Ухвала суду № 85042827, 24.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50905/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Шило А.М.,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ковтонюка Павла Анатолійовича про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2015 року за №12015170300001426 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2, 3, 4 ст. 189, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 122, ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2, 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ковтонюк П.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 19.09.2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності зареєстрований за ОСОБА_1 , згідно протоколу обшуку від 19.09.2019 року, шляхом заборони розпорядження та користування, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Також, просив поновити процесуальний строк на звернення із клопотанням про арешт майна, поважність пропуску якого обґрунтував значною віддаленістю місця проведення слідчих дій від місця розташування органу досудового розслідування та великою кількістю слідчих та процесуальних дій, здійснених у кримінальному провадженні за період з 19.09.2019 року по 23.09.2019 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170300001426 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 122, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 189, ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України, створена та діє стійка ієрархічна структура - злочинна організація, яка сформована приблизно у 2015 році (більш точний період часу стороною обвинувачення не встановлений), з направленістю її діяльності - систематичне вимагання чужого майна, поєднане зпогрозами насильства над потерпілими та їх близькими родичами, обмеженням їх прав, свобод та інших законних інтересів, злочини проти особи (нанесення тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості) та заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене в особливо великих розмірах.

До вказаної злочинної організації входять ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_1 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.10.2015 близько 15 години 00 хвилин за адресою Полтавський район, с. Копили, вул. Зелена Діброва 3 та 3-а, група осіб, будучи у попередній злочинній змові, з метою одержання вигоди для себе та третіх осіб, вимагали від ОСОБА_18 передати кошти у сумі 80 000 доларів США, з погрозами вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, пошкодження та знищення майна належного останньому та його близьким родичам.

В подальшому, 19.02.2016 року, близько 19 години 00 хвилин, на території готельно-ресторанного комплексу «Зелена Дубрава» (розташований за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Копили, вул. Зелена Діброва, 3) група осіб нанесла ОСОБА_18 умисні середньої тяжкості тілесні ушкодження, що спричинили тривалий розлад здоров`я з метою залякування останнього та його родичів з метою примусу вчинення дій майнового характеру - передачі коштів у сумі 84 000 доларів США.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб вчинила дії, спрямовані на заволодінням належним майном ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 в особливо великих розмірах шляхом зловживання довірою, а саме використовуючи залежність родини Сарибекян, постійний тиск та залякування вказаних осіб (родини Сарибекян), під приводом надання позикиу сумі 100 000 доларів США, заволоділа об`єктами нерухомого майна - нежитловими будівлями, що знаходяться за адресою: село Копили, Полтавського району, Полтавської області, вулиця Зелена Діброва, номер 3 а (три «а») та являються частиною готельно-ресторанного комплексу «Зелена Дубрава».

Також, вказані особи у період з червня по вересень 2018 року, шляхом погрози вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, пошкодження і знищення майна, а також застосуванням насильства, заволоділи майном ОСОБА_22 , а саме грошовими коштамиу сумі 25 000 доларів США, чим завдали майнової шкоди останньому у великих розмірах.

Крім того, вказані особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, 12.03.2019 висунули директору ТОВ «Європіан Агро Інвестмент Компані Юкрейн» ОСОБА_23 , вимогу поєднану з погрозою вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, щодо передачі їм кошів у сумі 30 000 доларів США та майнових прав на ТОВ «Європіан Агро Інвестмент Компані Юкрейн».

Також зазначені особи, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги, що супроводжувалося особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, нанесли тілесні ушкодження громадянину України - ОСОБА_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

19.09.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 04.09.2019 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності зареєстрований за ОСОБА_1 , під час якого виявлено та вилучено речі та документи згідно протоколу обшуку.

Постановою Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Хилобокого Д.О. від 21.09.2019 року вилучені під час обшуку речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12015170300001426 від 05.10.2015 року.

Відтак, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на зазначене майно.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора та власника майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності учасників провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170300001426 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 122, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 189, ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України, створена та діє стійка ієрархічна структура - злочинна організація, яка сформована приблизно у 2015 році (більш точний період часу стороною обвинувачення не встановлений), з направленістю її діяльності - систематичне вимагання чужого майна, поєднане з погрозами насильства над потерпілими та їх близькими родичами, обмеженням їх прав, свобод та інших законних інтересів, злочини проти особи (нанесення тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості) та заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене в особливо великих розмірах.

В рамках здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні 19.09.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 04.09.2019 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності зареєстрований за ОСОБА_1 , під час якого виявлено та вилучено: розписку ОСОБА_25 на 1 арк.; копію заяви про забезпечення позову на ОСОБА_20 на 1 арк.; копію позовної заяви про визнання договору купівлі-продажу недійсним від ОСОБА_20 на 3 арк.; копію відзиву на позовну заяву ОСОБА_20 на 5 арк.; звіт про оцінку майна будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 з додатками на 28 арк.; нотаріально засвідчену копію Положення про пансіонат «Кротенківський» на 10 арк.; звіт з оцінку майна будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 з додатками на 126 арк.; заяву ОСОБА_1 та ОСОБА_13 від 17.12.2018 на 1 арк.; заяву ОСОБА_20 від 17.12.2018 на 2 арк.; копію договору про стан фінансових взаємовідносин між ОСОБА_13 та ОСОБА_20 від 19.06.2017 на 1 арк.; копію договору про стан фінансових взаємовідносин між ОСОБА_13 та ОСОБА_20 від 19.09.2016 на 1 арк.; заяву про забезпечення позову від ОСОБА_20 на 2 арк.; не підписану заяву на начальника Полтавського РВП від ОСОБА_1 та ОСОБА_13 на 1 арк.; копію нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу від 19.09.2016 року на 1 арк.; копію інформаційної довідки №148461006 на 2 арк.; копію витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №12016170300000219 на 1 арк.; копію витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №12015170300001426 на 1 арк.; копію витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 12016170300000219 на 1 арк.; копію витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 12015170300001426 на 1 арк.; копію позовної заяви про визнання договору купівлі-продажу недійсним на 3 арк.; фрагмент позовної заяви про визнання договору купівлі-продажу недійсним на 4 арк.; копію ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 26.12.2018 на 1 арк.; нотаріально засвідчену довіреність від 15.10.2018 на 1 арк.; нотаріально засвідчену довіреність від 03.10.2018 на 1 арк.; технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку під обслуговування пансіонату «Кротенківський» в с. Копили Полтавського району Полтавської області у 1 томі на 22 арк.; аудиторський висновок від 20.10.2004 на 3 арк.; копію позовної заяви про визнання права власності на самочинно збудоване приміщення з додатками на 17 арк.; план-схеми будинків в АДРЕСА_2 на 5 арк.; копію свідоцтва про реєстрацію ФОП ОСОБА_18 на 1 арк.; бланк заяви про вибір місця розташування земельної ділянки на 1 арк.; не підписане обґрунтування щодо виділення земельної ділянки на 1 арк.; п`ять бланків заяв про вибір місця розташування земельної ділянки на 1 арк. кожне; постанову про відмову в порушенні кримінальної справи від 31.12.2009 на 2 арк.; не підписану скаргу з рукописними виправленнями щодо постанови про відмову в порушенні кримінальної справи від 31.12.2009 на 1 арк.; копію технічного паспорту на громадський будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 а на 9 арк.; копію паспорту ОСОБА_19 на 1 арк.; бланк рахунку ФОП ОСОБА_18 на 1 арк.; бланк акту виконаних робіт на 1 арк.; лист Полтавської районної державної адміністрації від 19.11.2010 № 01-23/3557 на 1 арк.; лист на адресу начальника служби автомобільних доріг в Полтавській області на 1 арк.; копію нотаріального договору купівлі-продажу нежитлової будівлі на 1 арк.; копію договору про стан фінансових взаємовідносин між ОСОБА_13 та ОСОБА_20 від 19.06.2017 на 1 арк.; копію договору про стан фінансових взаємовідносин між ОСОБА_13 та ОСОБА_20 від 19.09.2016 на 1 арк.; нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу від 19.09.2016 з інформаційною довідкою на 3 арк.; копію нотаріально засвідченого договору купівлі-продажу від 19.09.2016 на 1 арк.; роздруківку сторінки «ОпенМаркет» на 1 арк.; роздруківку ухвали Полтавського районного суду Полтавської області від 17.09.2012 на 2 арк.; роздруківку ухвали Полтавського районного суду Полтавської області від 29.07.2016 на 1 арк.; роздруківку сторінки «ОпенМаркет» на 1 арк.; роздруківку ухвали Полтавського районного суду Полтавської області від 28.08.2016 на 2 арк.; копію договору купівлі-продажу нерухомого майна на 4 арк.; копію свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 22.02.2012 на 1 арк.; копію витягу з Державного реєстру правочинів від 04.12.2006 на 1 арк.; копію витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк.; витяг з Мінюсту відносно «Полтаватурист» (02607835) на 5 арк.; технічний паспорт на громадський будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 а на 9 арк.; копію листа ФОП ОСОБА_18 за вих. № 89 від 12.08.2019 на 1 арк.; лист Полтавської районної державної адміністрації Полтавської області від 31.07.2019 № Б-01-82/319 на 1 арк.; конверт з Полтавської районної державної адміністрації Полтавської області; копію аркушу з газети на 1 арк.; копію іпотечного договору № 710/076 від 13.09.2007 на 3 арк.; копію договору про внесення змін № 4 до іпотечного договору № 710/076 від 13.09.2007 на 1 арк.; копію договору № 576/1 страхування майна з переліком майна від 04.12.2006 на 3 арк.; копію договору поруки № 710/076 від 13.09.2006 на 2 арк.; бланк договору суборенди на 4 арк.; адміністративний позов від ОСОБА_18 на 3 арк.; позовну заяву про визнання права власності на самочинно збудоване приміщення на 2 арк.; копію додаткової угоди № 4 до генерального договору про здійснення кредитування від 13.09.2007 на 1 арк.; копію договору до генерального договору про здійснення кредитування від 13.09.2007 на 1 арк.; копію договору № 1 про внесення змін до додаткової угоди № 1 до генерального договору про здійснення кредитування від 13.09.2007 на 1 арк.; копію договору № 3 про внесення змін до генерального договору про здійснення кредитування від 13.09.2007 на 1 арк.; копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Рено Магнум на 1 арк.; супровідний лист Ленінського районного суду м. Полтави на 1 арк.; ухвалу Ленінського районного суду м. Полтави від 02.11.2012 на 1 арк.; копію супровідного листа Ленінського районного суду м. Полтави на 1 арк.; заперечення на адміністративний позов ОСОБА_19 на 2 арк.; роздруківку з офіційного порталу «Судова влада України» на 1 арк.; протокол про порушення митних правил № 0146/80600/12 на 4 арк.; лист Полтавської митниці № 17/2487 від 09.10.2012 з постановою у справі про порушення митних правил на 2 арк.; лист Полтавської митниці № 17/2312 від 19.09.2012 з постановою у справі про порушення митних правил на 2 арк.; адміністративний позов про скасування в справах про порушення митних правил на 3 арк.; конверт Ленінського районного суду м. Полтави; повістку Ленінського районного суду м. Полтави на 1 арк.; конверт ВДВС Полтавського районного управління юстиції; супровідний лист ВДВС Полтавського районного управління юстиції та постанова про відкриття виконавчого провадження від 08.11.2012 на 2 арк.; заяву про встановлення факту постійного проживання на території України на 3 арк.; копію трудової книжки ОСОБА_27 на 2 арк.; копію договору № 1 про внесення змін до іпотечного договору № 710/076 від 13.09.2007 на 1 арк.; копію договору № 2 про внесення змін до іпотечного договору № 710/076 від 13.09.2007 на 1 арк.; копію паспорту громадянина України ОСОБА_19 на 1 арк.; копію перекладу паспорта ОСОБА_27 на 1 арк.; копію паспорта громадянина Вірменії ОСОБА_27 на 4 арк.; копію посвідки на постійне проживання ОСОБА_28 на 2 арк.; три копії довідок про працевлаштування ОСОБА_27 на 1 арк. кожна;заяву ОСОБА_18 до Полтавського районного суду м. Полтави від 04.10.2012 на 1 арк.; заяву ОСОБА_18 до Полтавського районного суду м. Полтави від 21.11.2012 на 1 арк.; рішення Полтавського районного суду Полтавської області від 17.06.2011 на 2 арк.; копію акту опису арешту майна від 02.09.2011 на 8 арк.; супровідний лист Апеляційного суду Полтавської області на 1 арк.; апеляційну скаргу до Апеляційного суду Полтавської області на 2 арк.; копію ухвали Полтавського районного суду Полтавської області від 07.06.2016 на 1 арк.; рішення Полтавського районного суду Полтавської області від 29.06.2010 на 2 арк.; копію рішення Полтавського районного суду Полтавської області від 29.06.2010 на 1 арк.; копію витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно на й арк.; копію свідоцтва про право власності на нерухоме майно на 1 арк.; копію витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно на 1 арк.; квитанція про сплату судового збору на 1 арк.; лист відділу містобудування та архітектури Полтавської РДА Полтавської області від 23.06.2009 № 3562 на 1 арк.; копію експлікації будинку з план - схемами № 3а по АДРЕСА_2 на 10 арк.; договір від 14.12.2009 на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт від 25.12.2009 на 1 арк.; копію ліцензії про роздрібну торгівлю алкогольними напоям ПП «Дубрава 2016» на 1 арк.; договір № 1 від 01.01.2010 на 1 арк.; копію виписки з ЄДРЮОФОПГФ ПП «Дубрава 2016» на 1 арк.; копію виписки ФОП ОСОБА_18 на 1 арк.; копію ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 10.06.2014 на 1 арк.; копію генерального договору про здійснення кредитування № 710/076 на 8 арк.; заяву ОСОБА_18 до Полтавського окружного суду на 2 арк.; копію рішення постійно діючого Третейського суду при асоціації українських банків від 17.04.2014 на 6 арк.; копію договорів про внесення змін до генерального договору про здійснення кредитування № 710/076 від 13.09.2007 з роздруківками графіку виплат на 14 арк.; копію листа УБМР «Укргазспецбудмонтаж» від 15.09.2010 № 16-01/1-5924 на 1 арк.; не підписаний лист ФОП ОСОБА_18 до Полтавської обласної державної адміністрації на 1 арк.; копію з виписки хворого за березень 2016 року у 2 прим. на 1 арк. кожен; не підписану заяву про можливе незаконне привласнення приватної власності та факти неправомірних дій з боку помічника судді Полтавського районного суду Полтавської області від імені ОСОБА_1 та ОСОБА_13 на 1 арк. ; копію нотаріально посвідченого договору поруки № 710/076-1 від 11.03.2008 на 3 арк.

