Ухвала суду № 85239574, 28.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53943/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Пузирі В.Р. розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі військової прокуратури Центрального регіону України Кучерової К.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

09.10.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі військової прокуратури Центрального регіону України Кучерової К.С. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019110330000011 від 01.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 425 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами військових прокуратур Центрального регіону України та Дарницького гарнізону.

Встановлено, що службові особи військової частини 3070 Національної гвардії України «Міжнародний міжвідомчий багатопрофільний центр підготовки підрозділів» (код ЄДРПОУ 40163246, знаходиться за адресою: с. Старе, Бориспільський р-н, Київська обл.) за попередньою змовою з комерційними структурами, внаслідок недбалого ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, та в ході освоєння бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю товарів, робіт та послуг під час конкурсних торгів, заволоділи військовим майном (грошовими коштами) в особливо великих розмірах, тобто за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 425 КК України.

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на розрахункові рахунки відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» на ТОВ «Проспект буд центр» та їх подальше використання, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю) та перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки в клопотанні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів держави, протидії корупції у воєнній сфері військової прокуратури Центрального регіону України капітану юстиції Кучеровій Катерині Сергіївні, прокурорам групі прокурорів та слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №42019110330000011 від 01.02.2019, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Проспект буд центр» та знаходяться у володінні в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, код ЄДРПОУ: 23697280, знаходиться за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 16-22, м. Київ, 01030) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та речей, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по р/р НОМЕР_1 у період з 01.01.2019 по 30.09.2019, НОМЕР_2 у період з 04.01.2018 по 31.12.2018, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по р/р НОМЕР_1 у період з 01.01.2019 по 30.09.2019, НОМЕР_2 у період з 04.01.2018 по 31.12.2018; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та зняття з останніх грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за вищевказані періоди; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53943/19-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Музиці В.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик