Ухвала суду № 85239573, 28.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51781/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Пузирі В.Р., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Єрофєєва Є.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

27.09.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Єрофєєва Є.В. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні AT «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 322904), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Лескова 9.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що Територіальним управлінням Державним бюро розслідувань, розташованим у місті Києві розслідуються кримінальне провадження № 42018110330000055 від 30.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що старший помічник начальника фінансового відділення військової частини 3030 Національної гвардії України майор ОСОБА_1 , надав до військової частини 3030 НГ України неправдиві документальні матеріали, які слугували укладанню у 2018 році договору на тимчасове користування житловим приміщенням для нього та членів його родини, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , а саме: однокімнатною квартирою загальною площею 42,00 м2 (житлова площа 16,40м2), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , власницею якої являється громадянка України ОСОБА_4

Однак, згідно отриманих з відповідних державних реєстрів даних встановлено, що з 25.03.2014 власником квартири яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , являється громадянин ОСОБА_5 .

Крім того, за інформацією, яка отримувалась під час проведення слідчих, негласних слідчих розшукових дій в рамках кримінального провадження за №12018110000000171 від 06.03.2018 встановлено, що ОСОБА_1 разом зі своєю сім`єю за вищевказаною адресою не проживав, а фактично мешкав у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить його дружині ОСОБА_2 та її батькам.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_1 надав до військової частини 3030 НГ України завідомо неправдиві документи, що у подальшому призвело до безпідставного перерахуванню у 2018 році громадянці України ОСОБА_4 державних коштів у розмірі 28 980 грн. за нібито оренду житлового приміщення.

Наразі під час досудового розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в розкритті банківської таємниці стосовно руху коштів які були перераховані у період з 01.01.2018 по 31.12.2018 року військовою частиною 3030 код (ЄДРПОУ 23313859) розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в УДК у м. Києві (МФО 820019) на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий ОСОБА_4 (ідентифікаційний код № НОМЕР_3 ) в АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

З метою перевірки фактів руху грошових коштів які були перераховані військовою частиною 3030 код (ЄДРПОУ 23313859) розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в УДК у м. Києві (МФО 820019) на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий ОСОБА_4 (ідентифікаційний код № НОМЕР_3 ) в АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 322904) у період з 01.01.2018 по 31.12.2018 виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з урахуванням наявності клопотання слідчого, з метою запобігання розголошення даних досудового розслідування та запобігання спробам знищити, змінити речі та документи, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Єрофєєву Єгору Валерійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у AT «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 322904), місцезнаходження м. Київ, вул. Лескова 9, а саме інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому ОСОБА_4 (ідентифікаційний код № НОМЕР_3 ) в AT «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 322904), з можливістю отримання їх належним завірених копій у паперовому та електронному вигляді у період з 01.01.2018 по 31.12.2018 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51781/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Єрофєєву Є.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик