Ухвала суду № 85060238, 18.10.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

9604/19-Вих

18.10.2019

9604/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/3603/19

номер провадження 1-кс/423/1043/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П.,

слідчого Мардирос Т.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12016130530000259 від 15.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що 15.04.2016 до ЧЧ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, 14.04.2016 року о 20 годині 23 хвилини невстановлена особа шляхом крадіжки з банківської картки Ощадбанка на ім`я ОСОБА_1 незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 989, 75грн.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що 14.04.2016 року на її рахунок № НОМЕР_1 картка № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк» надійшла пенсія у розмірі 1241, 98грн. 14.04.2016 року о 19год. 28хв. та о 19год. 52хв. за допомогою даної картки вона здійснила оплату товарів у магазині «Гурман» по вул. Миру, м. Попасна. Цього ж дня о 20год. 23хв. на її номер телефону НОМЕР_3 прийшло СМС-повідомлення від контакт-цента «Ощадбанк» про те, що з її картки були зняті грошові кошти у сумі 989,75 грн. Після цього о 20год. 26хв. на її мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення про те, що її банківську картку було заблоковано. 15.04.2016 року вона звернулась до співробітників «Ощадбанку», які підтвердили, що дійсно з її карткового рахунку були зняті грошові кошти на вищевказану суму, проте не змогли вказати, на який рахунок були перераховані кошти. Інформацію щодо своєї картки вона нікому не передавала. З моменту отримання, з картки приблизно на початку 2014 року її донька ОСОБА_2 один раз здійснювала оплату комунальних платежів через мережу Інтернет.

Згідно інформації наданої ТОВ ФК «Контрактовий дім» встановлено, що 14.04.2016 року о 20год. 23хв. з картки № НОМЕР_2 був здійснений переказ коштів на карту № НОМЕР_5 , на суму 989,75 грн., яка належить АТ «Ощадбанк».

Згідно рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Луганській області Донецького управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшого лейтенанта поліції Корабльова Д .С. , було встановлено повний номер карткового рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 .

Згідно ухвали слідчого судді Попаснянського районного суду Луганської області від 22.07.2019 року СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області був наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» до документів, які містять інформацію про персональні дані (П. І. П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_5 , рух грошових коштів по наведеному рахунку за період у період часу з 13.04.2016 по 01.01.2017, з описом транзакцій.

В ході тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що власником банківської карти № НОМЕР_5 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_5 14.04.2016 року о 20:23 здійснено зарахування переказу на рахунок за допомогою CH Payment НОМЕР_11 грошових коштів в сумі 975грн.

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім», з приводу інформації щодо зарахування переказу на картковий рахунок № НОМЕР_5 через CH Payment НОМЕР_11 грошових коштів в сумі 975грн., зокрема інформацію щодо ІР-адрес, що використовувалися під час користування сервісом EASYPAY, номер мобільного телефону та електронної поштової скриньки, вказані для повідомлення одержувача грошових коштів, прізвище, ім`я, по-батькові отримувача коштів та номер банківської картки отримувача, з можливістю ознайомлення з документами та вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенку Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Тарураєву Олексію Сергійовичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелашу Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенку Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменку Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Ганусу Ярославу Вікторовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Остапенку Владиславу Олександровичу тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім», ЄДРПОУ 35442539, розташованої за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 28А, корпус Б, офіс 312 з зазначенням:

- інформації щодо зарахування переказу на картковий рахунок № НОМЕР_5 через CH Payment НОМЕР_11 грошових коштів в сумі 975грн., зокрема інформацію щодо ІР-адрес, що використовувалися під час користування сервісом EASYPAY, номер мобільного телефону та електронної поштової скриньки, вказані для повідомлення одержувача грошових коштів, прізвище, ім`я, по-батькові отримувача коштів та номер банківської картки отримувача, з можливістю ознайомлення з документами та вилучення їх копій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко