Ухвала суду № 85335098, 01.11.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12387/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Захарчук С.С., за участю секретаря Комар К. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві Семчук А.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві Семчук А.Р., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Костогризом Я.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст.191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101070000001 від 08.01.19.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 років службові особи КУ «Київський молодіжний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з керівниками суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Максфід Продактс» (код ЄДРПОУ 38940067), ТОВ «Дельта Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39455782) та ТОВ «Лайтмент-Групс» (код ЄДРПОУ 41676810) уклали договори про надання послуг на загальну суму приблизно 3 млн. грн. Однак, фактично вказані послуги не надавались, бюджетні кошти обготівковувались та привласнювались.

Під час досудового розслідування отримано копії договорів, які укладались у 2018-2019 роках між ТОВ «Максфід Продактс» (ЄДРПОУ 38940067), ТОВ «Дельта Трейд Компані» (39455782), ТОВ «Лайтмент-Групс» (ЄДРПОУ 41676810), в особі директорів, з однієї сторони, та КУ «Київський молодіжний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), в особі директора ОСОБА_1 , з іншої сторони, щодо надання послуг під час реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері.

Так, між КУ «Київський молодіжний центр» та ТОВ «Дельта Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39455782) укладено наступні договори:

- Договір №25-03/09 від 25.03.2019 про надання послуг з організації проведення акції, спрямованої на популяризацію здорового способу життя «Безмежність вулиць», вартістю 809 380,00 грн.

- Договір №06-04/17 від 16.04.2019 про надання послуг з організації військово-патріотичних акцій «Я-патріот України!» та інформаційно-просвітницької акції, спрямованої на популяризацію професії військового, вартістю 607 368,00 грн;

- Договір №06-07/104 від 06.07.2018 про надання послуг з організації військово-патріотичних акцій «Я-патріот України», вартістю 257 004,00 грн.

- Договір №21-09/128 від 21.09.2018 про надання послуг з організації проведення міжвузівської акції з популяризації здорового способу життя «UNIVERFEST», вартістю 448 260,00 грн.

- Договір №16-04/16 від 16.04.2019 про надання послуг з організації роботи школи медійної та інформаційної грамотності та профорієнтаційних акцій «Про професії вікенд», вартістю 446 796,00 грн.

- Договір №06-07/105 від 06.07.2018 про надання послуг з організації роботи відкритої молодіжної медіа-школи «Відеоблогер», вартістю 330 558,00 грн.

- Договір №25-03/08 від 25.03.2019 про надання послуг з організації роботи відкритої молодіжної медіа-школи «Відеоблогер», вартістю 342 000,00 грн.

- Договір №25-03/07 від 25.03.2019 про надання послуг з організації проведення інформаційно-просвітницької акції «Професіонали майбутнього», вартістю 329 136,00 грн.

- Договори №21-06/87, №21-06/88, №21-06/89, №21-06/91, №21-06/92 від 21.06.2018; №21-06/94, №21-06/95, №21-06/96, №21-06/97, №21-06/98, №21-06/99, №21-06/100 від 22.06.2018 про надання послуг із оренди обладнання в рамках проведення фестивалю молодіжних ініціатив «YouthDay», загальною вартістю 344333,68 грн.

Крім того, між КУ «Київський молодіжний центр» та ТОВ «Максфід Продактс» (ЄДРПОУ 38940067) укладено наступні договори:

- Договір №17-05/59 від 17.05.2018 про надання послуг з організації роботи відкритої молодіжної медіа-школи «Відеоблогер», вартістю 280 000,00 грн.;

- Договір №21-05/61 від 21.05.2018 про надання послуг з організації військово-патріотичних акцій «Я-патріот України», вартістю 242 000,00 грн.

- Договір №23-03/24 від 23.03.2018 про надання послуг із оренди обладнання в рамках проведення програм, вартістю 180 260,00;

Також, між КУ «Київський молодіжний центр» та ТОВ «Лайтмент-Групс» (ЄДРПОУ 41676810) укладено наступні договори:

- Договір №23-03/25 від 23.03.2018 про надання послуг із оренди обладнання в рамках проведення програм, вартістю 108 280,00 грн.;

- Договір №23-03/26 від 23.03.2018 про надання послуг із оренди обладнання в рамках проведення програм, вартістю 116 063,00 грн.;

- Договір №01-06/72 від 01.06.2018 про надання послуг із оренди обладнання в рамках проведення волонтерського open air фестивалю «All weekend», вартістю 198 000,00 грн.;

- Договір №01-06/71 від 01.06.2018 про надання послуг із оренди обладнання в рамках проведення волонтерського open air фестивалю «All weekend», вартістю 108 000,00 грн.;

- Договір №01-06/73 від 01.06.2018 про надання послуг із оренди обладнання в рамках проведення волонтерського open air фестивалю «All weekend», вартістю 61 200,00 грн.;

- Договір №16-04/39 від 16.04.2018 про надання послуг із оренди обладнання в рамках проведення програм, вартістю 86 188,00 грн.;

Аналізом діяльності ТОВ «Максфід Продактс» (ЄДРПОУ 38940067), ТОВ «Дельта Трейд Компані» (39455782) та ТОВ «Лайтмент-Групс» (ЄДРПОУ 41676810) встановлено ознаки, що підтверджують фіктивність їхньої господарської діяльності, зокрема: перебувають на податковому обліку в Шевченківському районі міста Києва, реєстрація товариств здійснена на одних і тих же громадян, зареєстровані за однією адресою, податкова звітність подається з однією ІР-адреси, банківські рахунки відкриті в одних банківських установах, відсутні наймані працівники (згідно форми 1ДФ). Крім того, вказані Товариства відсутні за юридичними адресами.

За результатами проведення тимчасових доступів до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме по розрахунковим рахункам ТОВ «Максфід Продактс» (ЄДРПОУ 38940067), ТОВ «Дельта Трейд Компані» (39455782) та ТОВ «Лайтмент-Групс» (ЄДРПОУ 41676810) встановлено, що на підставі укладених договорів між вказаними юридичними особами та КУ «Київський молодіжний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальною установою здійснено перерахування коштів за виконання послуг, передбачених договорами. Крім того, встановлено, що грошові кошти отримані ТОВ «Максфід Продактс» (ЄДРПОУ 38940067), ТОВ «Дельта Трейд Компані» (39455782) та ТОВ «Лайтмент-Групс» (ЄДРПОУ 41676810) перераховувалися на карткові рахунку приватних осіб.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що документи щодо проведення заходів виготовлялися працівниками КУ «Київський молодіжний центр», які вносили до них недостовірні відомості, що суб`єкти господарської діяльності виконали умови договорів, однак фактично послуги по договорам не надавались та бюджетні кошти, які виділялись для їх виконання в подальшому привласнювались службовими особами КУ «Київський молодіжний центр».

Крім того, допитана як свідок начальник відділу сприяння зайнятості та розвитку молодіжного підприємництва вказаної вище комунальної установи ОСОБА_2 повідомила, що вона як начальник відділу не знала чим займається її відділ, оскільки ця посада носила номінальний характер та вона фактично займалась діловодством й ніколи не займалась організацією проведення заходів, їй лише надавали на підпис документи пов`язані з організацією та результатами проведення заходів. Про їх проведення вона знала лише на папері. Фактично проведенням заходів займалась директор комунальної установи. Особисто ОСОБА_2 відповідала за декілька заходів, про інші їй не відомо.

Одночасно з тим, допитана як свідок ОСОБА_3 , яка згідно реєстраційних відомостей є директором ТОВ «Дельта Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39455782) та від імені якої з КУ «Київський молодіжний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) укладені договори про надання послуг з реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері, повідомила, що зареєструвала на себе вказане підприємство без мети ведення фінансово-господарської діяльності. До неї звернулася жінка, яка представилася як ОСОБА_4 (користується мобільним телефоном НОМЕР_1 ), та запропонувала зареєструвати на себе підприємство за грошову винагороду в розмірі 1000 грн. за кожен місяць, на що вона погодилася. ОСОБА_3 повідомила, що договори на виконання робіт (надання послуг) з директором КУ «Київський молодіжний центр» ОСОБА_1 особисто не підписувала, особисто з нею не знайома та ніколи її не бачила. Також, такі особи як колишній заступник директора КУ «Київський молодіжний центр» ОСОБА_5 їй не відомі.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що номером мобільного телефону НОМЕР_1 на постійній основі користується громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Виписки по рахунку ТОВ «Дельта Трейд Компані» по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 21.06.2018 по 18.03.2019, встановлено, що грошові кошти що перераховувалися КУ «Київський молодіжний центр» в подальшому перераховувалися на користь ФОП ОСОБА_6 , рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", як безповоротна фінансова допомога. ЗА вказаний період часу на користь ФОП ОСОБА_6 перераховано грошові кошти в розмірі понад 1 600 000 грн.

У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації по наступному банківському рахунку: розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", код ЄДРПОУ 14305909, яке знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вулиця Лєскова, будинок 9.

Тільки шляхом отримання тимчасового доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", у період часу з 21.06.2018 по теперішній час можна:

- встановити осіб, які причетні до розкрадання бюджетних коштів, шляхом укладання фіктивних договорів про надання послуг

- отримати інформацію щодо подальшого перерахунку грошових коштів на користь службових осіб КУ «Київський молодіжний центр» та на користь невстановлених в ході досудового розслідування осіб;

- встановити осіб, які здійснювали відкриття, закриття та користування вищевказаним банківським рахунком;

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.

Крім того, є необхідність у отриманні інформації з банкоматів АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", в тому числі зображень щодо зняття готівкових коштів по зазначеному банківському рахунку з метою встановлення осіб, які знімали готівкові кошти, які отримані злочинним шляхом.

Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Семчук Ангеліні Романівні, Собко Аліні Миколаївні, Грушецькому Богдану Романовичу, Островерхову Денису Юрійовичу та прокурорам Київської місцевої прокуратури №7 Костогризу Ярославу Олеговичу, Кутовому Дмитру Вікторовичу, Чаплигіну Кирилу Вікторовичу, Рябому Роману Едуардовичу, Кашці Вячеславу Вячеславовичу, Лівочці Павлу Васильовичу, Цуканову Ростиславу Руслановичу, Павловському Євгену Георгійовичу, Угринюку Богдану Степановичу, Павлику Володимиру Володимировичу з можливістю вилучення копій документів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаним рахунком;

- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписки по вищевказаному рахунку, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з 21.06.2018 по теперішній час, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки за період часу з 21.06.2018 по дату винесення ухвали;

- договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 21.06.2018 по дату винесення ухвали;

- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з 21.06.2018 по дату винесення ухвали.

- інформації з банкоматів АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" щодо зняття грошових коштів за період часу з 21.06.2018 по теперішній час, в тому числі з наданням зображень осіб які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.19. № 42019101070000001.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Абзацом 2 ч. 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ураховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві, Семчук А.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (01011, м.Київ, вулиця Лєскова, будинок 9.) надати слідчим групи слідчих СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Семчук Ангеліні Романівні, Собко Аліні Миколаївні, Грушецькому Богдану Романовичу, Островерхову Денису Юрійовичу та прокурорам Київської місцевої прокуратури №7 Костогризу Ярославу Олеговичу, Кутовому Дмитру Вікторовичу, Чаплигіну Кирилу Вікторовичу, Рябому Роману Едуардовичу, Кашці Вячеславу Вячеславовичу, Лівочці Павлу Васильовичу, Цуканову Ростиславу Руслановичу, Павловському Євгену Георгійовичу, Угринюку Богдану Степановичу, Павлику Володимиру Володимировичу тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаним рахунком;

- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписки по вищевказаному рахунку, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з 21.06.2018 по 01.11.2019, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки за період часу з 21.06.2018 по 01.11.2019;

- договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 21.06.2018 по 01.11.2019;

- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з 21.06.2018 по 01.11.2019.

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" надати тимчасовий доступ до банкоматів АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" шляхом зняття копій інформації щодо зняття грошових коштів за період часу з 21.06.2018 по 01.11.2019, в тому числі з наданням зображень осіб які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук