YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Подільський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 85335097, 01.11.2019, Подільський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

01.11.2019

Номер справи

758/12389/19

Номер документу

85335097

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12389/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Захарчук С.С., за участю секретаря Комар К. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві Семчук А.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві Семчук А.Р., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Костогризом Я.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101070000001 від 08.01.19.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 років службові особи КУ «Київський молодіжний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з керівниками суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Максфід Продактс» (код ЄДРПОУ 38940067), ТОВ «Дельта Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39455782) та ТОВ «Лайтмент-Групс» (код ЄДРПОУ 41676810) уклали договори про надання послуг на загальну суму приблизно 3 млн. грн. Однак, фактично вказані послуги не надавались, бюджетні кошти обготівковувались та привласнювались.

Під час досудового розслідування отримано копії договорів, які укладались у 2018-2019 роках між ТОВ «Максфід Продактс» (ЄДРПОУ 38940067), ТОВ «Дельта Трейд Компані» (39455782), ТОВ «Лайтмент-Групс» (ЄДРПОУ 41676810), в особі директорів, з однієї сторони, та КУ «Київський молодіжний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), в особі директора ОСОБА_1 , з іншої сторони, щодо надання послуг під час реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері.

Так, між КУ «Київський молодіжний центр» та ТОВ «Дельта Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39455782) укладено наступні договори:

- Договір №25-03/09 від 25.03.2019 про надання послуг з організації проведення акції, спрямованої на популяризацію здорового способу життя «Безмежність вулиць», вартістю 809 380,00 грн.

- Договір №06-04/17 від 16.04.2019 про надання послуг з організації військово-патріотичних акцій «Я-патріот України!» та інформаційно-просвітницької акції, спрямованої на популяризацію професії військового, вартістю 607 368,00 грн;

- Договір №06-07/104 від 06.07.2018 про надання послуг з організації військово-патріотичних акцій «Я-патріот України», вартістю 257 004,00 грн.

- Договір №21-09/128 від 21.09.2018 про надання послуг з організації проведення міжвузівської акції з популяризації здорового способу життя «UNIVERFEST», вартістю 448 260,00 грн.

- Договір №16-04/16 від 16.04.2019 про надання послуг з організації роботи школи медійної та інформаційної грамотності та профорієнтаційних акцій «Про професії вікенд», вартістю 446 796,00 грн.

- Договір №06-07/105 від 06.07.2018 про надання послуг з організації роботи відкритої молодіжної медіа-школи «Відеоблогер», вартістю 330 558,00 грн.

- Договір №25-03/08 від 25.03.2019 про надання послуг з організації роботи відкритої молодіжної медіа-школи «Відеоблогер», вартістю 342 000,00 грн.

- Договір №25-03/07 від 25.03.2019 про надання послуг з організації проведення інформаційно-просвітницької акції «Професіонали майбутнього», вартістю 329 136,00 грн.

- Договори №21-06/87, №21-06/88, №21-06/89, №21-06/91, №21-06/92 від 21.06.2018; №21-06/94, №21-06/95, №21-06/96, №21-06/97, №21-06/98, №21-06/99, №21-06/100 від 22.06.2018 про надання послуг із оренди обладнання в рамках проведення фестивалю молодіжних ініціатив «YouthDay», загальною вартістю 344333,68 грн.

Крім того, між КУ «Київський молодіжний центр» та ТОВ «Максфід Продактс» (ЄДРПОУ 38940067) укладено наступні договори:

- Договір №17-05/59 від 17.05.2018 про надання послуг з організації роботи відкритої молодіжної медіа-школи «Відеоблогер», вартістю 280 000,00 грн.;

- Договір №21-05/61 від 21.05.2018 про надання послуг з організації військово-патріотичних акцій «Я-патріот України», вартістю 242 000,00 грн.

- Договір №23-03/24 від 23.03.2018 про надання послуг із оренди обладнання в рамках проведення програм, вартістю 180 260,00;

Також, між КУ «Київський молодіжний центр» та ТОВ «Лайтмент-Групс» (ЄДРПОУ 41676810) укладено наступні договори:

- Договір №23-03/25 від 23.03.2018 про надання послуг із оренди обладнання в рамках проведення програм, вартістю 108 280,00 грн.;

- Договір №23-03/26 від 23.03.2018 про надання послуг із оренди обладнання в рамках проведення програм, вартістю 116 063,00 грн.;

- Договір №01-06/72 від 01.06.2018 про надання послуг із оренди обладнання в рамках проведення волонтерського open air фестивалю «All weekend», вартістю 198 000,00 грн.;

- Договір №01-06/71 від 01.06.2018 про надання послуг із оренди обладнання в рамках проведення волонтерського open air фестивалю «All weekend», вартістю 108 000,00 грн.;

- Договір №01-06/73 від 01.06.2018 про надання послуг із оренди обладнання в рамках проведення волонтерського open air фестивалю «All weekend», вартістю 61 200,00 грн.;

- Договір №16-04/39 від 16.04.2018 про надання послуг із оренди обладнання в рамках проведення програм, вартістю 86 188,00 грн.;

Аналізом діяльності ТОВ «Максфід Продактс» (ЄДРПОУ 38940067), ТОВ «Дельта Трейд Компані» (39455782) та ТОВ «Лайтмент-Групс» (ЄДРПОУ 41676810) встановлено ознаки, що підтверджують фіктивність їхньої господарської діяльності, зокрема: перебувають на податковому обліку в Шевченківському районі міста Києва, реєстрація товариств здійснена на одних і тих же громадян, зареєстровані за однією адресою, податкова звітність подається з однією ІР-адреси, банківські рахунки відкриті в одних банківських установах, відсутні наймані працівники (згідно форми 1ДФ). Крім того, вказані Товариства відсутні за юридичними адресами.

За результатами проведення тимчасових доступів до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме по розрахунковим рахункам ТОВ «Максфід Продактс» (ЄДРПОУ 38940067), ТОВ «Дельта Трейд Компані» (39455782) та ТОВ «Лайтмент-Групс» (ЄДРПОУ 41676810) встановлено, що на підставі укладених договорів між вказаними юридичними особами та КУ «Київський молодіжний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальною установою здійснено перерахування коштів за виконання послуг, передбачених договорами. Крім того, встановлено, що грошові кошти отримані ТОВ «Максфід Продактс» (ЄДРПОУ 38940067), ТОВ «Дельта Трейд Компані» (39455782) та ТОВ «Лайтмент-Групс» (ЄДРПОУ 41676810) перераховувалися на карткові рахунку приватних осіб.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що документи щодо проведення заходів виготовлялися працівниками КУ «Київський молодіжний центр», які вносили до них недостовірні відомості, що суб`єкти господарської діяльності виконали умови договорів, однак фактично послуги по договорам не надавались та бюджетні кошти, які виділялись для їх виконання в подальшому привласнювались службовими особами КУ «Київський молодіжний центр».

Окрім того, допитана як свідок начальник відділу сприяння зайнятості та розвитку молодіжного підприємництва вказаної вище комунальної установи ОСОБА_2 повідомила, що вона як начальник відділу не знала чим займається її відділ, оскільки ця посада носила номінальний характер та вона фактично займалась діловодством й ніколи не займалась організацією проведення заходів, їй лише надавали на підпис документи пов`язані з організацією та результатами проведення заходів. Про їх проведення вона знала лише на папері. Фактично проведенням заходів займалась директор комунальної установи. Особисто ОСОБА_2 відповідала за декілька заходів, про інші їй не відомо.

Одночасно з тим, допитана як свідок ОСОБА_3 , яка згідно реєстраційних відомостей є директором ТОВ «Дельта Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39455782) та від імені якої з КУ «Київський молодіжний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) укладені договори про надання послуг з реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері, повідомила, що зареєструвала на себе вказане підприємство без мети ведення фінансово-господарської діяльності. До неї звернулася жінка, яка запропонувала зареєструвати на себе підприємство за грошову винагороду в розмірі 1000 грн. за кожен місяць, на що вона погодилася. ОСОБА_3 повідомила, що договори на виконання робіт (надання послуг) з директором КУ «Київський молодіжний центр» ОСОБА_1 особисто не підписувала, особисто з нею не знайома та ніколи її не бачила.

В ході досудового розслідування від ДП «ПРОЗОРРО» отримано інформацію відповідно до якої ТОВ «ДЕЛЬТА ТРЕЙД КОМПАНІ», приймала участь в аукціоні щодо закупівель КП «Київський молодіжний центр», які відбулися 06.03.2019, 11.03.2019, 21.03.2019 та 22.03.2019 з наступних ІР-адрес: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, ТОВ «Максфід Продактс» (ЄДРПОУ 38940067) також приймала участь в аукціоні 07.05.2018 щодо закупівель КП «Київський молодіжний центр» з ІР-адреси ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Також, встановлено, що ТОВ «Максфід Продактс» (ЄДРПОУ 38940067), ТОВ «Дельта Трейд Компані» (39455782) та ТОВ «Лайтмент-Групс» (ЄДРПОУ 41676810) приймала участь в аукціоні щодо закупівель КП «Київський молодіжний центр», які відбулися 20.03.2018, 27.04.2018, 29.05.2018, 18.06.2018, 19.06.2018 з однієї ІР-адреси - ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Відповідно до відкритих даних з сайту «www.2IP.ua» встановлено, що IP-адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 належить до діапазону IP-адрес провайдера ТОВ «Андернет».

Згідно даним Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch) встановлено, що ТОВ «Андернет» має код за ЄДРПОУ 37455272 та знаходиться за адресою: 02166, м.Київ, проспект Лісовий, будинок 23, офіс 1.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що у провайдера телекомунікацій послуг ТОВ «Андернет» (код за ЄДРПОУ 37455272, місцезнаходження юридичної особи: 02166, м.Київ, проспект Лісовий, будинок 23, офіс 1) знаходиться: інформація про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг за IP-адресами: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у тому числі, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отримана у провайдера телекомунікацій ТОВ «Андернет» (код за ЄДРПОУ 37455272) інформація та персональні дані особи, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та слугуватиме засобом для викриття осіб, винних у вчинені кримінального правопорушення.

Так, необхідність отримання вказаної інформації зумовлена тим, що вона надасть змогу встановити осіб, які приймали участь в закупівлях від імені Товариств з ознаками фіктивності, а отже є пособниками у розкраданні бюджетних коштів шляхом створення видимості проведення публічних закупівель, внесення недостовірних відомостей до договорів та актів виконаних робіт.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Семчук Ангеліні Романівні, Собко Аліні Миколаївні, Грушецькому Богдану Романовичу, Островерхову Денису Юрійовичу та прокурорам Київської місцевої прокуратури №7 Костогризу Ярославу Олеговичу, Кутовому Дмитру Вікторовичу, Чаплигіну Кирилу Вікторовичу, Рябому Роману Едуардовичу, Кашці Вячеславу Вячеславовичу, Лівочці Павлу Васильовичу, Цуканову Ростиславу Руслановичу, Павловському Євгену Георгійовичу, Угринюку Богдану Степановичу, Павлику Володимиру Володимировичу із можливістю вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), які перебувають у володінні ТОВ «Андернет», а саме:

- копії договорів укладених фізичною або юридичною особою з провайдером телекомунікацій щодо надання послуг за точками доступу з IP-адресами: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також їх контактні дані (анкетні дані фізичної особи або повні дані юридичної організації, місце проживання та реєстрації фізичної особи або юридична та фізична адреса юридичної особи, контактні номери телефонів);

- дані щодо особи, дати, часу, способу придбання (підключення), оплати, поповнення особового рахунку користувачем, який використовує точку доступу з IP-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за період часу з 01.03.2019 по 01.04.2019;

- дані щодо особи, дати, часу, способу придбання (підключення), оплати, поповнення особового рахунку користувачем, який використовує точку доступу з IP-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8 за період часу з 01.05.2018 по 01.06.2018;

- дані щодо МАС-адреси, яка використовується з точками доступу з IP-адресами: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за період часу з 01.03.2019 по 01.04.2019;

- дані щодо МАС-адреси, яка використовується з точками доступу з IP-адресами: ІНФОРМАЦІЯ_8 за період часу з 01.05.2018 по 01.06.2018;

- дані щодо місцезнаходження (адреса підключення) точок доступу з IP-адресами: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та її користувача, в період часу з 01.03.2019 по 01.04.2019;

- дані щодо місцезнаходження (адреса підключення) точок доступу з IP-адресами: ІНФОРМАЦІЯ_1 , та її користувача, в період часу з 01.05.2018 по 01.06.2018;

- дані щодо кінцевого обладнання (IMEI, MEID, MAC-адреса), які використовували точки доступу з IP-адресами: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в період з 01.03.2019 по 01.04.2019;

- дані щодо кінцевого обладнання (IMEI, MEID, MAC-адреса), які використовували точки доступу з IP-адресами: ІНФОРМАЦІЯ_8 в період часу з 01.05.2018 по 01.06.2018;

- дані щодо сеансів доступу (Log файли) Інтернет з`єднань (вхідні та вихідні), які відбувалися 21.03.2019 та 22.03.2019 (дати проведення аукціонів), за допомогою точки доступу з IP-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 .

- дані щодо сеансів доступу (Log файли) Інтернет з`єднань (вхідні та вихідні), які відбувалися 11.03.2019 (дата проведення аукціону), за допомогою точки доступу з IP-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

- дані щодо сеансів доступу (Log файли) Інтернет з`єднань (вхідні та вихідні), які відбувалися 06.03.2019 (дата проведення аукціону), за допомогою точки доступу з IP-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

- дані щодо сеансів доступу (Log файли) Інтернет з`єднань (вхідні та вихідні), які відбувалися 07.05.2018 (дата проведення аукціону), за допомогою точки доступу з IP-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8 .

- дані щодо надання послуг користувачу з використанням точок доступу з IP-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 , їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, використане кінцеве обладнання (IMEI, MEID, MAC-адреси, тощо), за 21.03.2019 та 22.03.2019.

- дані щодо надання послуг користувачу з використанням точок доступу з IP-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 , їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, використане кінцеве обладнання (IMEI, MEID, MAC-адреси, тощо), за 11.03.2019.

- дані щодо надання послуг користувачу з використанням точок доступу з IP-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, використане кінцеве обладнання (IMEI, MEID, MAC-адреси, тощо), за 06.03.2019.

- дані щодо надання послуг користувачу з використанням точок доступу з IP-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 , їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, використане кінцеве обладнання (IMEI, MEID, MAC-адреси, тощо), за 07.05.2018.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.01.19. № 42019101070000001.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться в ТОВ «Андернет», самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у ТОВ «Андернет» , як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві Семчук А.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

ТОВ «Андернет» (02166, м.Київ, проспект Лісовий, будинок 23, офіс 1) надати: слідчим групи слідчих СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Семчук Ангеліні Романівні, Собко Аліні Миколаївні, Грушецькому Богдану Романовичу, Островерхову Денису Юрійовичу та прокурорам Київської місцевої прокуратури №7 Костогризу Ярославу Олеговичу, Кутовому Дмитру Вікторовичу, Чаплигіну Кирилу Вікторовичу, Рябому Роману Едуардовичу, Кашці Вячеславу Вячеславовичу, Лівочці Павлу Васильовичу, Цуканову Ростиславу Руслановичу, Павловському Євгену Георгійовичу, Угринюку Богдану Степановичу, Павлику Володимиру Володимировичу, тимчасовий доступ до наступних документів, із можливістю вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), а саме: