Ухвала суду № 85138887, 16.09.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/18716/19

Провадження по справі № 1-кс/752/8935/19

У Х В А Л А

16.09.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 62019100000001006 від 31.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3661 КК України, клопотання подане слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Нікітенком О.О. погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції генеральної прокуратури України Андрієм Синюком про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862; МФО 325365, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Нікітенком О.О. погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції генеральної прокуратури України Андрієм Синюком про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк".

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого: місто Київ, проспект Голосіївський, 50, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №62019100000001006 від 31.07.2019. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ст. 3661КК України.

Встановлено, що шляхом вивчення випадкових документів розміщених в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, виявлено декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, подану 29.03.2018 ОСОБА_1 , прокурором відділу організації представництва інтересів, громадянина або держави в суді прокуратури Київської області (Ідентифікатор - cc286021-5251-4a2b-8932-1755fb07b45a), яка в порушенні статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» не зазначила в розділі 11 «доходи, у тому числі подарунки» декларації дохід у вигляді кредиту, одержаного її чоловіком, у розмірі 432 500 грн., при цьому ОСОБА_2 виступила поручителем за таким кредитом та, відповідно, знала про його отримання.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб ПАТ «Кредобанк» з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або зміни документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Нікітенко О.О. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ "КредобанК", фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За даними наявними витягу З Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження № 62019100000001006 від 31.07.2019 року, внесено повідомлення про те, що службовою особою прокуратури Київської області 29.03.2018 року подано недостовірні дані до декларації про майно та доходи за 2017 рік на суму 432 500 грн.

Встановлено, що в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік ОСОБА_2 в розділі 13 «Фінансові зобов`язання» в колонці «Загальна інформація» зазначено: Вид зобов`язання: отриманні кредити; дата виникнення: 19.07.2017; декларує: чоловік ОСОБА_3 . В колонці «особа, на користь якої виникло зобов`язання» зазначено: юридична особа, зареєстрована в Україні ПАТ «Кредобанк», код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб - підприємців та громадських формувань: 09807862; розмір: 432500 UAH; поручитель: ОСОБА_2 .

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про отримані кредити в ПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) громадянином ОСОБА_3 , поручителем якого виступає ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) .

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Нікітенка О.О. погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції генеральної прокуратури України Андрієм Синюком про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862; МФО 325365 ), задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи - слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Нікітенку Олегу Олександровичу, Сластіну Юрію Олександровичу, Хоменку Вячеславу Борисовичу, Раїну Павлу Михайловичу, Гострик Сергію Романовичу, Чопику Віталію Віталійовичу, Капші Іллі Володимировичу, Болотіну Андрію Євгенійовичу, Василишену Роману Володимировичу, Згіблову Сергію Олександровичу, Чухлебову Івану Володимировичу, Максимовичу Андрію Миколайовичу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ «Кредобанк» ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365, юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78а, які свідчать про відкриття працівником правоохоронного органу ОСОБА_3 рахунків та отримання кредитів в ПАТ «Кредобанк» ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365, юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78а, проведення по даним рахункам банківських операцій, з дня відкриття рахунків по день проведення виїмки, з можливістю вилучення належно завірених копій, а саме:

-обліково-реєстраційної справи, копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;

-анкети клієнта банку по рахунку на ім`я ОСОБА_3 ;

-довіреностей на право користування (розпорядження) зазначеними рахунками;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження, використання та списання коштів по рахунку на ім`я ОСОБА_3 , з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

-договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки та надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по рахункам співробітниками ПАТ «Кредобанк» ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365, юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78а;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Кредобанк» ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365, юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78а, банківських операцій по наявним рахункам на ім`я ОСОБА_3 , а саме реєстр фінансового моніторингу, фалів-повідомлення, файлів-запитів, фалів-відповідей, файлів-додатків, фалів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкета клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначених рахунків на ім`я ОСОБА_3 з дня відкриття рахунків по день проведення виїмки;

-всіх документів, щодо зарахування на зазначені рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

-документів щодо придбання та видачі співробітниками ПАТ «Кредобанк» ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365, м. Львів вул. Сахарова, 78а, чекових книжок (із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок) по зазначеним рахункам, векселів та інше;

-договорів та інших документів, оплати вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки та з рахунків ні ім`я ОСОБА_3 , за період часу з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

-документів щодо нарахування дивідендів по зазначеним рахункам з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

-заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»;

-договору на обслуговування системи «клієнт-банк»;

-акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію;

-документів які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»;

-документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

-інформацію щодо ІР-адрес, МАС-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_3 , номерів телефонів, які використовувались для ідентифікації клієнта, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам ОСОБА_3 у ПАТ «Кредобанк» ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365, юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78а: в друкованому та електронному вигляді у форматах, txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу; повних даних плдатника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та між філіальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сумою платежу), а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк