Ухвала суду № 85236333, 25.10.2019, Франківський районний суд м. Львова

465/1749/19

1-кс/465/2241/19

У Х В А Л А

слідчого судді

25.10.2019 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова Кузь В. Я., за участі секретаря судового засідання Янковської С. Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Ільчишин-Білик С. З., погодженого з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 Бобиком С. Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12017140080002684 від 15.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старша слідча СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Ільчишин-Білик С. З. звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12017140080002684 від 15.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та надання розпорядження на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро».

Дане клопотання погоджене із прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 Бобиком С. Ю.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 14.08.2017, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом працівника банку «Ощадбанк», шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа грошовим коштами ОСОБА_1 чим завдала останньому матеріальної шкоди в сумі 3400 гривень. Грошові кошти було знято із картки банку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 13.08.2017 близько 16 год. 57 хв., на його мобільний номер прийшло СМС повідомлення від нібито працівника безпеки банку «Ощадбанку», який повідомив, що його банківською карткою намагалися скористатися, про те, що його картка заблокована. 14.08.2017 близько 09 год. 50 хв. він зателефонував на вказаний в СМС повідомлені номер телефону. Даний працівник запропонував розблокувати банківську картку. На його мобільний телефон для виконання даної функції прийшло СМС повідомлення із кодом, який він повідомив невідомому чоловіку. Після цього прийшло СМС повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 1338 гривень.

Відповідно до ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 02.09.2019 надано тимчасовий доступу до речей і документів, а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 14.08.2017 по 21.08.2017 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, які перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк».

23.10.2019 протоколом тимчасового доступу вилучено документи відповідно до Ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова. При огляді вище вказаних документів встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 дійсно належить ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно до відомостей журналу операцій по БПК встановлено, що грошові кошти в сумі 1320 із банківської картки № НОМЕР_1 надійшли на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ПАТ «Банк Кредит Дніпро». 14.08.2017 о 09 год. 58 хв.

Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 14.08.2017 по 21.08.2017, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» ЄДРПОУ 14352406, має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Вказані відомості перебувають у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро» ЄДРПОУ 14352406, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилявська, 32, з можливістю отримання копій документів у Відділенні «Личаківському» ПАТ «Банк Кредит Дніпро», що розташоване за адресою: м. Львів, пр. Тараса Шевченка, 32.

У судове засідання старша слідча СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області Ільчишин-Білик С. З. та прокурор Бобик С. Ю. не з`явилися, причин неявки не повідомили.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо. Беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчим. Слідчий у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшої слідчої СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Ільчишин-Білик С. З. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12017140080002684 від 15.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» ЄДРПОУ 14352406, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилявська, 32, з можливістю отримання копій документів у Відділенні «Личаківському» ПАТ «Банк Кредит Дніпро», що розташоване за адресою: м. Львів, пр. Тараса Шевченка, 32, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 14.08.2017 по 21.08.2017 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період з 14.08.2017 по 21.08.2017;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Зобов`язати посадових осіб відділення «Личаківського» ПАТ «Банк Кредит Дніпро» надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшу слідчу СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області молодшого лейтенанта поліції Ільчишин-Білик С. З., контроль на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 3 Бобика С. Ю.

Строк дії ухвали встановити до 22 листопада 2019 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. Кузь