Ухвала суду № 85060246, 18.10.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

9603/19-Вих

18.10.2019

9603/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/3600/19

номер провадження 1-кс/423/1042/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П..,

слідчого Мардирос Т.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12019130530000570 від 10.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що 10.07.2019 до ЧЧ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невідомі особи 26.06.2019 шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами у сумі 2710 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 26.06.2019 приблизно о 14.00 год. на його мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який представився працівником служби безпеки «Ощадбанку», який повідомив, що з його банківської картки № НОМЕР_5 невідомі особи знімають грошові кошти. В ході розмови зазначена особа повністю назвала його анкетні дані та номер його банківської картки «Ощадбанк». Після чого невстановлена особа повідомила, що в цілях збереження грошей необхідно зняти грошові кошти з банківської картки для чого необхідно продиктувати код, якій йому прийде на мобільний телефон у вигляді смс-повідмлення. Після отримання смс з кодом він продиктував код вказаній особі, перевірив стан свого карткового рахунку та помітив, що з карткового рахунку були зняті грошові кошти у сумі 868 грн. Після цього йому на мобільний телефон знов зателефонувала невідома особа. ОСОБА_1 сказав невідомій особі, що з його рахунку були зняті грошові кошти,на що невідома особа сказала що це зроблено в цілях безпеки. Далі в ході розмови дана особа запитала, коли йому перераховується заробітна платня, на що він відповів що перерахування грошей на рахунок відбувається 5 числа кожного місяця. В подальшому 06.07.2019 той же чоловік, якого ОСОБА_1 впізнав за голосом, зателефонував йому з абонентського номеру НОМЕР_3 та поцікавився чи прийшла йому заробітна платня, на що він сказав, що прийшла. Після цього невідомий чоловік сказав, що на мобільний телефон прийде смс-повідомлення з кодом, який необхідно йому продиктувати що потерпілий і зробив. Перевіривши стан свого карткового рахунку ОСОБА_1 помітив, що з нього зняли грошові кошти у сумі 1832 грн. 07.07.2019 ОСОБА_1 знов зателефонував той же чоловік та ОСОБА_1 сказав йому, що з його карткового рахунку гроші зникають, але не повертаються, на що чоловік сказав що все це робиться задля його безпеки. Після цього ОСОБА_1 зрозумів, що його ошукали, зателефонував оператору «Ощадбанка» та заблокував свою банківську картку. 09.07.2019 він звернувся до поліції та повідомив про даний факт.

Згідно ухвали слідчого судді Попаснянського районного суду Луганської області від 12.07.2019 року СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області був наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» до документів, які містять інформацію про персональні дані (П .І. П . , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_5 у період часу з 26.06.2019 по 10.07.2019, з описом транзакцій.

В ході тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що платіжна карта № НОМЕР_5 є потерпілий ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_5 встановлено, що 06.07.2019 року о 14:09 здійснено переказ з рахунку через UKR KYIV CARD2CARD UA 0 EASYPAY 44706P W805107 в сумі 1823грн.

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім», з приводу інформації щодо переказу грошей з рахунку № НОМЕР_5 через UKR KYIV CARD2CARD UA 0 EASYPAY 44706P W805107 в сумі 1823грн. зокрема інформацію щодо ІР-адрес, що використовувалися під час користування сервісом EASYPAY, номер мобільного телефону та електронної поштової скриньки, вказані для повідомлення одержувача грошових коштів, прізвище, ім`я, по-батькові отримувача коштів та номер банківської картки отримувача, з можливістю ознайомлення з документами та вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенку Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Тарураєву Олексію Сергійовичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелашу Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенку Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменку Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Ганусу Ярославу Вікторовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Остапенку Владиславу Олександровичу тимчасовий доступ додокументів, які містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім», ЄДРПОУ 35442539, розташованої за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 28А, корпус Б, офіс 312 з зазначенням:

- інформації про переказ грошей з рахунку № НОМЕР_5 через UKR KYIV CARD2CARD UA 0 EASYPAY 44706P W805107 в сумі 1823грн. зокрема інформацію щодо ІР-адрес, що використовувалися під час користування сервісом EASYPAY, номер мобільного телефону та електронної поштової скриньки, вказані для повідомлення одержувача грошових коштів, прізвище, ім`я, по-батькові отримувача коштів та номер банківської картки отримувача, з можливістю ознайомлення з документами та вилучення їх копій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко