Ухвала суду № 85320552, 29.10.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7257/2019

Справа № 428/12228/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Кожем`яки А.В., прокурора Нестеренка О.М., розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Луганського гарнізону Жівотченка О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 42018130610000249 від 19.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Луганського гарнізону Жівотченка О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42018130610000249 від 19.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 212 КК України

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор посилається на те, що військовою прокуратурою Луганського гарнізону здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42018130610000249 від 19 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 212 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим Головного управління Національної поліції в Луганській області.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано інформацію про існування стійкого каналу незаконного переміщення продовольчих товарів до тимчасово непідконтрольної території Луганської області, який існує за сприяння керівництва Лисичанського прикордонного загону ДПС України, зокрема військовослужбовців ВСП «Станично-Луганське 2», та спецпідрозділу ДФС України «Фантом».

Встановлено, що до здійснення переміщення товарів через КПВВ «Станиця Луганська» причетні громадяни України ОСОБА_1 який має складські приміщення в безпосередній близькості від КПВВ «Станиця Луганська» та до 60 вантажників, які здійснюють переміщення товарів та ОСОБА_2 який має до 20 вантажників, які здійснюють переміщення товарів через КПВВ «Станиця Луганська». При цьому, ОСОБА_1 займається переміщенням м`яса, овочів, грибів, а також товарів господарської групи та може переміщувати до тимчасово непідконтрольної території Луганської області до 10 тонн продовольчих товарів на день, в той же час ОСОБА_2 займається переважно переміщенням сирної продукції, масла та ковбасних виробів та може переміщувати до тимчасово непідконтрольної території Луганської області від 3 до 5 тонн продукції на день.

Також встановлені інші особи, що займаються незаконним переміщенням продовольчих товарів через КПВВ «Станиця Луганська» на тимчасово непідконтрольну територію Луганської області: так звана група « ОСОБА_3 », яку організувала ОСОБА_4 , чоловік якої входить до складу НЗФ «ЛНР»; так звана група «Натахи», яку організувала ОСОБА_5 ; так звана група « ОСОБА_6 », яку організував ОСОБА_7 ; так звана група «Круглого» або «Вови товстого», яку організував ОСОБА_8 .

Окрім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено групу осіб, яка організовує та здійснює переміщення товарів через КПВВ «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію. Враховуючи, що переміщення товарів регламентується Наказом Міністерства з питань тимчасово-окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб №39 від 24.03.2017, організаторами були задіяна значна кількість осіб для переміщення товарів на тимчасово окуповану територію. Внаслідок зазначених вище злочинних дій державі нанесені збитки у вигляді не надходження до бюджету України коштів у особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що громадянин ОСОБА_9 , який зареєстрований та проживає на тимчасово окупованій території Луганської області спільно із громадянами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 налагодили схему незаконного вищевказаного переміщення товарів. Задля реалізації свого злочинного умислу вищевказані особи налагодили стосунки з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_15 та іншими, які забезпечують пошук та підбір осіб, які щоденно переміщують товари до м. Луганська.

У подальшому переміщений на непідконтрольну територію товар реалізується через мережі магазинів м. Луганська, що організовується особисто ОСОБА_9 Отримані від реалізації товарів грошові кошти перераховуються на особисту карту відкриту у АТ КБ «ПриватБанк». З метою маскування своєї злочинної діяльності та отримання грошових коштів ОСОБА_9 відкрив картки у АТ КБ «ПриватБанк» на ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . За попередніми підрахунками по карткових рахунках вищевказаних осіб у продовж 2018-2019 років було перераховано понад 100 млн. грн. Окрім того, ОСОБА_9 у якості суб`єкта господарювання зареєстрований у Алчевській ДПІ Луганської області, однак звітність до органів ДФС не подає з 2014 року.

Вищеописаними діями громадяни ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ухиляються від сплати податків до бюджету України, хоча фактично всі грошові кошти зосереджуються на підконтрольній Україні території.

На даний час у слідства виникла необхідність у встановленні руху коштів та їх точного обсягу, які фактично отримані ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 незаконним шляхом з метою встановлення точної суми завданої державі шкоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на ОСОБА_13 у АТ КБ «Приват Банк», для перерахування грошових коштів отриманих від реалізації незаконно переміщений товар на тимчасово окуповану території, відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Таким чином, з метою подальшого відстеження грошових коштів, незаконно отриманих ОСОБА_13 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці за вказаним банківським рахунком.

Враховуючи, що така інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб АТ КБ «Приват банк» «МФО 305299», адреса розташування: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги 50 та становить банківську таємницю, існує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію з приводу відкриття та користування вказаним банківським рахунком, а також інформації про рух грошових коштів по рахунку за період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

Враховуючи викладене, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківську таємницю.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора військової прокуратури Луганського гарнізону Жівотченка О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 42018130610000249 від 19.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати першому заступнику військового прокурора Луганського гарнізону Кузьміну А.В., заступнику військового прокурора Луганського гарнізону Нестеренку О.М., прокурорам військової прокуратури Луганського гарнізону Слободянику Є.М. Коломійцю Р.Р., Русину Я.В., Бахтізіну Є.Г., Гуртовому Б.І. Макаровій О.С., Волику О.С., Григорчуку С.А., Жівотченку О.О. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» «Код ЄДРПОУ14360570», адреса розташування: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги 50, та містять інформацію з приводу відкриття та користування банківським рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2017 по 26.10.2019, з можливістю їх копіювання, а саме:

-щодо осіб, на яких відкритий вказаний банківський рахунок із доданням відповідних копій документів, які складались при відкритті рахунку;

-щодо руху грошових коштів на банківському рахунку у вказаний період часу;

-щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювалася послуга SMS-повідомлень з інформацією про рух грошових коштів по вказаному рахунку у зазначений період часу;

-щодо контрагентів – анкетні дані цих осіб по кожному факту перерахування грошових коштів на банківський рахунок або з нього.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова