Ухвала суду № 85042826, 15.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
15.10.2019
Номер справи
757/48250/19-к
Номер документу
85042826
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48250/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України Перегінця О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №12018000000000608 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України Перегінця О.Ю., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Блажком М.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль" код ЄДРПОУ 14305909, розташованому за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, внесене 10.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018000000000608, за фактом привласнення невстановленими особами бюджетних коштів у великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснення невстановленими особи фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 09.08.2016, Головним управлінням Національної гвардії України, під головуванням Командуючого Національної гвардії України проведено спільну нараду з директором TOB «Фалькон Мілітарі Солюшинс» стосовно створення автоматизованої системи управління військовими структурами в Національній гвардії України. За результатами вказаної наради ухвалено рішення про схвалення презентації товариства; створення робочої групи для розроблення технічного завдання в ГУ НГУ; розроблення проекту меморандуму між ГУ НГУ та TOB «Фалькон Мілітарі Солюшинс» зі створення автоматизованої системи управління військовими структурами в НГУ.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України Перегінця О.Ю. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Перегінцю Олександру Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Слончаку Денису Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Лютому Артуру Борисовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Грубі Андрію Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Капелько Анатолію Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Щербунчаку Максиму Степановичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Бартошику Андрію Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Левкову Вадиму Андрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Хилобокому Дмитру Олександровичу, слідчому СГ ГСУ НПУ Бубеньку Олегу Степановичу, слідчому СГ ГСУ НПУ Лисяку Василю Володимировичу, старшому слідчому СГ ГСУ НПУ Бдуленку Артему Вікторовичу, слідчому СГ ГСУ НПУ Іванникович Софії - Соломії Романівні, слідчому СГ ГСУ НПУ Сахуті Павлу Володимировичу, старшому слідчому СГ ГСУ НПУ Войтовичу Євгену Михайловичу, слідчому СГ ГСУ НПУ Гусаку Андрію Сергійовичу, слідчому СГ ГСУ НПУ Кадару Степану Івановичу, слідчому СГ ГСУ НПУ Фещенку Роману Миколайовичу, слідчому СГ ГСУ НПУ Тищенко Інні Олексіївні на отримання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль" код ЄДРПОУ 14305909, розташованому за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, , шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 за період з 20.01.2010 по 12.08.2019, №НОМЕР_11 за період з 11.03.2011 по 12.08.2019, №НОМЕР_12 за період з 10.07.2018 по 12.08.2019, №НОМЕР_13 за період з 10.06.2019 по 12.08.2019 відкритих на ім`я ТОВ "ТЗІ" код ЄДРПОУ 36883594, №НОМЕР_14 за період з 18.09.2015 по 07.09.2016, №НОМЕР_15 за період з 23.04.2015 по 18.11.2016, №НОМЕР_16 за період з 10.06.2014 по 16.12.2016, №НОМЕР_17 за період з 10.06.2014 по 20.12.2016, №НОМЕР_18 за період з 05.09.2016 по 21.07.2017, №НОМЕР_19 за період з 15.11.2016 по 03.03.2018, №НОМЕР_20 за період з 20.07.2017 по 23.07.2018, №НОМЕР_21 за період з 28.07.2016 по 12.08.2019, №НОМЕР_22 за період з 28.07.2016 по 12.08.2019, №НОМЕР_23 за період з 28.07.2016 по 12.08.2019 відкритих на ім`я ІП "І-АР-СІ" код ЄДРПОУ 38204199, №НОМЕР_24 за період з 23.06.2014 по 04.08.2016, №НОМЕР_25 за період з 09.11.2015 по 10.08.2016 відкритих на ім`я ТОВ "ІНДІРА-СЕРВІС" код ЄДРПОУ 39020569, № НОМЕР_2 за період з 09.06.2017 по 12.08.2019, №НОМЕР_26 за період з 09.06.2017 по 12.08.2019 відкритих на ім`я ТОВ "ЮНІТРЕЙДИНГ" код ЄДРПОУ 40711031, № НОМЕР_3 за період з 08.09.2014 по 15.10.2017, №НОМЕР_27 за період з 08.09.2014 по 10.06.2019 відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_1 код ДРФО НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 09.11.2017 по 12.08.2019 відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_2 код ДРФО НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 08.05.2012 по 12.08.2019, № НОМЕР_8 за період з 02.02.2015 по 31.05.2018, № НОМЕР_9 за період з 02.02.2015 по 10.05.2016 відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_3 код ДРФО НОМЕР_10 , , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі з вищевказаним рахунком по кожній банківській операції, документів, а саме платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, фотознімків осіб, які здійснювали зняття готівки з банкоматів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48250/19-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Перегінцю О.Ю.

Часті запитання

Який тип судового документу № 85042826 ?

Документ № 85042826 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85042826 ?

Дата ухвалення - 15.10.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85042826 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 85042826 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 85042824
Наступний документ : 85042827