Ухвала суду № 85332446, 29.10.2019, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/7787/19

Провадження № 1-кс/524/4618/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2019 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Предоляк О.С., при секретарі судового засідання Тараненко А.Г., за участю слідчого Лапіка П.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Мазура А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12019170090003407 від 05.10.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Мазур А.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019170090003407, зареєстрованого 05.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Тютюнник Я.Л.

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 05.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що 04.10.2019 року невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом заблокування банківської картки банку «Пумб», заволоділа грошовими коштами в сумі 6200 грн., чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_1 .

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника карткового рахунку АТ «УКСІББАНК» № НОМЕР_1 , а саме: його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ «УКРСІББАНК» № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 03.10.2019 року по кінцевий термін дії ухвали, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вищевказана інформація знаходиться у володінні АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПО 09807750), юридична адреса банку: 04070 м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12.

Відповідно витягу з ЄРДР для здійснення досудового розслідування створено слідчу групу у складі: слідчих Мазура А.О., Лапіка П.М.

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ «Укрсиббанк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк», на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції Мазура А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12019170090003407 від 05.10.2019 року, – задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції Мазура Артура Олеговича, слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції Лапіка Петра Миколайовича тимчасовий доступ до банківських документів АТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ: 09807750), які знаходяться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме до документів щодо власника карткового рахунку АТ «УКСІББАНК» № НОМЕР_1 , а саме: його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ «УКРСІББАНК» № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 03.10.2019 року по кінцевий термін дії ухвали з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали визначити до 27 листопада 2019 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Предоляк