Ухвала суду № 85065685, 16.10.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2998/19

Провадження № 1-кс/234/7803/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 жовтня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Кравченко О.Ю., за участю секретаря судового засідання Малушка С.В., слідчого Ремез В.О.,

розглянувши у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого СВ Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Ремез В.О. у кримінальному провадженні № 12019050390000134 від 11.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

11 жовтня 2019 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Ремез В.О. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Конгрес-2019», розташованого за адресою: 01103, м. Київ, Печерський район, вул. Михайла Бойчука, б. 13.

Клопотання погоджене з процесуальним керівником – прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Карпенко Ю.О.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що до Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заяви від громадян ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що керівництвом МКП «Конгрес» (код ЄДРПОУ 23176948) протягом тривалого часу не виплачується заробітна плата працівникам вказаного підприємства.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050390000134 від 11.01.2019 по факту безпідставної невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчиненої умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб`єктом підприємницької діяльності.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення передбачена ч. 1 ст.175 КК України.

Із заяв ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 вбачається, МКП «Конгрес» розташовано за адресою: м АДРЕСА_1 бульвар АДРЕСА_2 6.14 АДРЕСА_3 .13. Протягом чотирьох місяців виконання робіт за трудовим договором на вказаному підприємстві, заробітна плата працівникам не виплачувалася.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, станом на 29.01.2019, МКП «Конгрес» (код ЄДРПОУ 23176948) було зареєстровано за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 6.14 кв.73. Керівником підприємства з 03.03.2015 є ОСОБА_5 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань станом на 15.02.2019 вбачається, що були здійснені зміни в установчих документах МКП «Конгрес», зокрема, змінено найменування юридичної особи на ТОВ «Конгрес-2019», змінено місцезнаходження юридичної особи на: 01103. м. Київ, Печерський район, вул. Михайла Бойчука, 6.13. Керівником є ОСОБА_6 .

Таким чином, у ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.175 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч.1 ст.175 КК України є злочином невеликої тяжкості, за який передбачено відповідальність у вигляді штрафу від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів за період з 01.01.2018 по 31.07.2019, які перебувають у володінні ТОВ «Конгрес-2019» а саме: колективний договір; статут; штатний розклад підприємства; розрахункові - платіжні відомості з нарахування та виплати заробітної плати; касові документи; оборотно-сальдові відомості по субрахункам 301, 311, 661; прибуткові та видаткові касові ордери; виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам підприємства; накази про призначення на посади працівників підприємства, які працювали в період часу з 01.01.2018 по 31.07.2019; посадова інструкція директора ОСОБА_5 , посадова інструкція директора ОСОБА_6 , посадова інструкція головного бухгалтера підприємства.

Відомості, що містяться у зазначених документах будуть використані при розслідуванні як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також необхідні для призначення та проведення судової економічної експертизи.

Із витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань вбачається, що ТОВ «Конгрес-2019» зареєстровано та здійснює свою господарську діяльність за адресою: 01103, м. Київ, Печерський район, вул. Михайла Бойчука, б. 13.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, мають істотне значення для кримінального провадження і будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.

У судовому засіданні слідчий Ремез В.О. підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, дійшов таких висновків.

Судом встановлено, що провадженні СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 12019050390000134 від 11.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вбачає, що зазначені у клопотанні документи, а саме: колективний договір; статут; штатний розклад підприємства; розрахункові - платіжні відомості з нарахування та виплати заробітної плати; касові документи; оборотно- сальдові відомості по субрахункам 301, 311, 661; прибуткові та видаткові касові ордери; виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам підприємства; накази про призначення на посади працівників підприємства, які працювали в період часу з 01.01.2018 по 31.07.2019; посадова інструкція директора ОСОБА_5 , посадова інструкція директора ОСОБА_6 , посадова інструкція головного бухгалтера підприємства, перебувають у володінні ТОВ «Конгрес-2019», розташованого за адресою: 01103, м. Київ, Печерський район, вул. Михайла Бойчука, б. 13.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, стороною обвинувачення доведено, що документи, до яких сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Ремез В.О. у кримінальному провадженні № 12019050390000134 від 11.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Ремез Вікторії Олександрівни, або будь-якій іншій особі на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів за період з 01.01.2018 по 31.07.2019, які перебувають у володінні ТОВ «Конгрес-2019», розташованого за адресою: 01103, м. Київ, Печерський район, вул. Михайла Бойчука, б. 13, а саме: колективний договір; статут; штатний розклад підприємства; розрахункові - платіжні відомості з нарахування та виплати заробітної плати; касові документи; оборотно- сальдові відомості по субрахункам 301, 311, 661; прибуткові та видаткові касові ордери; виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам підприємства; накази про призначення на посади працівників підприємства, які працювали в період часу з 01.01.2018 по 31.07.2019; посадова інструкція директора ОСОБА_5 , посадова інструкція директора ОСОБА_6 , посадова інструкція головного бухгалтера підприємства, з можливістю вилучення їх посвідчених копій.

Строк дії ухвали встановити до 14.11.2019 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. Ю. Кравченко