Ухвала суду № 85196820, 21.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
21.05.2019
Номер справи
757/19412/19-к
Номер документу
85196820
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19412/19-к

УХВАЛА

21 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Дахно С.С., за участю представника особи в інтересах, якої подано клопотання - адвоката Матвійчука Д.В., прокурора - Дмитренка С.С., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням директора ТОВ «ТМ БУД» (код ЄДРПОУ 39135493) ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42019000000000054, -

ВСТАНОВИВ:

Директор ТОВ «ТМ БУД» (код ЄДРПОУ 39135493) ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42019000000000054, звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт грошових коштів у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ТМ БУД» ( код ЄДРПОУ 39135493), а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що відкриті в банківській установі АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Жилянська, 43;№ НОМЕР_3 , який відкритий в банківській установі АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г; №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкриті в банківській установі АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д та № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 які відкриті в банківській установі ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, на суму завдану кримінальним правопорушенням, що не перевищує 10 749 650,29 грн., накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.03.2019 року у провадженні № 757/12298/19-к.

В засіданні представник особи в інтересах, якої подано клопотання - адвокат Матвійчук Д.В., клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Прокурор Дмитренко С.С. в засіданні заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити у його задоволенні.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000054, зареєстрованому в ЄРДР 10.01.2019 за фактами розтрати майна ДП «Міжнародний Аеропорт «Бориспіль» в особливо великих розмірах, умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ТМ Буд» в особливо великих розмірах та фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.03.2019 року у провадженні № 757/12298/19-к накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ТМ БУД» ( код ЄДРПОУ 39135493), а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що відкриті в банківській установі АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Жилянська, 43;№ НОМЕР_3 , який відкритий в банківській установі АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г; №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкриті в банківській установі АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д та № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 які відкриті в банківській установі ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, на суму завдану кримінальним правопорушенням, що не перевищує 10 749 650,29 грн.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Разом з тим, слідчому судді достатніх доказів обставин, на які посилається особа, яка звернулась з клопотанням не надані, не доведено, що арешт накладено необґрунтовано та, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба, відповідно до вимог ч. 2 ст. 174 КПК України, тому, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання директора ТОВ «ТМ БУД» (код ЄДРПОУ 39135493) ОСОБА_1 про скасування арешту майна, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання директора ТОВ «ТМ БУД» (код ЄДРПОУ 39135493) ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42019000000000054, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Часті запитання

Який тип судового документу № 85196820 ?

Документ № 85196820 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85196820 ?

Дата ухвалення - 21.05.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85196820 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 85196820 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 85196818
Наступний документ : 85196821