Ухвала суду № 85100663, 22.10.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/7778/2019

Справа №263/15197/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю секретаря Чумак К.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Донецькій області підполковника поліції Москової Я.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12019050000000522 від 04.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Донецькій області підполковник поліції Москова Я.О. звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні посадових осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО300335), м. Маріуполь, 10/20, проспект Миру, а саме до роздруківок про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «СЄМБІЗ-1» ( ЄРДПОУ 39058959) № НОМЕР_1 , новий запис НОМЕР_2 , із розшифровкою дати, сум здійснення операцій, контрагентів, розрахункових рахунків, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів, за період з дати відкриття рахунку по теперішній час.

В клопотанні вказано, що 23.06.2018 між ТОВ БП «ГІДРОБУД» (Поклажодавець) та ТОВ «СЄМБІЗ-1» (Зберігач) ( ЄРДПОУ 39058959), зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Селидове, вул. Миру, 1, укладено договір №23/6 про надання послуг відповідального зберігання. На виконання умов вказаного договору за актом приймання-передачі №1 від 23.06.2018 ТОВ «СЄМБІЗ-1» передано на зберігання бетонні вироби БКУ в кількості 49550 штук, загальною вартістю 6 224 272,80 грн. Крім того, 03.09.2018 між ТОВ БП «ГІДРОБУД» (Поклажодавець) та ТОВ «СЄМБІЗ-1» (Зберігач) укладено договір №03/9 про надання послуг відповідального зберігання. На виконання умов вказаного договору за актом приймання-передачі №1 від 06.09.2018 ТОВ «СЄМБІЗ-1» передано на зберігання залізобетонні плити ПБУ в кількості 1750 штук, загальною вартістю 3 410 505 грн., та за актом приймання-передачі №2 від 07.09.2018 ТОВ «СЄМБІЗ-1» передано на зберігання бетонні вироби БКУ в кількості 24 839 штук, загальною вартістю 3 120 175, 82 грн. За умовами договорів зберігач здійснює зберігання товару за адресою: Донецька область, м. Селидове, вул. Миру, 1. В межах договорів №23/6 та №03/9 зі зберігання ТОВ БП «ГІДРОБУД» було повернуто бетонних виробів БКУ в кількості 20 000 штук та залізобетонних плит ПБУ в кількості 1502 штуки. Таким чином, на даний час решта переданого ТОВ «СЄМБІЗ-1» на відповідальне зберігання майна, а саме бетонних виробів БКУ в кількості 54 389 штук , вартістю 6 832 346,20 гривень, та залізобетонних плит ПБУ в кількості 248 штуки, вартістю 483 317,88 гривень, на адресу власника ТОВ БП «ГІДРОБУД» не повернуто. 02.08.2019 ТОВ БП «ГІДРОБУД» звернулось на адресу ТОВ «СЄМБІЗ-1» з вимогою про повернення майна зі зберігання. Однак, керівництво ТОВ «СЄМБІЗ-1» вказану вимогу проігнорувало. 05.08.2019 комісія ТОВ БП «ГІДРОБУД» прибула на місце зберігання майна за адресою: м. Селидове, вул. Миру, 1, однак, зберігач ТОВ «СЄМБІЗ-1», місце зберігання товару не вказав, доступ до майна не забезпечив. Таким чином, на неодноразові спроби керівництва ТОВ БП «ГІДРОБУД» повернути майно, передане на відповідальне зберігання, шляхом звернень, направлення письмових вимог на адресу керівництва ТОВ «СЄМБІЗ-1», та спроби провести інвентаризацію майна, ТОВ «СЄМБІЗ-1» не відповідає, майно не повернув, доступ до майна не забезпечив. Загальна вартість не поверненого майна складає 7 315 664,08 гривень, що в 250 та більше разів перевищує не оподаткований мінімум доходів громадян. На даний час в ході слідства виникла необхідність в отриманні відомостей щодо сум грошових коштів, перерахованих ТОВ БП «ГІДРОБУД» на адресу ТОВ «СЄМБІЗ-1» згідно договору поставки №29/03-2018 від 29.03.2018 року, з часу укладення договору до теперішнього часу, з метою встановлення, яка кількість товару відповідно до вказаного договору була в дійсності оплачена, тому просять клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про підтримання клопотання та розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв`язку з вищевикладеними слідчими діями, враховуючи, що іншим шляхом отримати зазначені документи неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених документів.

Керуючись ст.ст.131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Донецькій області підполковника поліції Москової Я.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12019050000000522 від 04.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Московій Я.О., слідчим які перебувають в групі слідчих, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення ( виїмки ), які перебувають у володінні посадових осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО300335), м. Маріуполь, 10/20, проспект Миру, а саме до роздруківок про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «СЄМБІЗ-1» ( ЄРДПОУ 39058959) № НОМЕР_1 , новий запис НОМЕР_2 , із розшифровкою дати, сум здійснення операцій, контрагентів, розрахункових рахунків, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів, за період з дати відкриття рахунку по 22.10.2019р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко