Ухвала суду № 85397490, 17.10.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/15700/19

1-кс/295/8186/19

УХВАЛА

Іменем України

17.10.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Лєдньов Д.М., при секретарі Ярошовець В.Б., за участі прокурора Житомирської місцевої прокуратури Лугинця О.С, розглянув винесене в кримінальному провадженні №12019060020004319 слідчим Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Нищук В.П., клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на ТОВ «Полісся-Інвест» (код ЄДРПОУ 37381143).

В судове засідання власник майна не з`явився, що не перешкоджає, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, розгляду клопотання про арешт майна.

У клопотанні слідчий вказала, що у провадженні слідчих СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12019060020004319 від 09.10.2019, за фактом заволодіння підприємством – ТОВ «Полісся-Інвест» (код ЄДРПОУ 37381143), а також майном даного підприємства, зміни учасника та керівника зазначеного підприємства, шляхом використання підроблених документів та внесення недостовірних відомостей до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР є заява представника ТОВ «АК Полісся» ОСОБА_1 та директора ТОВ «Полісся-Інвест» ОСОБА_2 які вказують та ті обставини, що 07.10.2019 ТОВ «АК ПОЛІССЯ», яке володіє часткою в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «Полісся-Інвест» (код ЄДРПОУ 37381143), із даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стало відомо про незаконну зміну учасників та керівника ТОВ «Полісся-Інвест», та внесення змін до статутних документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ходів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань проведено незаконні реєстраційні дії стосовно ТОВ «Полісся-Інвест» (код ЄДРПОУ 37381143, юридична адреса: Житомирська обл., Хорошівський район, село Дашинка), а саме внесено зміни щодо керівника та засновника підприємства. Так, з переліку засновників ТОВ «Полісся-Інвест» виключено ТОВ «АК Полісся» та замінено на ОСОБА_3 (Запорізька область, м. Запоріжжя, Олександрійський район, вул.. Свердлова, 7-а). Аналогічно в реєстрі замінено дані, щодо керівника ТОВ «Полісся-Інвест», а саме виключено ОСОБА_2 , та замінено на того ж ОСОБА_3 .

У сформованому витязі з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань від 07.10.2019 за №1005820584 видно, що внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Полісся-Інвест» було здійснено 04.10.2019 державним реєстратором виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області Іваненко Наталією Володимирівною. Так, реєстратором проведено наступні реєстраційні дії: - зміна складу або інформації про засновників ТОВ «Полісся-Інвест» від 04.10.2019 №12851070031000700; - зміна керівника юридичної особи ТОВ «Полісся-Інвест» від 04.10.2019 №12851070033000700; - інші зміни ТОВ «Полісся-Інвест» від 04.10.2019 №12851050032000700.

При цьому, учасник ТОВ «Полісся-Інвест» в особі директора ТОВ «АК Полісся» ОСОБА_4 , або інші повноважні особи від засновника, не підписували жодних документів на передачу або продаж корпоративних прав ТОВ «Полісся-Інвест» (код ЄДРПОУ 37381143), а також, щодо зміни керівництва та внесення змін до статутних документів Товариства, а документи надані Реєстратору для проведення вищенаведених реєстраційних дії є підробленими.

Зокрема, державному реєстратору ОСОБА_5 було подано акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Полісся-Інвест» від 03.10.2019 року, на якому підпис керівника ТОВ «АК Полісся» був посвідчений нотаріусом ОСОБА_6 , який в Єдиному реєстрі нотаріусів України, не значиться.

Також реєстратору була надана довіреність від ТОВ «Полісся-Інвест» від 04.10.2019 року, за підписом директора ОСОБА_3 та проставлено відтиск підробленої печатки ТОВ «Полісся-Інвест», яка не відповідає відбитку печатки, що використовувалась ТОВ «Полісся-Інвест», в т.ч. в господарській діяльності. Даною довіреністю ОСОБА_3 уповноважено на здійснення представництва ТОВ «Полісся-Інвест» ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_1 , виданий ТУМ Соломянського РУГУ МВС України в м.Києві 01.07.2003, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Мотивуючи заявлене клопотання слідчий зазначила, що реєстраційні дії щодо ТОВ «Полісся-Інвест» були здійсненні на підставі підроблених документів та без дослідження належних повноважень заявника, а справжність підпису керівника ТОВ «АК Полісся» у акті приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Полісся-Інвест» не перевірялася. Здійснення державним реєстратором вказаних вище реєстраційних дій на підставі підроблених документів стало наслідком заволодіння невідомими особами майном ТОВ «Полісся-Інвест» у тому числі частками учасників у статутному фонді, що сформовано в розмірі 12 001 200.12 грн. (дванадцять мільйонів одна тисяча двісті грн. 12 коп.).

Відтак, вказала, що внаслідок зміни власника та директора ТОВ «Полісся-Інвест» невідомі особи фактично заволоділи й нерухомим майном – майновим комплексом, загальною площею 5067,5 кв.м., що належить на праві власності ТОВ «Полісся-Інвест», на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, індексний номер 18887720 від 12.03.2014. Крім того, компанія обробляє землі площею близько 1200 га., у зв`язку з чим не виключено незаконного збору врожаю.

Крім того, слідчий зазначає, що в подальшому, а саме 11.10.2019, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань шляхом проведення реєстраційної дії №12851070034000700, відбулись зміни відомостей про юридичну особу ТОВ «Полісся-Інвест», що не пов`язані зі змінами в установчих документах: зміна місцезнаходження; зміна видів діяльності; зміна додаткової інформації: адреси електронної пошти та контактного номеру телефону.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11.10.19 року за № 1005841592 внесення змін до відомостей про ТОВ «Полісся-Інвест» здійснено приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Гораєм О.С. Такі дії проведено нотаріусом як зазначено на підставі документів поданих представником підприємства Борщевичем М.О. за довіреністю від ТОВ «Полісся-Інвест».

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказала, що набуті за вищезазначених обставин та протиправних дій у власність об`єкти нерухомості є об`єктом та предметом кримінально протиправних дій. З урахуванням зазначеного, та вже наявного факту вчинення неодноразових реєстраційних дій стосовно підприємства, існує реальна загроза внесення подальших реєстраційних дій направлених на зміну основних відомостей щодо ТОВ «Полісся-Інвест» та наявного майна, вчинення щодо них інших правочинів, з метою виведення із законного володіння, в тому числі з метою приховання протиправних дій та уникнення відповідальності. Таким чином, з метою запобігання настання зазначених наслідків, є необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно підприємства з забороною вчинення щодо нього подальших реєстраційних дій.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, з підстав викладених у ньому.

Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру, щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Оскільки, у відповідності до ст. 170 КПК України, вказані у клопотанні об`єкти є доказами злочину, з метою їх збереження необхідно накласти арешт, оскільки не накладення арешту призведе до передачі, відчуженні третім особам, на підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на все нерухоме майно ТОВ «Полісся-Інвест» (код ЄДРПОУ 37381143), в тому числі майновий комплекс за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 284451618211, загальною площею 5067.5 кв.м. за адресою: Житомирська область, Хорошівський район, Топорищенська сільська рада.

Заборонити суб`єктам державної реєстрації прав, нотаріусам, іншим державним реєстраторам визначеним Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців,та громадських формувань», вчиняти/здійснювати/проводити будь-які реєстраційні дії передбачені вказаним законом щодо ТОВ «Полісся-Інвест» (код ЄДРПОУ 3738143), в тому числі, але не виключно, реєстрацію, внесення змін до установчих документів, перереєстрацію, реорганізацію будь-яким шляхом, реєстрацію припинення діяльності, реєстрацію скасування існуючої редакції статуту, передачу реєстраційної справи підприємства, внесення інших змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, зокрема але не виключно, про зміну складу та часток засновників товариства, розмір статутного капіталу, виключення учасників товариства, зміну особи, яка уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, зміну органів управління товариства, зміну місцезнаходження товариства, про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутств, санації, зокрема відомості про розпорядника майна, ін..

Ухвалу про накладення арешту на майно направити до департаменту реєстрації Житомирської міської ради, за адресою м. Житомир, вул. Бориса Лятошинського, 15-Б, для відома та невідкладного виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: