Ухвала суду № 85397506, 18.10.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/15738/19

1-кс/295/8199/19

УХВАЛА

Іменем України

18.10.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Лєдньов Д.М., при секретарі Зубрицькій Т.Л., розглянув винесене в кримінальному провадженні №12019060020004319 слідчий СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Нищук В.П., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначила, що у провадженні слідчих СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12019060020004319 від 09.10.2019, за фактом заволодіння підприємством – ТОВ «Полісся-Інвест» (код ЄДРПОУ 37381143), а також майном даного підприємства, зміни учасника та керівника зазначеного підприємства, шляхом використання підроблених документів та внесення недостовірних відомостей до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР є заява представника ТОВ «АК Полісся» ОСОБА_1 та директора ТОВ «Полісся-Інвест» ОСОБА_2 які вказують та ті обставини, що 07.10.2019 ТОВ «АК ПОЛІССЯ», яке володіє часткою в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «Полісся-Інвест» (код ЄДРПОУ 37381143), із даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стало відомо про незаконну зміну учасників та керівника ТОВ «Полісся-Інвест», та внесення змін до статутних документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань проведено незаконні реєстраційні дії стосовно ТОВ «Полісся-Інвест» (код ЄДРПОУ 37381143, юридична адреса: Житомирська обл., Хорошівський район, село Дашинка), а саме внесено зміни щодо керівника та засновника підприємства. Так, з переліку засновників ТОВ «Полісся-Інвест» виключено ТОВ «АК Полісся» та замінено на ОСОБА_3 (Запорізька область, м. Запоріжжя, Олександрійський район, вул. Свердлова, 7-а). Аналогічно в реєстрі замінено дані, щодо керівника ТОВ «Полісся-Інвест», а саме виключено ОСОБА_2 , та замінено на того ж ОСОБА_3 .

У сформованому витязі з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань від 07.10.2019 за №1005820584 видно, що внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Полісся-Інвест» було здійснено 04.10.2019 державним реєстратором виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області Іваненко ОСОБА_4 Володимирівною. Так, реєстратором проведено наступні реєстраційні дії: - зміна складу або інформації про засновників ТОВ «Полісся-Інвест» від 04.10.2019 №12851070031000700; - зміна керівника юридичної особи ТОВ «Полісся-Інвест» від 04.10.2019 №12851070033000700; - інші зміни ТОВ «Полісся-Інвест» від 04.10.2019 №12851050032000700.

Крім того, у клопотанні вказано, що при цьому, учасник ТОВ «Полісся-Інвест» в особі директора ТОВ «АК Полісся» ОСОБА_5 , або інші повноважні особи від засновника, не підписували жодних документів на передачу або продаж корпоративних прав ТОВ «Полісся-Інвест» (код ЄДРПОУ 37381143), а також, щодо зміни керівництва та внесення змін до статутних документів Товариства, а документи надані Реєстратору для проведення вищенаведених реєстраційних дії є підробленими. Зокрема, державному реєстратору ОСОБА_6 було подано акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Полісся-Інвест» від 03.10.2019 року, на якому підпис керівника ТОВ «АК Полісся» був посвідчений нотаріусом ОСОБА_7 , який в Єдиному реєстрі нотаріусів України, не значиться. Також реєстратору була надана довіреність від ТОВ «Полісся-Інвест» від 04.10.2019 року, за підписом директора ОСОБА_3 та проставлено відтиск підробленої печатки ТОВ «Полісся-Інвест», яка не відповідає відбитку печатки, що використовувалась ТОВ «Полісся-Інвест», в т.ч. в господарській діяльності. Даною довіреністю ОСОБА_3 уповноважено на здійснення представництва ТОВ «Полісся-Інвест» ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_1 , виданий ТУМ Соломянського РУГУ МВС України в м.Києві 01.07.2003, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Мотивуючи заявлене клопотання слідчий зазначила, що реєстраційні дії щодо ТОВ «Полісся-Інвест» були здійсненні на підставі підроблених документів та без дослідження належних повноважень заявника, а справжність підпису керівника ТОВ «АК Полісся» у акті приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Полісся-Інвест» не перевірялася. Здійснення державним реєстратором вказаних вище реєстраційних дій на підставі підроблених документів стало наслідком заволодіння невідомими особами майном ТОВ «Полісся-Інвест» у тому числі частками учасників у статутному фонді, що сформовано в розмірі 12001200.12 грн. (дванадцять мільйонів одна тисяча двісті грн. 12 коп.). Крім того, внаслідок зміни власника та директора ТОВ «Полісся-Інвест» невстановлені особи фактично заволоділи й нерухомим майном – майновим комплексом, загальною площею 5067,5 кв.м., що належить на праві власності ТОВ «Полісся-Інвест», на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, індексний номер 18887720 від 12.03.2014. Крім того, компанія обробляє землі площею близько 1200 га., у зв`язку з чим не виключено незаконного збору врожаю.

Відтак, слідчий зазначила, що в подальшому, а саме 11.10.2019, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань шляхом проведення реєстраційної дії №12851070034000700, відбулись зміни відомостей про юридичну особу ТОВ «Полісся-Інвест», що не пов`язані зі змінами в установчих документах: зміна місцезнаходження; зміна видів діяльності; зміна додаткової інформації: адреси електронної пошти та контактного номеру телефону. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11.10.19 року за №1005841592 внесення змін до відомостей про ТОВ «Полісся-Інвест» здійснено приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Гораєм О.С. Такі дії проведено нотаріусом як зазначено на підставі документів поданих представником підприємства Борщевичем М.О. за довіреністю від ТОВ «Полісся-Інвест».

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказала, що з урахуванням вищевикладених обставин, документи на підставі яких державним реєстратором виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області 04.10.2019 здійснено внесення змін до відомостей про ТОВ «Полісся-Інвест» мають суттєве та безпосереднє значення для встановлення істини та обставин у кримінальному провадженні, відіграють важливу роль, як речові докази, оскільки містять на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, містять завідомо неправдиві відомості на підставі яких вчинено реєстраційні дії стосовно товариства, з метою привласнення. Неправомірні дії невстановлених на даний час осіб, направлені в тому числі на знищення та спотворення первинних документів товариства, з метою приховання своїх неправомірних дій. Крім того, в ході слідства не виключено обставин необхідності проведення у провадженні ряду експертиз, в тому числі судової почеркознавчої експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Нищук В.П., Яновичу Є.С. (іншим слідчим призначеним у провадженні), за їх дорученням оперативним працівникам Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу Горая О.С., за адресою м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 35, з можливістю їх вилучення, а саме наявної реєстраційної справи (документів), що стосуються вчинення 10-11.10.2019 реєстраційних дій: 12851070034000700, щодо ТОВ «Полісся-Інвест» (код ЄДРПОУ 37381143).

Встановити строк дії ухвали 17.11.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: