Ухвала суду № 85320876, 17.10.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/11568/19

Провадження № 1-кс/428/7086/2019

УХВАЛА

іменем України

17 жовтня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Тивонюка Р.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Нестеренком О.М., про арешт майна та додані до клопотання матеріали кримінального провадження за №42019130610000143 від 07.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16 жовтня 2019 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Тивонюка Р.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Нестеренком О.М., про арешт майна та додані до клопотання матеріали кримінального провадження за № 42019130610000143 від 07.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 191 КК України.

Дослідивши подане клопотання та додані документи, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У відповідності до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень ст. 170 цього кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік вилученого майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним таким майном. До клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У відповідності до абз. 1 ч. 5 ст. 171 КПК клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до вимог ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 цього кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З наданих матеріалів слідує, що на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 09.10.2019 року було проведено обшук за місцем роботи ОСОБА_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку було виявлено та вилучено:

- 10 (десять) скорозшивачів з наступними назвами «Договора 2018-2019 ТД Схід», «631 август 2019», «631 НОМЕР_1 2018, «361 Схид 7 каб 2018», «361 схид 7 каб 2018», « АДРЕСА_2 2019 схид 7 каб», АДРЕСА_3 », «631 АДРЕСА_4 2018», «631 май июнь июль август сентябрь 2018 Ку», «631 декабрь 2018 Схід» з листами, заявками на доставку, договорами купівлі- продажу, договорами оренди, договорами постачання будівельних матеріалів, договорами надання поворотної фінансової допомоги (позики), актами звірки взаємних розрахунків TOB «ТД Схід»,договорами про надання поворотної фінансової допомоги, товарно- транспортними накладними, рахунками, рахунками-фактурами, TOB «ТД Схід», видатковими накладними укладеними TOB «ТД Схід», актами виконання робіт, актом здачі-прийняття робіт, рахунками фактурами TOB «ТД Схід», видатковими накладними TOB «ТД Схід»;

- 3 (три) картонні коробки з наступними документами: підсумковою відомістю ресурсів реконструкцій бази відпочинку «Лісова поляна», підсумковою відомістю ресурсів капітального ремонту КУ «Кремінське РТМО», підсумкова відомість ресурсів капітального ремонту приміщення Кремінської ЗОШ № 3, укладеними TOB «ТД Схід», підсумковою відомістю ресурсів капітального ремонту поліклініки КУ «Кремінське РТМО», комерческое предложение № 561122, рахунками про оплату робіт TOB «ТД Схід», чорновими записами, видатковими накладними TOB «ТД Схід» за серпень 2018 року, рахунками про сплату TOB «ТД Схід», товарно-транспортними накладними, рахунками про оплату TOB «ТД Схід» з чорновими записами про їх сплату, актами звірки взаємних розрахунків TOB «ТД Схід» з ПП «Будівельник-кран», заявами від імені ОСОБА_2 на ім`я директора TOB «ТД Схід», відомостями ресурсів про зведення кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва КУ «Луганського обласного фізкультурного центру «Олімп», підсумковими відомостями ресурсів про капітальний ремонт елементів будівлі Кремінської районної ради, підсумковими відомостями ресурсів про капітальний ремонт Кремінської ЗОШ № 2, підсумковими відомостями ресурсів до локального кошторису будівництва огородження «Кремінське РТМО», підсумковими відомостями ресурсів про будівництво огородження території Кременського РТМО, підсумковими відомостями ресурсів про ремонт будівлі ДНЗ «Зірочка», роздруківки з найменуванням будівельних матеріалів, чорновими записами та назвами «Школа № 2», «вода и канализация - Рачинский Поликлиника», «5 школа», «поликлиника», «амбулаторія, «СШ № 2», «Новоастрахань поликлиника», «школа № З», «цены».., платіжними доручення TOB «ТД Схід» за липень 2019 року, з чорновими записами про їх сплату, видаткові накладні TOB «ТД Схід» за серпень 2018 року, рахунки про сплату TOB «ТД Схід», товарно-транспюортні накладні, рахунки про оплату TOB «ТД Схід» з чорновими записами про їх сплату, актами звірки взаємних розрахунків TOB «ТД Схід» з ГТП «Будівельник-кран», заява від імені ОСОБА_3 на імя директора TOB «ТД Схід», відомостями ресурсів про зведення кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва КУ «Луганського обласного фізкультного центру «Олімп», підсумковими відомостями ресурсів про капітальний ремонт елементів будівлі Кремінської районної ради, підсумковими відомістями ресурсів про капітальний ремонт Кремінської ЗОШ № 2, підсумковими відомістями ресурсів до локального кошторису будівництва огородження «Кремінське РТМО», підсумкова відомість ресурсів про будівництво огородження території Кременського РТМО, підсумковою відомістю ресурсів про ремонт будівлі ДНЗ «Зірочка», роздруківки з найменуванням будівельних матеріалів, чорновими записами та назвами «Школа № 2», «вода и канализация - Рачинский Поликлиника», «5 школа», «поликлиника», «амбулаторія, «СШ № 2», «Новоастрахань поликлиника», «школа № З», «цены».., довіреність № 000048, довіреність 00104, довіреність 000090, довіреність 000096, довіреність 000092, довіреність 000067, конвертом укрпошти про відправленя ФОП ОСОБА_4 (м АДРЕСА_5 ), зошитом в клітинку на 48 арк. з надписом «реєстр довереность» з найменування підприємств та їх рахунків та датою виписів, папкою з надписом «мірошниченко» з платіжними рахунками про оплату TOB «ТД Схід», листами та довідками TOB «ТД Схід», договором аренди нерухомості, підсумковою відомістю ресурсів з позначками «Катруся акт», «Катруся», «4 шк акт», «амбулаторія полі»,»материалы», актом приймання виконаних робіт № 3 за липень 2019 року між TOB «ТД Схід» та TOB «Східекобуд», «Катруся 1207», «Олимп» «ШК 4 неправильная смета», «Амбулатория», «Гимназия», «Методкабинет №2», «Акт №3» «методкабінет», «4ШК» «Методкабинет», «Гимназия», «Берёзка», «Малятко», «Краснянка», «Гимназия №5» « ОСОБА_5 . Шк.» , «Стерилизация», «Олимп», «Епифановка», «Берёзка», «5 школа», «Берёзка», «4 Школа», «Новокраснянка», Кровля стерилизация, «невское», «2 школа», підсумковою відомостю ресурсів будівництва щодо об`єкту ЗОШ № 2, рахунки про сплату за чорновими записами (з виправленнями) № 384, №7 від 31.07.2019, актом звірки взаємних розрахунків TOB «ТД Схід» та TOB «Східекобуд», видатковими накладними, актами приймання виконання виконаних будівельних робіт між «Кремінське РТМО »та TOB «РБМО», видатковими накладними № 76, заключною випискою щодо TOB «ТД Схід» з AT КБ «Приватбанк» з 01.06.2019 по 30.06.2019;

- 2 (дві) картонні коробки з-під паперу з документами: актами звірки між TOB «ТД Схід» та TOB «Східекобуд», підсумкова відомість ресурсів з чорновими надписами «№ 5», «Амбулаторія», «Кузнецов шк. № 3», «Невское», «4 школа скинули 21.09.2018», «Малятко двери», «Грошова експертиза», «Берёзка Иосифович», «спортзал 5 школа», «цені которіе давала я 6 сентября 2018 року», «плиты и техноблок», документами щодо державних підприємств Луганської області з чорновими записами, актами звірки взаємних розрахунків між TOB «ТД Схід» та TOB «Східекобуд» з чорновими записами (виправленнями) з скріпленими видатковими накладними, рахунками про оплату, товарно-транспортними накладними, акт звірки взаємних розрахунків між TOB «ТД Схід» та ПП «Рубежремстрой» з чорновими записами (виправленнями) з скріпленими видатковими накладними, рахунками про оплату, товарно-транспортними накладними, накладні з чорновими записами TOB «ТД Схід», актами звірки взаємних розрахунків між TOB «ТД Схід» та TOB «Східекобуд» з чорновими записами (виправленнями) з скріпленими видатковими накладними за договором, чорнові записи;

- документи щодо діяльності TOB «ТД Схід»: рахунки про оплату TOB «ТД Схід» з чернеткою «Поліклініка фасад Костя», рахунки про оплату TOB «ТД Схід» з чернеткою «Електрика поліклініка», рахунки про оплату TOB «ТД Схід» з чернеткою «РРС 3 шк», відомості ресурс витрат підрядника ДНЗ «Рябінушка» з чорновими записами (виправленнями) TOB «ТД Схід», відомості ресурс витрат підрядника щодо об`єкта Варварівської ЗОШ з чорновими записами (виправленнями) TOB «ТД Схід», відомості ресурс витрат підрядника щодо Кудрящівської ЗОШ з чорновими записами (виправленнями), рахунки про оплату, акт приймання виконане них будівельних робіт між TOB «Східекобуд» та «Кремінською РДЛ» згідно договору № 136 від 15.07.2019, протоколи будівельних робіт, що виключається з кошторису згідно договору № 136 від 15.07.2019, довідка про вартість будівельних робіт та витрати згідно договору, підсумкова відомість ресурсів щодо об`єкту Спіфанівської ЗОШ, накладні, акт приймання виконаних робіт, договірна ціна на капітальний ремонт будівлі поліклініки КУ «Кремінське РТМО», рахунки фактури TOB «ТД Схід», робочий проект капітального ремонту будівлі головного корпусу КУ «Кремінське РТМО» з додатками;

- документи щодо діяльності TOB «Східекобуд» та TOB «ТД Схід»: розрахунки загальновиробничих витрат по акту КБ -2В ДНЗ «Берізка», чорнові записи, дефектний акт капітального ремонту будівлі головного корпусу КУ «Кремінське РТМО», протокол узгодження цін на матеріальні ресурси між TOB «Східекобуд», об`єктний кошторис, пояснювальна записка, локальний кошторис неподіленої роботи №2-1-4, 2-1-1, договір між КУ «Кремінське РТМО» та TOB «Східекобуд», календарний графік виконання робіт, проект договору про закупівлю від 10.05.2019, довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази TOB «Східекобуд», довідка про працівників TOB «Східекобуд», гарантійні листи TOB «Східекобуд», довідка про підприємство, технічні завдання, тендерна пропозиція на закупівлю з додатка TOB «Східекобуд», загальновиробничі витрати на будову, довідка про витрати про виконаня будівельних робіт та витрати, локальний кошторис на будівництво з додатками, скріплено накладні TOB «ТД Схід» та рахунки про оплату TOB «ТД Схід» з чернеткою «Поліклініка» «СШЧ Костя» «5 шк Рубежане», «Котельняя офис», «Поліклініка», «Листопад 2018», «Январь ..61099», «Поликлинака кровля отопление», «Грудень 2018» «Амбулаторія» «Жовтень», «Сентябрь»; папку з надписом «документы поставщиков» з накладними та довіреностями, актом з ГУ ДФС у Луганській області від 29.03.2019, видатковими накладними, конвертом TOB «Нова пошта» ТТН№ ...9049 та ...1525;

- файл з написом «есть счета, но они не оплачены» з товарно-транспортними накладними та товарними накладними TOB «ТД Схід», папка отчетность 2019 рік з товарними накладними протоколами та деклараціями, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні TOB «ТД Схід»;

- рахунок на оплату № 30 з позначкою «мимо сметы», рахунки про оплату з чорновими написами TOB «ТД Східекобуд».

11 жовтня 2019 року постановою слідчого вилучені за місцем роботи ОСОБА_1 предмети було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42019130610000143 від 07.08.2019 року.

З наявних документів слідує, клопотання до суду було подане 16 жовтня 2019 року, тобто не протягом 48 годин після вилучення майна.

У відповідності до узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження ВССУ від 07.02.2014 «Ст. 171 КПК визначено вимоги, які стосуються як змісту клопотання про арешт майна, так і строків його подання до слідчого судді, суду. Згідно з ч. 3 ст. 172 КПК, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог ст. 171 КПК, повертає його прокурору, цивільному позивачу для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. Тому у випадку подання клопотання слідчого чи прокурора з порушенням строків, встановлених ч. 5 ст. 171 КПК, слідчий суддя постановляє ухвалу про повернення цього клопотання прокурору, а не ухвалу про відмову у його задоволенні.

При цьому слід враховувати положення, закріплені у ст. 117 КПК, де визначено, що пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду. Отже, якщо разом із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна стороною кримінального провадження подається клопотання про поновлення процесуального строку, слідчий суддя, оцінивши причини пропуску строку як поважні, поновлює їх своєю ухвалою та розглядає клопотання про арешт майна по суті».

Таким чином, враховуючи, що клопотання вперше було подано з пропуском передбаченого ст. 171 КПК строку та не надано клопотання про поновлення строку, в разі пропуску з поважних причин, тобто подано без додержання вимог ст. 171 цього кодексу, вважаю за необхідне, відповідно до вимог ч. 3 ст. 172 КПК України, повернути його прокурору та встановити строк у сімдесят дві години для усунення зазначених в мотивувальній частині вказаної ухвали недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Тивонюка Р.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Нестеренком О.М., про арешт майна та додані до клопотання матеріали кримінального провадження за № 42019130610000143 від 07.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 191 КК України – повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години з моменту отримання ухвали для усунення зазначених в мотивувальній частині ухвали недоліків.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко