Ухвала суду № 85140616, 15.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54494/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Францевича А.П., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 62019000000000453, -

ВСТАНОВИВ:

11.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Францевича А.П., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Мартиненком В.І. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ГУ ДКСУ в м. Києві МФО 820019 (ЄДРПОУ 37993783) за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 11-А, АТ «Єврогазбанк», МФО 380430 (ЄДРПОУ 34693790) за адресою: м. Київ, пр-кт. Степана Бандери, 16, АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335 (ЄДРПОУ 14305909) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, АТ «Кредобанк» МФО 325365 (ЄДРПОУ 098078622) за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, АТ «ПУМБ», МФО 334851, (ЄДРПОУ 14282829) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, Державній казначейській службі України (ел. адм.. под.), МФО 899998, (ЄДРПОУ 37567646) за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження №62019000000000453, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що в ході розгляду запиту народного депутата України ОСОБА_1 та доданих до нього матеріалів виявлено обставини, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що полягало у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.12.2017 року між ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (код ЄДРПОУ 23152907, м. Київ,вул. Іллєнка, 42) в особі голови правління ОСОБА_10 та ТОВ «ВіжнХаус» (код ЄДРПОУ 38886471) в особі директора ОСОБА_3 , був укладений договір на закупку відповідного аудіовізуального обладнання на загальну суму15 млн. 164 тис. 850 грн. Технічне завдання щодо закупівлі відповідного обладнання готував заступник виконавчого директора - технічний директор ОСОБА_4 , який діяв за вказівкою виконавчого директора ПАТ «НСТУ» ОСОБА_5 .

Згідно додатків до протоколу переговорів, ТОВ «ВіжнХаус» є офіційним представником та ексклюзивними дистриб`ютором програмного забезпечення для аудіо- та відеообробки матеріалів компаній «AvidTechnologyInternationalBV» (Ірландія) та «QuadrusTechnologyLLC» (США).

Однак протягом листопада - грудня 2017 року поставки технологічного обладнання виробництва вказаних компаній ТОВ «ВіжнХаус» до України не здійснювались. Техніка та інші складові станцій для обробки аудіо - відеоматеріалів закуповувались ТОВ «ВіжнХаус» за завищеними цінами у суб`єктів господарювання на території України (ТОВ «Онікс Солюшинз», код ЄДРПОУ 40750243, ТОВ «Сучасні Айті технології», код ЄДРПОУ 40875081, ДП «АТ Трейд», код ЄДРПОУ 30572162 , ТОВ «Надійний інтернет-магазин», код ЄДРПОУ 3592564) та в подальшому, після встановлення програмного забезпечення компаній «Avid Technology International BV» (Ірландія) та «Quadrus Technology» LLC (США) за завищеними цінами постачались до ПАТ «НСТУ».

Крім того, в ході проведення заходів встановлено можливі зловживання та порушення, вчинені керівництвом ПАТ «НСТУ» та Благодійного фону «Підтримки створення та розвитку суспільного телебачення і радіомовлення в Україні», при використанні грошових коштів, наданих міжнародними спонсорами для ПАТ «НСТУ», можливого розкрадання коштів шляхом завищення кошторисів виконаних робіт, проведення подвійного фінансування «грантових» проектів як за рахунок «Благодійного фонду», так і бюджетних коштів, фактичного залучення до виконання проекту працівників «Суспільного» та використання технічних можливостей компанії, з подальшим конвертуванням отриманих коштів у готівку через можливості фізичних осіб-підприємців, в т.ч. з числа родичів співробітників ПАТ «НСТУ», розкрадань товарно-матеріальних цінностей при проведенні обліку основних засобів та іншого обладнання, придбаного за кошти «Благодійного фонду».

Так, 17.12.2018 між Благодійним фондом «Підтримки створення та розвитку суспільного телебачення і радіомовлення в Україні» (код ЄДРПОУ 39241430, м. Київ, вул. Іллєнка,42) в особі ОСОБА_6 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 був укладений договір №5/рд від 17.12.2018 про виконання робіт вартістю близько 1,1 млн. гривень, а саме: монтаж декорацій для програми під робочою назвою «Регіональні дебати» - 3 комплекти для встановлення в телестудіях «Суспільного телебачення» мм. Дніпро, Запоріжжя та Миколаїв.

При цьому, у відповідності до пп. 1.1, 1.5 Договору, виконання робіт здійснювалося з матеріалів, засобів, устаткування та обладнання ФОП ОСОБА_7 та повинно бути переданим Благодійному фонду «Підтримки створення та розвитку суспільного телебачення і радіомовлення України» разом із майновими правами.

Водночас, за наявною інформацією, виконання робіт для ФОП ОСОБА_7 та виготовлення декорацій безпосередньо здійснювалося начальником Управління з декорацій Департаменту з виробництва ПАТ «НСТУ» ОСОБА_8 - родичем ФОП ОСОБА_7 та його підлеглими за рахунок робочого часу та коштів компанії. Крім того, частина матеріалів для виготовлення реквізиту купувалася за завищеними цінами за непрозорою схемою.

З урахуванням необхідності підготовки відповідного звіту перед «грантодавцями», в порушення вимог п.1 договору №5/рд від 17.12.18, виготовлені декорації були передані актом приймання-передачі до Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької філій ПАТ «НСТУ» без проведення оцінки вартості проведених робіт і повноти виконання своїх зобов`язань ФОП ОСОБА_7 .

Таким чином, є підстави вважати, що протягом 2016-2018 років діяла злочинна схема щодо виведення та розтрати грошових коштів, отриманих від Благодійного Фонду, що полягала у створенні проекту телепередач «Обличчя війни», яка полягала у тому, що за участю посадових осіб ПАТ «НСТУ», реалізовано вказаний проект через договірні відносини з ФОП ОСОБА_9 , використовуючи лише потужності самого ПАТ «НСТУ». Після переказу грошових коштів ФОП ОСОБА_9 було ліквідовано, що вказує на ознаки фіктивності вказаного правочину.

Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, а саме інформації щодо руху грошових коштів щодо суб`єктів господарювання, які фігурують у зазначених правочинах, а саме ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (код ЄДРПОУ 23152907), ТОВ «Онікс Солюшинз», (код ЄДРПОУ 40750243), ТОВ «ВіжнХаус» (ЄДРПОУ 38886471), з метою підтвердження або спростування факту фіктивності вказаних правочинів, виявлення ознак розтрати грошових коштів, шляхом переказу їх на контрагентів без фактичного виконання будь-яких робіт.

Встановлено, що ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (ЄДРПОУ 23152907) використовує наступні банківські рахунки у різних банківських установах:

- № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в АТ «Єврогазбанк», МФО 380430 (ЄДРПОУ 34693790),

- № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в Державній казначейській службі України (ел. адм. под.), МФО 899998, (ЄДРПОУ 37567646),

- № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в ГУ ДКСУ у м. Києві, МФО 820019, (ЄДРПОУ 37993783).

Також встановлено, що ТОВ «ВіжнХаус» (ЄДРПОУ 38886471) використовує наступні банківські рахунки у різних банківських установах:

- № НОМЕР_8 в АТ «ПУМБ», МФО 334851, (ЄДРПОУ 14282829),

- № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335 (ЄДРПОУ 14305909),

- № НОМЕР_11 в Державній казначейській службі України (ел. адм. под.) МФО 899998, (ЄДРПОУ 37567646).

Також встановлено, що ТОВ «Онікс Солюшинз» (ЄДРПОУ 40750243) використовує наступні банківські рахунки у різних банківських установах:

- № НОМЕР_12 в АТ «Кредобанк» МФО 325365 (ЄДРПОУ 098078622),

- № НОМЕР_13 в Державній казначейській службі України (ел. адм. под.) МФО 899998, (ЄДРПОУ 37567646).

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформацію в електронному вигляді по руху грошових коштів за період з 01.01.2016 по теперішній час щодо вказаних банківських рахунків, платіжних доручень на перерахування грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, інформації про отримання грошових коштів через банкомати банку, фото і відео-матеріалів, що фіксували вказані дії ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (код ЄДРПОУ 23152907), ТОВ «Онікс Солюшинз», (код ЄДРПОУ 40750243), ТОВ «ВіжнХаус» (ЄДРПОУ 38886471).

В заяві поданій до суду слідчий Францевич А.П. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Францевича А.П., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 62019000000000453 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Францевичу Андрію Павловичу, Гегі Руслану Васильовичу, Гапічу Василю Олеговичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Крупці Андрію Олександровичу, Каминіній Анні Олександрівні, Бондаренку Олександру Володимировичу, які входять до слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію в електронному вигляді по руху грошових коштів з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали щодо банківських рахунків, платіжних доручень на перерахування грошових коштів з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, інформації про отримання грошових коштів через банкомати банку, фото і відео-матеріалів, що фіксували вказані дії, з можливістю вилучення завірених копій відповідних документів, та інформації в електронному вигляді стосовно ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (код ЄДРПОУ 23152907), ТОВ «Онікс Солюшинз», (код ЄДРПОУ 40750243), ТОВ «ВіжнХаус» (ЄДРПОУ 38886471) , по наступних банківських рахунках:

- рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що належать ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (код ЄДРПОУ 23152907), № НОМЕР_11 , що належить ТОВ «ВіжнХаус» (ЄДРПОУ 38886471), № НОМЕР_13 , що належить ТОВ «Онікс Солюшинз» (ЄДРПОУ 40750243) та перебуває у володінні Державної казначейської служби України (ел. адм.. под.), МФО 899998, (ЄДРПОУ 37567646) за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6;

- рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належить ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (код ЄДРПОУ 23152907) та перебуває у володінні АТ «Єврогазбанк», МФО 380430 (ЄДРПОУ 34693790) за адресою: м. Київ, пр.-кт Степана Бандери, 16;

- рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що належать ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (код ЄДРПОУ 23152907) та перебуває у володінні ГУ ДКСУ в м. Києві МФО 820019 (ЄДРПОУ 37993783) за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 11-А;

- рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 що належать ТОВ «ВіжнХаус» (ЄДРПОУ 38886471), та перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335 (ЄДРПОУ 14305909) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

- рахунку № НОМЕР_8 що належить ТОВ «ВіжнХаус» (ЄДРПОУ 38886471), та перебуває у володінні АТ «ПУМБ», МФО 334851, (ЄДРПОУ 14282829) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

- рахунку № НОМЕР_12 що належить ТОВ «Онікс Солюшинз» (ЄДРПОУ 40750243) та перебуває у володінні АТ «Кредобанк» МФО 325365 (ЄДРПОУ 098078622) за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54494/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Францевичу А.П.

Слідчий суддя В.В. Бортницька