Ухвала суду № 85100660, 22.10.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/15610/19

Провадження №1-кс/263/8003/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., при секретарі Петровському Д.С., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого Головного управління Національної поліції в Донецькій області Ткаченко К.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 120190500000000371 від 07.06.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий Головного управління Національної поліції в Донецькій області Ткаченко К.Г. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ «Універсал Банк» (monobank) (ЄДРПОУ 21133352), за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

З матеріалів клопотання вбачається, що група осіб за попередньою змовою, на території м. Маріуполя Донецької області займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, які до м. Маріуполь доставляються шляхом відправлень з міста Києва каналами ТОВ «Нова Пошта».

До вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з м. Києва до м. Маріуполя Донецької області надсилає відправляння із психотропною речовиною, обіг якого обмежено – амфетамін ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в подальшому збуває амфетамін.

Під час виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні, працівниками Донецького управління ДВБ Національної поліції України встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) для отримання та розпорядження грошовими коштами від своєї злочинної діяльності використовує банківську картку № НОМЕР_2 , оформлену у Monobank АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), а також ОСОБА_1 з метою контролю руху грошових коштів, передав банківську картку оформлену на його анкетні дані у Monobank АТ «Універсал Банк» особі на ім`я ОСОБА_4 (повні анкетні дані якого на теперішній час не встановлені), який причетний до вчинення кримінального правопорушення використовує зазначену картку у злочинній діяльності.

Під час розслідування кримінального провадження на підставі ухвали Жовтневого районному суду м. Маріуполя отримана ухвала слідчого судді (ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Соловйова О.Л. від 15.08.2019, справа № 263/12171/19) про тимчасовий доступ до речей і документів, у Monobank АТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ 21133352), за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, в ході тимчасового доступу до речей і документів отримано інформацію про транзакції грошових коштів з банківських карток зазначеного банку, які у своїй злочинній діяльності використовує ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, під час виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні, працівниками Донецького управління ДВБ Національної поліції України встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у своїй протиправній діяльності, пов`язаній з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин переказує грошові кошти на наступні банківські картки, які належать АТ «Універсал Банк» (monobank): НОМЕР_4 оформлену на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; НОМЕР_5 0347; НОМЕР_6 оформлену на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; НОМЕР_7 оформлену на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також встановлення його можливих свідків, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотання, яким просить надати тимчасовий доступ до до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (можливість ознайомлення з інформацією, зробити їх копії та вилучити її (зробити її виїмку), яка перебуває у володінні АТ «Універсал Банк» (monobank) (ЄДРПОУ 21133352), за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме: інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_4 , оформленої у Monobank АТ «Універсал Банк»; інформації щодо руху та суми грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті) по банківській картці № НОМЕР_4 , оформленої у Monobank АТ «Універсал Банк» у період з 01.01.2019 по день отримання ухвали включно; надання з банкоматів фото-, відеоматеріалів особи, яка здійснювала зняття (списання) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 Monobank АТ «Універсал Банк» у період з 01.01.2019 по день отримання ухвали включно; інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_8 , оформленої у Monobank АТ «Універсал Банк»; інформації щодо руху та суми грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті) по банківській картці № НОМЕР_8 , оформленої у Monobank АТ «Універсал Банк» у період з 01.01.2019 по день отримання ухвали включно; надання з банкоматів фото-, відеоматеріалів особи, яка здійснювала зняття (списання) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 Monobank АТ «Універсал Банк» у період з 01.01.2019 по день отримання ухвали включно; інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_6 , оформленої у Monobank АТ «Універсал Банк»; інформації щодо руху та суми грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті) по банківській картці № НОМЕР_6 , оформленої у Monobank АТ «Універсал Банк» у період з 01.01.2019 по день отримання ухвали включно; надання з банкоматів фото-, відеоматеріалів особи, яка здійснювала зняття (списання) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 Monobank АТ «Універсал Банк» у період з 01.01.2019 по день отримання ухвали включно; інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_7 , оформленої у Monobank АТ «Універсал Банк»; інформації щодо руху та суми грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті) по банківській картці № НОМЕР_7 , оформленої у Monobank АТ «Універсал Банк» у період з 01.01.2019 по день отримання ухвали включно; надання з банкоматів фото-, відеоматеріалів особи, яка здійснювала зняття (списання) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 Monobank АТ «Універсал Банк» у період з 01.01.2019 по день отримання ухвали включно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначення інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого Головного управління Національної поліції в Донецькій області Ткаченко К.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 120190500000000371 від 07.06.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Ткаченку Костянтину Григоровичу дозвіл або іншим слідчим прокурорам у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 120190500000000371 від 07.06.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (можливість ознайомлення з інформацією, зробити їх копії та вилучити її (зробити її виїмку), яка перебуває у володінні АТ «Універсал Банк» (monobank) (ЄДРПОУ 21133352), за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме:

- інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_4 , оформленої у Monobank АТ «Універсал Банк»;

- інформації щодо руху та суми грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті) по банківській картці № НОМЕР_4 , оформленої у Monobank АТ «Універсал Банк» у період з 01.01.2019 по день отримання ухвали включно;

- надання з банкоматів фото-, відеоматеріалів особи, яка здійснювала зняття (списання) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 Monobank АТ «Універсал Банк» у період з 01.01.2019 по день отримання ухвали включно;

- інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_8 , оформленої у Monobank АТ «Універсал Банк»;

- інформації щодо руху та суми грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті) по банківській картці № НОМЕР_8 , оформленої у Monobank АТ «Універсал Банк» у період з 01.01.2019 по день отримання ухвали включно;

- надання з банкоматів фото-, відеоматеріалів особи, яка здійснювала зняття (списання) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 Monobank АТ «Універсал Банк» у період з 01.01.2019 по день отримання ухвали включно;

- інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_6 , оформленої у Monobank АТ «Універсал Банк»;

- інформації щодо руху та суми грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті) по банківській картці № НОМЕР_6 , оформленої у Monobank АТ «Універсал Банк» у період з 01.01.2019 по день отримання ухвали включно;

- надання з банкоматів фото-, відеоматеріалів особи, яка здійснювала зняття (списання) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 Monobank АТ «Універсал Банк» у період з 01.01.2019 по день отримання ухвали включно;

- інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_7 , оформленої у Monobank АТ «Універсал Банк»;

- інформації щодо руху та суми грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті) по банківській картці № НОМЕР_7 , оформленої у Monobank АТ «Універсал Банк» у період з 01.01.2019 по день отримання ухвали включно;

- надання з банкоматів фото-, відеоматеріалів особи, яка здійснювала зняття (списання) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 Monobank АТ «Універсал Банк» у період з 01.01.2019 по день отримання ухвали включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа