Ухвала суду № 85337831, 01.11.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/15938/19

Провадження №1-кс/263/8144/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Киян Д.В., при секретарі Рябові С.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Хачанова С.К.про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050410000950 від 03.05.2019 р. за ознаками ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 369 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Донецькій області Хачанова С.К.звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, внесеним у вказаному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк», юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д.

З матеріалів клопотання вбачається, що14.09.2018 між управлінням освіти, молоді та спорту Великоновосілківської РДА Донецької області в особі начальника управління ОСОБА_1 та ФОП « ОСОБА_2 Л. ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_4 було укладено договір № 14-09 КІ відповідно до якого управлінням освіти, молоді та спорту Великоновосілківської РДА Донецької області виступало «Покупцем», а ФОП « ОСОБА_4 » - «Продавцем» та зобов`язалась поставити «Покупцю» конструкційні матеріал та супутні вироби (труби), а «Продавець» сплатити за товар їх вартість.

Відповідно до специфікації договору № 14-09 КІ від 14.09.2018 товаром є труба 426*8 вагою 1,08 тон вартістю 45699,17 грн, та труба 720*8 вагою 2,55 тон вартістю 107900,83 грн.

За результатами виконання цього договору, ФОП « ОСОБА_4 » на адресу «Покупця» - управлінням освіти, молоді та спорту Великоновосілківської РДА Донецької області поставила трубу 426*8 вагою 1,08 тон вартістю 45699,17 грн, та трубу 720*8 вагою 2,55 тон вартістю 107900,83 грн (відповідно до видаткової накладної № ПП-0000062 від 26.09.2018).

В подальшому, управлінням освіти, молоді та спорту Великоновосілківської РДА Донецької області було перераховано 28.09.2018 вищевказані суми грошових коштів на банківський розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_4 » відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , а саме: 153600 грн. (без ПДВ).

Поставлені ФОП « ОСОБА_4 » труби, управлінням освіти, молоді та спорту Великоновосілківської РДА Донецької області розподілила наступним чином: трубу 720*8 вагою 2,55 тон направили до Великоновосілківської гімназії з ЗОШ І ступеню за адресою: Донецька область смт. Велика Новосілка, вул. Весела буд. 40-А, а трубу 426*8 вагою 1,08 тон встановили на димохід котельні Новопетриківської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: Донецька область, Великоновосільківський район, с. Новопетриківка, вул. Центральна, буд. 6.

Так, згідно отриманого слідством висновку судової будівельної експертизи № 1/15-15 від 12.03.2019 встановлено, що не можливе використання оглянутої труби на об`єкті Новопетриківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Великоновосільківської РДА в якості димохідної труби на котельні зазначеного об`єкту, а також не можливе використання оглянутих труб, які знаходяться на об`єкті Великоновосілківської гімназії з ЗОШ І ступеню Великоновосільківської РДА в якості димохідної труби на котельні.

На даний час досудового розслідування з метою підтвердження або спростування факту причетності ФОП « ОСОБА_4 »., до вчинення даного злочину, яка поставила труби неналежної якості, непридатні для використання управлінню освіти, молоді та спорту Великоновосілківської РДА Донецької області, виникла необхідність у проведені судово-почеркознавчої експертизи, а саме: договору № 14-09 КІ від 14.09.2018; додатку №1 до договору закупівлі «специфікація» від 14.09.2018; видаткову накладну № ПП-0000062 від 26.09.2018.

17.09.2019 до Донецького НДЕКЦ МВС України для організації проведення експертизи було направлено ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя про призначення судової почеркознавчої експертизи, а також об`єкти дослідження та вільні зразки почерку ОСОБА_4

27.09.2019 до слідчого управління ГУНП в Донецькій області надійшло клопотання судового експерта відносно надання додаткових зразків для складання висновку судової почеркознавчої експертизи.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено що у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АТ «ПриватБанк» відкритий розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 . Виходячи з цього слідство вважає що у АТ «ПриватБанк» можуть знаходитися документи на підставі яких було відкрито вказаний банківський рахунок, в яких можуть міститися зразки почерку ОСОБА_4 , та які можуть бути необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчий надав суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилась, хоча про день та час розгляду клопотання була повідомлена у встановленому законом порядку.

Фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється у відповідності до ст. 107 КПК України, у зв`язку з розглядом справи за відсутності учасників справи.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Хачанова С.К.про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050410000950 від 03.05.2019 р. за ознаками ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 369 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Донецькій області Хачанову Смбату Камойовичу, Тімченко Максиму Вікторовичу, Шаульському Олегу Дмитрович, ОСОБА_5 Павлу Михайловичу, Воронцову Максиму Миколайовичу, а також іншим працівникам поліції уповноваженими на те дорученням в порядку ст.40 КПК України або постановою про проведення досудового розслідування в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д,) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) у відділені філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Маріуполя, а саме документації стосовно руху грошових коштів за період часу з 25.09.2018 по 30.09.2018, по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ФОП « ОСОБА_4 »., з обов`язковим зазначенням дати відкриття, закриття, строку дії та блокування вказаного банківського рахунку, особи власника даного банківського рахунку, з наданням фото та документів на підставі яких було відкрито банківський рахунок та банківські платіжні картки до нього, а також відомостей відносно інших банківських розрахункових рахунків та банківських платіжних карток відкритих на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з наданням документів на підставі яких було відкрито банківські розрахункові рахунки та банківські платіжні картки до них.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В. Киян