Ухвала суду № 85337833, 01.11.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/16094/19

Провадження №1-кс/263/8195/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Соловйов О.Л., при секретарі Лопатнюк К.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Приходченко О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051120000072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчийв ОВССУ ГУНПв Донецькійобласті ПриходченкоО.В. звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2016 року по березень 2019 року посадові особи Донецької митниці ДФС, в порушення чинного законодавства, всупереч інтересам служби та в інтересах інших осіб, здійснювали митне оформлення товарів декларанта ТОВ "Фірма "Каскад" без створення зони митного контролю на залізничній станції "Маріуполь- Сортувальний", внаслідок чого декларант в порушення п. 8 ст. 247 Митного Кодексу України не сплачував грошові кошти за виконання митних формальностей поза місцем розташування митного органу на суму, що у 250 та більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Вагоме значення для слідства має встановлення дати, часу та місця прибуття вантажу декларанта ТОВ "Фірма "Каскад" на територію м. Маріуполя залізничним сполученням, а також дані посадових осіб ТОВ "Фірма "Каскад", Донецької митниці ДФС. Вказана інформація міститься в документах, що перебувають у володінні посадових осіб Регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця», а саме в наступних документах:- в перевізних документах на вантаж, який за період часу з 01.01.2016 по 01.04.2019 надійшов на станцію «Маріуполь-Сортувальний», отримувачем якого є ТОВ «Фірма Каскад»; в пам`ятках про подавання за період часу з 01.01.2016 по 01.04.2019 вагонів, підписаних представниками ТОВ «Фірма Каскад»; в книгах (журналах) видачі перевізних документів на вантаж, а саме на аркушах, що містять інформацію щодо отримання перевізних документів представникам ТОВ «Фірма «Каскад» за період часу з 01.01.2016 по 01.04.2019; в книгах комерційного огляду про комерційний стан вагонів та вантажу, а саме на аркушах, що містять інформацію щодо проведення комерційного огляду вантажу за участю представників ТОВ «Фірма «Каскад» за період часу з 01.01.2016 по 01.04.2019; в автоматичній системі АТ «Укрзалізниця», що містить всі операції з вантажем, який надійшов на станцію «Маріуполь сортувальний» на адресу ТОВ «Фірма «Каскад» за період часу з 01.01.2016 по 01.04.2019.

Слідчий до судового засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд справи у її відсутність, на задоволенні клопотання наполягала.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що доступ до документів, що перебувають у володінні Регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Приходченко О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051120000072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області: Приходченко Оксані Володимирівні здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Регіональної філії«Донецька залізниця»АТ «Укрзалізниця»(кодЄДРПОУ відокремленогопідрозділу 40150216,місцезнаходження:84400,Донецька обл.,м.Лиман,вул.Привокзальна,22,),з метоювилучення наступнихдокументів:

-копій перевізних документах на вантаж, який за період часу з 01.01.2016 по 01.04.2019 надійшов на станцію «Маріуполь-Сортувальний», отримувачем якого є ТОВ «Фірма Каскад» (код ЄДРПОУ 13511529);

-копій пам`яток, підписаних представниками ТОВ «Фірма Каскад» (код ЄДРПОУ 13511529) про подавання за період часу з 01.01.2016 по 01.04.2019 вагонів з вантажем ТОВ «Фірма Каскад»;

-копій аркушів книг (журналів) видачі перевізних документів на вантаж, що містять інформацію щодо отримання представниками ТОВ «Фірма «Каскад» (код ЄДРПОУ 13511529) перевізних документів за період часу з 01.01.2016 по 01.04.2019;

-копій аркушів книг комерційного огляду про комерційний стан вагонів та вантажу, що містять інформацію щодо проведення комерційного огляду вантажу за участю представників ТОВ «Фірма «Каскад» (код ЄДРПОУ 13511529) за період часу з 01.01.2016 по 01.04.2019;

-витягу з автоматичної системи АТ «Укрзалізниця», що містить інформацію щодо всіх операції з вантажем, який надійшов на станцію «Маріуполь Сортувальний» на адресу ТОВ «Фірма «Каскад» (код ЄДРПОУ 13511529) за період часу з 01.01.2016 по 01.04.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л.Соловйов