вул. Вінграновського, 41, ж/б по вул. Чайковського, 25, ж/б по пр. Богоявленський, 37, ж/б по вул. Чайковського, 27, ж/б по вул. Новозаводська, 8, ж/б по пр. Богоявленський, 39, ж/б по вул. Космонавтів, 68А, ж/б по вул. Будівельників, 18, ж/б по вул. 4 Повздовжня, 87, ж/б по вул. Херсонське шосе, 30, ж/б по вул. Генерала Карпенка, 2/1, ж/б по вул. Крилова, 52, ж/б по вул. Крилова, 50А, ж/б по вул. Київська, 4, ж/б по вул. Лазурна, 28, ж\б по вул. Галини Петрової, 18, ж/б по вул. Крилова, 48, ж/б по пр. Миру, 58, ж/б по пр. Миру, 60, ж\б по вул. пр. Миру, 54, ж/б по пр. Миру, 23А, ж/б по пр. Миру, 23Б, ж/б пр. Миру, 56, ж/б по вул. Генерала Карпенка, 42, ж/б по вул. Олійника, ЗО, ж/б по вул. Олійника, 32, ж\б по вул. Миколаївська, 40, ж/б по пр. Богоявленський, 35, ж.б по вул. Театральна, 47А, ж/б по вул. Крилова, 38, ж/б по вул. Космонавтів, 140Б, ж/б по вул. Космонавтів, 140А, ж/б по вул. Космонавтів, 86, ж/б по вул. Космонавтів, 57, ж/б по вул. Космонавтів, 146Б, ж/б по вул. Космонавтів, 130А, ж/б по вул. Космонавтів, 146А, ж/б по вул. Космонавтів, 84, ж/б по вул. Космонавтів, 74А;

- оголошення про проведення відкритих торгів; тендерні пропозиції учасників, протоколи засідань тендерного комітету, звіти та інші документи щодо проведення процедури державної закупівлі робіт відповідно до зазначених оголошень;

- проектно-кошторисна документація по об`єктам будівництва;

- документи щодо виділення Департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради бюджетних коштів на виконання вищевказаних робіт з реконструкції з термосанацією будівель загальноосвітніх шкіл та житлових будинків у м. Миколаєві;

- договори підрядів з додатками та додатковими угодами до них, акти форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, рахунки-фактури на оплату, платіжні доручення, виписки по рахункам щодо здійсненої оплати;

- договори з додатками та додатковими угодами до них, акти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, сертифікати якості, свідоцтва, листи, інша бухгалтерська та технічна документація, що містить відомості про взаємовідносини ТОВ «Голден-Буд» (код ЄДРПОУ 40856624) та ТОВ «Фасад-Центр» (код ЄДРПОУ 41221460) з іншими субпідрядниками і контрагентами та відображає обсяги і вартість виконаних будівельних робіт і використаних матеріалів на об`єктах реконструкції;

- договори, додатки, додаткові угоди до них, накази, акти, рахунки-фактури, платіжні доручення щодо здійсненого авторського і технічного наглядів на зазначених об`єктах реконструкції;

- декларації про початок будівельних робіт, готовності об`єктів до експлуатації, їх введення в експлуатацію, інші дозвільні документи на проведення зазначених будівельних робіт;

- документи, що містять вільні зразки підписів службових осіб та вільні зразки печатки Департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради, виконані у період, що відповідає періоду складання, підписання та засвідчення вищевказаних документів з проведення підрядних робіт, у кількості не менше 5 штук кожного зразку, які аналогічні тим, що виконані в довідках № КБ-3, актах форми № КБ-2в та актах наданих послуг авторського і технічного наглядів по зазначеним об`єктам реконструкції, з метою їх використання у якості порівняльного матеріалу під час проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів.

2) для можливості ознайомитись та зробити копії наступних документів:

- накази про призначення на посади, звільнення з посад, посадові інструкції (функціональні обов`язки), положення про Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради та його відділи, накази та положення про тендерний комітет, що містять відомості про виконання відповідних функціональних обов`язків у визначені строки службовими особами зазначеного Департаменту, якими складались, видавались, підписувались, посвідчувались та погоджувались документи проведених процедур державних закупівель, договірна, проектно-кошторисна, бухгалтерська та інша документація, що містить відомості за вищевказаними об`єктами реконструкції.

3) для можливості ознайомитись та відібрати експериментальні зразки відбитків у кількості 30 штук кожної з печаток Департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради, які аналогічні тим, що виконані в довідках № КБ-3, актах форми № КБ-2в та актах наданих послуг авторського і технічного наглядів по зазначеним об`єктам реконструкції, з метою їх використання у якості порівняльного матеріалу під час проведення технічних експертиз документів.

Для можливості ознайомитись та відібрати експериментальні зразки відбитків у кількості 30 штук печатки Державного підприємства Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут».

Клопотання слідчий подав, оскільки у володінні Департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради знаходяться оригінали документів щодо проведення робіт з реконструкції з термосанацією вищезазначених будівель загальноосвітніх шкіл та житлових будинків у м. Миколаєві, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є речовими доказами, містять зразки підписів, печаток службових осіб замовника, підрядників, виконавців технічного нагляду, що необхідні для дослідження під час почеркознавчої, технічної, економічної експертиз.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019150000000744 від 26.09.2019 за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами замовника Департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради за попередньою змовою групою осіб з службовими особами підрядників ТОВ «Голден-Буд» та ТОВ «Фасад-Центр» під час виконання підрядних робіт щодо реконструкції з термосанацією будівель загальноосвітніх шкіл та житлових будинків у м. Миколаєві, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2017-2019 років службові особи замовника Департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради за попередньою змовою групою осіб з службовими особами підрядників ТОВ «Голден-Буд» (код ЄДРПОУ 40856624) та ТОВ «Фасад-Центр» (код ЄДРПОУ 41221460) розтратили бюджетні кошти Миколаївської міської ради, виділені з метою забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері міста Миколаєва, реалізації рішення міської ради від 06.04.2017 № 17/10 «Про приєднання до Європейської ініціативи «Угода мерів», Меморандуму про партнерство щодо запровадження енергетичного менеджменту для підвищення енергетичної ефективності будівель бюджетних установ, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, укладеного між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та територіальною громадою міста Миколаєва 27.04.2017, під час виконання підрядних робіт ТОВ «Голден-Буд» та ТОВ «Фасад-Центр» з реконструкції з термосанацією будівель загальноосвітніх шкіл та житлових будинків у м. Миколаєві, чим спричинили місцевому бюджету матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

Вказані обставини свідчать про порушення умов договорів підрядів, що виразились в безпідставному перерахуванні бюджетних коштів на адресу ТОВ «Голден-Буд» та ТОВ «Фасад-Центр» за фактично їх невиконання, на підставі завідомо підроблених офіційних документів щодо виконання підрядних робіт що стосуються реконструкції з термосанацією наступних будівель та загальноосвітніх шкіл та житлових будинків у м. Миколаєві: ЗОШ №42 м. Миколаєва, ЗОШ №60 м. Миколаєва, ЗОШ №57 м. Миколаєва, ЗОШ №3 м. Миколаєва, ЗОШ №29 м. Миколаєва, ЗОШ №14 м. Миколаєва, ЗОШ №22 м. Миколаєва, Миколаївська гімназія №4, ДНЗ №106 м. Миколаїв, ДНЗ № 144 м. Миколаєва, будівля СК «Надія» (СДЮСШОР №4), ж/б по вул. Космонавтів, 82, ж/б по вул. Вінграновського, 43, ж/б по вул. Електронна, 61, ж/б по пр. Богоявленському, 33, ж/б по вул. Миколаївська, 28, ж/б по вул. Херсонське шосе, 38, ж/б по вул. Олійника, 3, ж/б по вул. Будівельників, 18А, ж/б по вул. Космонавтів, 58, ж/б по пр. Богоявленському, 55, ж/б по вул. Миколаївська, 32, ж/б по вул. Миколаївська, 36, ж/б по вул. Південна, 3ГБ, ж/б по вул. Вінграновського, 41, ж/б по вул. Чайковського, 25, ж/б по пр. Богоявленський, 37, ж/б по вул. Чайковського, 27, ж/б по вул. Новозаводська, 8, ж/б по пр. Богоявленський, 39, ж/б по вул. Космонавтів, 68А, ж/б по вул. Будівельників, 18, ж/б по вул. 4 Повздовжня, 87, ж/б по вул. Херсонське шосе, 30, ж/б по вул. Генерала Карпенка, 2/1, ж/б по вул. Крилова, 52, ж/б по вул. Крилова, 50А, ж/б по вул. Київська, 4, ж/б по вул. Лазурна, 28, ж\б по вул. Галини Петрової, 18, ж/б по вул. Крилова, 48, ж/б по пр. Миру, 58, ж/б по пр. Миру, 60, ж\б по вул. пр. Миру, 54, ж/б по пр. Миру, 23А, ж/б по пр. Миру, 23Б, ж/б пр. Миру, 56, ж/б по вул. Генерала Карпенка, 42, ж/б по вул. Олійника, ЗО, ж/б по вул. Олійника, 32, ж\б по вул. Миколаївська, 40, ж/б по пр. Богоявленський, 35, ж.б по вул. Театральна, 47А, ж/б по вул. Крилова, 38, ж/б по вул. Космонавтів, 140Б, ж/б по вул. Космонавтів, 140А, ж/б по вул. Космонавтів, 86, ж/б по вул. Космонавтів, 57, ж/б по вул. Космонавтів, 146Б, ж/б по вул. Космонавтів, 130А, ж/б по вул. Космонавтів, 146А, ж/б по вул. Космонавтів, 84, ж/б по вул. Космонавтів, 74А.

Під час досудового розслідування виникла необхідність на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (виїмку) у володільця - Департаменті енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради за адресою: м. Миколаїв вул. Адміральська, 20, а саме до первинної бухгалтерської документації щодо проведення робіт з реконструкції з термосанацією вищезазначених будівель загальноосвітніх шкіл та житлових будинків у м. Миколаєві.

Вищевказані документи можуть бути використанні як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За такого, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Поповича С.М. по кримінальному провадженню №62019150000000744 від 26.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів для можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити деякі з них, а також до речей – печаток для відібрання їх зразків, які перебувають у володінні Департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (код ЄДРПОУ 41210490), розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, а саме: