Ухвала суду № 85133242, 04.10.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/27170/19

Провадження № 1-кс/686/14149/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бондарчук В.В., з участю секретаря судового засідання Петльованої Л.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Савки В.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №62019240000000426,

встановив:

04.10.2019 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Савка В.В. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Генеральної прокуратури України Бондар Є.В., на проведення тимчасового доступу до речей та документіву приміщенні Господарського суду Вінницької області, що розташований за адресою:вул. Пирогова, 29,м. Вінниця:фінансово-господарської документація ТОВ «Архітерра Груп» та ФОП ОСОБА_1 , записників з записами та нотатками протиправної діяльності;комп`ютерної техніки; засобів зв`язку – мобільних телефонів; первинні документи, що підтверджують надання послуг (калькуляції вартості послуг, акти виконаних робіт(послуг); підтверджуючі документи, щодо наявності будівельних машин та механізмів, які були задіяні при виконанні договорів; відомість 5.1 руху матеріалів по рахунку класу 2 «Запаси» (оборотно-сальдові відомості); накладні на придбання матеріалів, товарно-транспортні (за наявності), прибуткові ордери форми М-4, накладні (вимоги) на внутрішнє переміщення матеріалів форми М-11 (від власних допоміжних виробництв, повернення невикористаних матеріалів, відходів, тощо), калькуляції вартості матеріальних ресурсів виготовлених власними силами; матеріальні звіти про списання матеріалів на провадження робіт за формами М-19, М-29, акти списання матеріалів; розрахунки фактичних показників загальновиробничих та адміністративних витрат, з підтвердженням зазначених витрат даними бухгалтерського обліку, які враховані при визначенні договірної ціни; відомість 3.3 аналітичного бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками і замовниками; підтвердження витрат на відрядження та перевезення робітників, у разі включення до актів виконаних робіт, у разі залучення субпідрядних організацій за вказаними договорами, договори на виконання робіт з додатками та додатковими угодами, акти виконаних робіт ф.КБ-2в з додатками, та довідки про вартість виконаних робіт ф.КБ-3, картку рахунку контрагентів субпідрядників; витрати ресурсів відповідно ІРЕКНМ та інших матеріалів, які мають значення для досудового розслідування для ознайомлення з ними, та вилучення таких оригіналів.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені службові особи Територіального управління Державної судової адміністрації України у Вінницькій області за попередньою змовою із невстановленими службовими особами Господарського суду у Вінницькій області, невстановленими службовими особами ТОВ «Архітерра Груп» та ФОП ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою, здійснили ремонтні роботи приміщення Господарського суду Вінницької області за адресою: вул. Пирогова, 29, м. Вінниця під час яких завищили вартість виконаних робіт, шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліках безпідставних витрат, що завдало збитків державним інтересам.

Дане кримінальне правопорушення 28.05.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №62019240000000426, попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 191, КК України.

Так, ОСОБА_1 , будучи засновником декількох підприємств, виконував ремонтні роботи приміщення Господарського суду Вінницької області, що за адресою: вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, на суму близько 20 000 000 гривень, під час яких завищив вартість виконання робіт, шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліках безпідставних витрат із завищенням обсягів фактично виконаних будівельних робіт та використаних будівельних матеріалів, що завдало збитків державним інтересам у вказаній сфері на суму, близько на 3 000 000 гривень.

Установлено, що частину грошових коштів, отриману в наслідок вчинення протиправної діяльності, ОСОБА_1 передав готівкою на користь службових осіб Територіального управління Державної судової адміністрації України у Вінницькій області та Господарського суду в Вінницькій області, як головним розпорядникам бюджетних коштів та співучасникам у вчиненні злочину.

Згідно інформаційної довідки № 169941152 від 10.06.2019 приміщення Господарського суду Вінницької області, що за адресою: вул АДРЕСА_1 Пирогова, АДРЕСА_2 належить Головному управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області.

Також встановлено, що в Господарському суді Вінницької області (адреса: м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 29), можуть знаходитись документи, які можуть бути використані як доказ в вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- первинні документи, що підтверджують надання послуг (калькуляції вартості послуг, акти виконаних робіт(послуг);

- підтверджуючі документи, щодо наявності будівельних машин та механізмів, які були задіяні при виконанні договорів;

- відомість 5.1 руху матеріалів по рахунку класу 2 «Запаси» (оборотно-сальдові відомості);

- накладні на придбання матеріалів, товарно-транспортні (за наявності), прибуткові ордери форми М-4, накладні (вимоги) на внутрішнє переміщення матеріалів форми М-11 (від власних допоміжних виробництв, повернення невикористаних матеріалів, відходів, тощо), калькуляції вартості матеріальних ресурсів виготовлених власними силами;

- матеріальні звіти про списання матеріалів на провадження робіт за формами М-19, М-29, акти списання матеріалів;

- розрахунки фактичних показників загальновиробничих та адміністративних витрат, з підтвердженням зазначених витрат даними бухгалтерського обліку, які враховані при визначенні договірної ціни;

- відомість 3.3 аналітичного бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками і замовниками;

- підтвердження витрат на відрядження та перевезення робітників, у разі включення до актів виконаних робіт.

- у разі залучення субпідрядних організацій за вказаними договорами, договори на виконання робіт з додатками та додатковими угодами, акти виконаних робіт ф.КБ-2в з додатками, та довідки про вартість виконаних робіт ф.КБ-3, картку рахунку контрагентів субпідрядників;

- витрати ресурсів відповідно ІРЕКНМ.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

постановив:

Надати слідчим слідчої групи СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому а саме: Карашецькому Володимиру Зиновійовичу; Мазуру Вадиму Вікторовичу; Шершелюку Андрію Юрійович; Позняк Тетяні Радиславівні; Логіну Роману Іллічу; Кучеру Дмитру Андрійовичу; Северину Іллі Олексійовичу; Шевлюзі Миколі Ігоровичу; Савці Вікторії Володимирівні; Захарцю Олександру Володимировичу; Богатюк Оксані Валеріївні; Когуту Василю Васильовичу; Вівдичу Олександру Геннадійовичу; заступнику начальника Третього СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому Драчевському Євгенію Юрійовичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів у приміщенні Господарського суду Вінницької області, що розташований за адресою: вул. Пирогова, 29, м. Вінниця: фінансово-господарської документація ТОВ «Архітерра Груп» та ФОП ОСОБА_1 , записників з записами та нотатками протиправної діяльності; комп`ютерної техніки; засобів зв`язку – мобільних телефонів; первинні документи, що підтверджують надання послуг (калькуляції вартості послуг, акти виконаних робіт (послуг); підтверджуючі документи, щодо наявності будівельних машин та механізмів, які були задіяні при виконанні договорів; відомість 5.1 руху матеріалів по рахунку класу 2 «Запаси» (оборотно-сальдові відомості); накладні на придбання матеріалів, товарно-транспортні (за наявності), прибуткові ордери форми М-4, накладні (вимоги) на внутрішнє переміщення матеріалів форми М-11 (від власних допоміжних виробництв, повернення невикористаних матеріалів, відходів, тощо), калькуляції вартості матеріальних ресурсів виготовлених власними силами; матеріальні звіти про списання матеріалів на провадження робіт за формами М-19, М-29, акти списання матеріалів; розрахунки фактичних показників загальновиробничих та адміністративних витрат, з підтвердженням зазначених витрат даними бухгалтерського обліку, які враховані при визначенні договірної ціни; відомість 3.3 аналітичного бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками і замовниками; підтвердження витрат на відрядження та перевезення робітників, у разі включення до актів виконаних робіт, у разі залучення субпідрядних організацій за вказаними договорами, договори на виконання робіт з додатками та додатковими угодами, акти виконаних робіт ф.КБ-2в з додатками, та довідки про вартість виконаних робіт ф.КБ-3, картку рахунку контрагентів субпідрядників; витрати ресурсів відповідно ІРЕКНМ та інших матеріалів, які мають значення для досудового розслідування для ознайомлення з ними, та вилучення таких оригіналів.

Службовим особам Господарського суду Вінницької області забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 04 листопада 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду В.В. Бондарчук