Постановою Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Хилобокого Д.О. від 21.09.2019 року вилучені під час обшуку речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12015170300001426 від 05.10.2015 року.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі і документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги, що у кримінальному провадженні за період з 19.09.2019 року по 23.09.2019 року було проведено значний обсяг процесуальних та слідчих дій, що унеможливило звернення з клопотанням у встановлені строки, слідчий суддя вважає можливим поновити прокурору строк на звернення з клопотанням про арешт майна.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що речі та документи, вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Полтава, вул . Симона Петлюри, 13, офіс 36, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12015170300001426 від 05.10.2015 року, та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне, з метою забезпечення збереження речових доказів, накласти арешт на вищевказане вилучене майно.

За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ковтонюка Павла Анатолійовича про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2015 року за №12015170300001426 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2, 3, 4 ст. 189, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 122, ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2, 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 19.09.2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності зареєстрований за ОСОБА_1 , а саме: розписку ОСОБА_25 на 1 арк.; копію заяви про забезпечення позову на ОСОБА_20 на 1 арк.; копію позовної заяви про визнання договору купівлі-продажу недійсним від ОСОБА_20 на 3 арк.; копію відзиву на позовну заяву ОСОБА_20 на 5 арк.; звіт про оцінку майна будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 з додатками на 28 арк.; нотаріально засвідчену копію Положення про пансіонат «Кротенківський» на 10 арк.; звіт з оцінку майна будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 з додатками на 126 арк.; заяву ОСОБА_1 та ОСОБА_13 від 17.12.2018 на 1 арк.; заяву ОСОБА_20 від 17.12.2018 на 2 арк.; копію договору про стан фінансових взаємовідносин між ОСОБА_13 та ОСОБА_20 від 19.06.2017 на 1 арк.; копію договору про стан фінансових взаємовідносин між ОСОБА_13 та ОСОБА_20 від 19.09.2016 на 1 арк.; заяву про забезпечення позову від ОСОБА_20 на 2 арк.; не підписану заяву на начальника Полтавського РВП від ОСОБА_1 та ОСОБА_13 на 1 арк.; копію нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу від 19.09.2016 року на 1 арк.; копію інформаційної довідки №148461006 на 2 арк.; копію витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №12016170300000219 на 1 арк.; копію витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №12015170300001426 на 1 арк.; копію витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 12016170300000219 на 1 арк.; копію витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 12015170300001426 на 1 арк.; копію позовної заяви про визнання договору купівлі-продажу недійсним на 3 арк.; фрагмент позовної заяви про визнання договору купівлі-продажу недійсним на 4 арк.; копію ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 26.12.2018 на 1 арк.; нотаріально засвідчену довіреність від 15.10.2018 на 1 арк.; нотаріально засвідчену довіреність від 03.10.2018 на 1 арк.; технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку під обслуговування пансіонату «Кротенківський» в с. Копили Полтавського району Полтавської області у 1 томі на 22 арк.; аудиторський висновок від 20.10.2004 на 3 арк.; копію позовної заяви про визнання права власності на самочинно збудоване приміщення з додатками на 17 арк.; план-схеми будинків в АДРЕСА_2 на 5 арк.; копію свідоцтва про реєстрацію ФОП ОСОБА_18 на 1 арк.; бланк заяви про вибір місця розташування земельної ділянки на 1 арк.; не підписане обґрунтування щодо виділення земельної ділянки на 1 арк.; п`ять бланків заяв про вибір місця розташування земельної ділянки на 1 арк. кожне; постанову про відмову в порушенні кримінальної справи від 31.12.2009 на 2 арк.; не підписану скаргу з рукописними виправленнями щодо постанови про відмову в порушенні кримінальної справи від 31.12.2009 на 1 арк.; копію технічного паспорту на громадський будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 а на 9 арк.; копію паспорту ОСОБА_19 на 1 арк.; бланк рахунку ФОП ОСОБА_18 на 1 арк.; бланк акту виконаних робіт на 1 арк.; лист Полтавської районної державної адміністрації від 19.11.2010 № 01-23/3557 на 1 арк.; лист на адресу начальника служби автомобільних доріг в Полтавській області на 1 арк.; копію нотаріального договору купівлі-продажу нежитлової будівлі на 1 арк.; копію договору про стан фінансових взаємовідносин між ОСОБА_13 та ОСОБА_20 від 19.06.2017 на 1 арк.; копію договору про стан фінансових взаємовідносин між ОСОБА_13 та ОСОБА_20 від 19.09.2016 на 1 арк.; нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу від 19.09.2016 з інформаційною довідкою на 3 арк.; копію нотаріально засвідченого договору купівлі-продажу від 19.09.2016 на 1 арк.; роздруківку сторінки «ОпенМаркет» на 1 арк.; роздруківку ухвали Полтавського районного суду Полтавської області від 17.09.2012 на 2 арк.; роздруківку ухвали Полтавського районного суду Полтавської області від 29.07.2016 на 1 арк.; роздруківку сторінки «ОпенМаркет» на 1 арк.; роздруківку ухвали Полтавського районного суду Полтавської області від 28.08.2016 на 2 арк.; копію договору купівлі-продажу нерухомого майна на 4 арк.; копію свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 22.02.2012 на 1 арк.; копію витягу з Державного реєстру правочинів від 04.12.2006 на 1 арк.; копію витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк.; витяг з Мінюсту відносно «Полтаватурист» (02607835) на 5 арк.; технічний паспорт на громадський будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 а на 9 арк.; копію листа ФОП ОСОБА_18 за вих. № 89 від 12.08.2019 на 1 арк.; лист Полтавської районної державної адміністрації Полтавської області від 31.07.2019 № Б-01-82/319 на 1 арк.; конверт з Полтавської районної державної адміністрації Полтавської області; копію аркушу з газети на 1 арк.; копію іпотечного договору № 710/076 від 13.09.2007 на 3 арк.; копію договору про внесення змін № 4 до іпотечного договору № 710/076 від 13.09.2007 на 1 арк.; копію договору № 576/1 страхування майна з переліком майна від 04.12.2006 на 3 арк.; копію договору поруки № 710/076 від 13.09.2006 на 2 арк.; бланк договору суборенди на 4 арк.; адміністративний позов від ОСОБА_18 на 3 арк.; позовну заяву про визнання права власності на самочинно збудоване приміщення на 2 арк.; копію додаткової угоди № 4 до генерального договору про здійснення кредитування від 13.09.2007 на 1 арк.; копію договору до генерального договору про здійснення кредитування від 13.09.2007 на 1 арк.; копію договору № 1 про внесення змін до додаткової угоди № 1 до генерального договору про здійснення кредитування від 13.09.2007 на 1 арк.; копію договору № 3 про внесення змін до генерального договору про здійснення кредитування від 13.09.2007 на 1 арк.; копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Рено Магнум на 1 арк.; супровідний лист Ленінського районного суду м. Полтави на 1 арк.; ухвалу Ленінського районного суду м. Полтави від 02.11.2012 на 1 арк.; копію супровідного листа Ленінського районного суду м. Полтави на 1 арк.; заперечення на адміністративний позов ОСОБА_19 на 2 арк.; роздруківку з офіційного порталу «Судова влада України» на 1 арк.; протокол про порушення митних правил № 0146/80600/12 на 4 арк.; лист Полтавської митниці № 17/2487 від 09.10.2012 з постановою у справі про порушення митних правил на 2 арк.; лист Полтавської митниці № 17/2312 від 19.09.2012 з постановою у справі про порушення митних правил на 2 арк.; адміністративний позов про скасування в справах про порушення митних правил на 3 арк.; конверт Ленінського районного суду м. Полтави; повістку Ленінського районного суду м. Полтави на 1 арк.; конверт ВДВС Полтавського районного управління юстиції; супровідний лист ВДВС Полтавського районного управління юстиції та постанова про відкриття виконавчого провадження від 08.11.2012 на 2 арк.; заяву про встановлення факту постійного проживання на території України на 3 арк.; копію трудової книжки ОСОБА_27 на 2 арк.; копію договору № 1 про внесення змін до іпотечного договору № 710/076 від 13.09.2007 на 1 арк.; копію договору № 2 про внесення змін до іпотечного договору № 710/076 від 13.09.2007 на 1 арк.; копію паспорту громадянина України ОСОБА_19 на 1 арк.; копію перекладу паспорта ОСОБА_27 на 1 арк.; копію паспорта громадянина Вірменії ОСОБА_27 на 4 арк.; копію посвідки на постійне проживання ОСОБА_28 на 2 арк.; три копії довідок про працевлаштування ОСОБА_27 на 1 арк. кожна; заяву ОСОБА_18 до Полтавського районного суду м. Полтави від 04.10.2012 на 1 арк.; заяву ОСОБА_18 до Полтавського районного суду м. Полтави від 21.11.2012 на 1 арк.; рішення Полтавського районного суду Полтавської області від 17.06.2011 на 2 арк.; копію акту опису арешту майна від 02.09.2011 на 8 арк.; супровідний лист Апеляційного суду Полтавської області на 1 арк.; апеляційну скаргу до Апеляційного суду Полтавської області на 2 арк.; копію ухвали Полтавського районного суду Полтавської області від 07.06.2016 на 1 арк.; рішення Полтавського районного суду Полтавської області від 29.06.2010 на 2 арк.; копію рішення Полтавського районного суду Полтавської області від 29.06.2010 на 1 арк.; копію витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно на й арк.; копію свідоцтва про право власності на нерухоме майно на 1 арк.; копію витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно на 1 арк.; квитанція про сплату судового збору на 1 арк.; лист відділу містобудування та архітектури Полтавської РДА Полтавської області від 23.06.2009 № 3562 на 1 арк.; копію експлікації будинку з план - схемами № 3а по АДРЕСА_2 на 10 арк.; договір від 14.12.2009 на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт від 25.12.2009 на 1 арк.; копію ліцензії про роздрібну торгівлю алкогольними напоям ПП «Дубрава 2016» на 1 арк.; договір № 1 від 01.01.2010 на 1 арк.; копію виписки з ЄДРЮОФОПГФ ПП «Дубрава 2016» на 1 арк.; копію виписки ФОП ОСОБА_18 на 1 арк.; копію ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 10.06.2014 на 1 арк.; копію генерального договору про здійснення кредитування № 710/076 на 8 арк.; заяву ОСОБА_18 до Полтавського окружного суду на 2 арк.; копію рішення постійно діючого Третейського суду при асоціації українських банків від 17.04.2014 на 6 арк.; копію договорів про внесення змін до генерального договору про здійснення кредитування № 710/076 від 13.09.2007 з роздруківками графіку виплат на 14 арк.; копію листа УБМР «Укргазспецбудмонтаж» від 15.09.2010 № 16-01/1-5924 на 1 арк.; не підписаний лист ФОП ОСОБА_18 до Полтавської обласної державної адміністрації на 1 арк.; копію з виписки хворого за березень 2016 року у 2 прим. на 1 арк. кожен; не підписану заяву про можливе незаконне привласнення приватної власності та факти неправомірних дій з боку помічника судді Полтавського районного суду Полтавської області від імені ОСОБА_1 та ОСОБА_13 на 1 арк. ; копію нотаріально посвідченого договору поруки № 710/076-1 від 11.03.2008 на 3 арк.

Роз`яснити власнику або володільцю майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором у кримінальному провадженні № 12015170300001426 від 05.10.2015 року.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя І.В. Григоренко