Постанова № 85480271, 07.11.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/5949/19

Провадження № 1-кс/487/8640/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Павлова Ж.П., за участі секретаря судового засідання Ігнатьєва А.О., слідчого Поповича С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Поповича С.М. по кримінальному провадженню №62019150000000455 від 11.06.2019 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

04.11.2019 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, Попович С.М., за погодженням із заступником начальника першого відділу управління прокуратури Одеської області Чернецьким Ю.А. звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, за телефонами мобільного зв`язку №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період з 08.06.2018 до моменту винесення ухвали та зобов`язати ПрАТ «Київстар», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, надати на електронному носії наступну інформацію: про вхідні, вихідні дзвінки та текстові повідомлення абонентів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , з зазначенням їх типу, дат, часу, тривалості, номерів учасників з`єднань, IMEI мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій, який доручити слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Поповичу Сергію Михайловичу, Васильєву Андрію Олександровичу, Козюрі Сергію Олександровичу, Бурлаченку Дмитру Володимировичу, Фатєєву Андрію Вікторовичу, Іваннікову Євгенію Володимировичу, Алесіну Олександру В`ячеславовичу, Балаєнку Максиму Сергійовичу, Мотряк Ірині Олександрівні, Ротарю Анатолію Миколайовичу, Гарановському Олександру В`ячеславовичу, Шупарському Олександру Олександровичу, заступнику начальнику Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Шведчикову Костянтину Костянтиновичу, які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам відділу прокуратури Одеської області Лободі Руслану Геннадійовичу, Дорошенку Олексію Вікторовичу, Гаркушину Івану Анатолійовичу, Одабашяну Сергію Степановичу, заступнику начальника відділу прокуратури Одеської області Чернецькому Юрію Анатолійовичу, які здійснюють нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, або за їх дорученням оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області Ліцовському Тарасу Ярославовичу, Колонтаєвському Євгенію Владиславовичу, Балакану Олександру Григоровичу.

Клопотання слідчий обґрунтував тим, що відомості, які містять охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019150000000455 від 11.06.2019 за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2018 між замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (код ЄДРПОУ 24981994) та генпідрядником ПП «Проект-Актів» (код ЄДРПОУ 40186902) укладені два договори підрядів № 107/18 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифр - Ч-1/К-3» за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 20 237 496,12 грн. та № 108/18 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифр - Ч-1/К-4» за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 19 498 985,11 грн.

У відповідності до умов зазначених договорів підрядів та додаткових угод до них №№ 1 від 14.06.2018, № 2 від 31.10.2018, № 3 від 14.12.2018, № 4 від 15.03.2019 сторонами погоджені строк виконання робіт - до 31.07.2019.

Згідно відомостей з сайту публічних закупівель «Prozorro» станом на 31.07.2019 замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням проведено оплату генпідряднику ТОВ «Проект-Актів» («Проект-Актів») за договором підряду № 107/18 від 08.06.2018 на загальну суму 17 233 456,35 грн. та за договором підряду № 107/18 від 08.06.2018 на загальну суму 15 976 022,86 грн., які зараховані на поточні рахунки генпідрядника.

У відповідності до відомостей Управління СБ України в Одеській області вих. № 65/4-4435 від 07.06.2019 службові особи замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління та генпідрядника ТОВ «Проект-Актів» (ПП «Проект-Актів»), діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, під час будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області (шифри - Ч-1/К-3, Ч-1/К-4) за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018, склали і видали завідомо неправдиві первинні облікові документи у будівництві - акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, з внесеними до них недостовірними відомостями про завищені обсяги і вартість робіт, які фактично не виконані на загальну вартість більше 7 млн. грн., за якими провели оплату бюджетними коштами, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти, спричинивши Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню матеріальні збитки.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що під час проведення зазначених робіт службовими особами ТОВ «Проект-Актів» (ПП «Проект-Актів») завищено обсяги виконаних робіт та вартість матеріалів, а отримані на поточний рахунок підприємства бюджетні кошти обернуто на свою користь і використано на власний розсуд.

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Проект-Актів» (ПП «Проект-Актів») з метою проведення фінансових операцій з грошовими коштами, безпідставно одержаними від Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління у якості оплати завищених обсягів будівельних робіт за вказаними договорами підрядів, неодноразово здійснювали ряд фінансових операцій із підконтрольними підприємствами, статутну та первинну фінансово-господарську документацію яких виявлено під час проведеного обшуку у офісному приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, а саме: ТОВ «Проект-Актів» (ПП «Проект-Актів», код ЄДРПОУ 40186902, директором якого є ОСОБА_1 , один з співзасновників та бенефіціарів ОСОБА_2 ), ТОВ «БК «Укрінтербуд» (код ЄДРПОУ 41445899, засновником є ОСОБА_1 ), ТОВ «БК «Легенда» (код ЄДРПОУ 41097295, співзасновником є ОСОБА_1 , один з співзасновників та бенефіціарів ОСОБА_2 ).

У відповідності до відомостей Управління служби безпеки України в Одеській області, наданими за результатами виконання доручення слідчого, а також під час досудового розслідування встановлено, що у з`єднаннях нижчезазначених абонентів містяться відомості про їх з`єднання між собою та з іншими особами з використанням мобільних терміналів операторів мобільного зв`язку та місцезнаходження на час вчинення злочину, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:

- начальник Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 ;

- заступник начальника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 ;

- тимчасово виконуючий обов`язки начальника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_5 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 ;

- директор ТОВ «Проект-Актів» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 ;

- один з співзасновників та бенефіціарів ТОВ «Проект-Актів», ТОВ «БК «Легенда» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 ;

- кінцевий бенефіціар ТОВ «Проект-Актів» ОСОБА_6 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6 ;

- директор ТОВ «БК «Легенда» ОСОБА_7 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 ;

- інженер з проектно-кошторисної документації ТОВ «Проект-Актів» ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8 ;

- головний інженер ТОВ «Проект-Актів» ОСОБА_9 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_9 ;

- майстер будівельних та монтажних робіт ТОВ «Проект-Актів» ОСОБА_10 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_10 ;

- інженер технічного нагляду - директор ТОВ «Проект-Студія» ОСОБА_11 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_13 ;

- інженер з авторського нагляду - технічний директор ТОВ «Цивільпроект» ОСОБА_14 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_14 ;

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень та місця знаходження зазначених осіб у період з 08.06.2018 по теперішній час, тобто з моменту укладення договору підряду і початку проведення будівельних робіт до теперішнього часу, оскільки роботи не виконані.

Відомості щодо використання зазначеними особами мобільних номерів абонентів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , їх зв`язків з іншими абонентами, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання за період з 08.06.2018 по теперішній час, знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Поповича С.М. по кримінальному провадженню №62019150000000455 від 11.06.2019 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ додокументів, які містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, за телефонами мобільного зв`язку №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період з 08.06.2018 до моменту винесення ухвали та зобов`язати ПрАТ «Київстар», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, надати на електронному носії наступну інформацію:

- про вхідні, вихідні дзвінки та текстові повідомлення абонентів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , з зазначенням їх типу, дат, часу, тривалості, номерів учасників з`єднань, IMEI мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій.

Виконання ухвали доручитислідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Поповичу Сергію Михайловичу, Васильєву Андрію Олександровичу, Козюрі Сергію Олександровичу, Бурлаченку Дмитру Володимировичу, Фатєєву Андрію Вікторовичу, Іваннікову Євгенію Володимировичу, Алесіну Олександру В`ячеславовичу, Балаєнку Максиму Сергійовичу, Мотряк Ірині Олександрівні, Ротарю Анатолію Миколайовичу, Гарановському Олександру В`ячеславовичу, Шупарському Олександру Олександровичу, заступнику начальнику Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Шведчикову Костянтину Костянтиновичу, які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам відділу прокуратури Одеської області Лободі Руслану Геннадійовичу, Дорошенку Олексію Вікторовичу, Гаркушину Івану Анатолійовичу, Одабашяну Сергію Степановичу, заступнику начальника відділу прокуратури Одеської області Чернецькому Юрію Анатолійовичу, які здійснюють нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, або за їх дорученням оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області Ліцовському Тарасу Ярославовичу, Колонтаєвському Євгенію Владиславовичу, Балакану Олександру Григоровичу.

Ухвала дійсна до 07.12.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особамПрАТ «Київстар» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ж.П. Павлова