Ухвала суду № 85009382, 15.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53883/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Пузирі В.Р. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Давидюка Д.А. про проведення експертизи,

В С Т А Н О В И В :

09.10.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Давидюка Д.А. про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 12019240110000101 від 29.03.2019 року.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019240110000101 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2019 року між ТОВ «Катеринопільський елеватор» та ПП «Аграрна компанія 2004» розпочались переговори про продаж насіння сої в кількості 4133 тон., яке було наявне на зберіганні в складських приміщеннях ПП «Аграрна компанія 2004». В подальшому невідомі особи, дізнавшись про можливість укладення такої угоди, використовуючи мобільні термінали зв`язались із обома підприємствами та назвались представниками кожного. В подальшому в телефонному режимі невідомі особи, які назвались ОСОБА_1 , користуючись довірою, вводячи в оману обидві сторони, підробили примірники договорів та зазначили при цьому фіктивний розрахунковий рахунок, відкритий по підроблених документах. В подальшому один з підроблених примірників договору був доставлений до м. Хмельницького, в приміщення ПрАТ «МХП», що по пров. Проїздний, 10, внаслідок чого 26.03.2019 року угоду про купівлю/продаж насіння сої № 166652 /к було укладено.

27.03.2019 ТОВ «Катеринопільський елеватор» перерахувало грошові кошти в сумі 29 296 640 грн. на банківський рахунок ПАТ «Кредо Банк» № НОМЕР_2 , який був зазначений в примірнику вище вказаного договору.

В подальшому встановлено, що вказаний рахунок було відкрито 13.03.2019 за адресою м . Київ, пр-т . Перемоги, 96 на паспортні дані ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пред`явив доручення від керівництва ПП «Аграрна компанія 2004» щодо надання дозволу на відкриття банківського рахунку, проте останні такого дозволу не надавали. В подальшому встановлено, що частину перерахованої суми за допомогою клієнт-банку було перераховано на банківський рахунок ТОВ «Агродом», відкритий в ПАТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_3 на паспортні дані ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Водночас встановлено, що в паспортних документах ОСОБА_3 та ОСОБА_2 вклеєні однакові фото, що вказує на незаконне походження таких документів.

28.03.2019 невідомою особою, на паспортні документи ОСОБА_3 було знято грошові кошти в сумі 6 075 000 грн., а пізніше 4 980 000 грн.

З метою повного та всебічного дослідження обставин кримінального провадження, що спрямоване на встановлення наявності та розміру шкоди завданої в результаті вчинення кримінального правопорушення, що являється предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні наявна необхідність у призначенні судово-економічної експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 3 ст. 244 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого, оскільки неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Нормами статті 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч.ч. 1, 6 ст. 244 КПК України У разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 242,243,244, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 12019240110000101 від 29.03.2019 року судово-економічну експертизу.

Проведення експертизи у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 12019240110000101 від 29.03.2019 року доручити експертам Вінницького відділення КНДІСЕ, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.

На вирішення експертам поставити наступні запитання:

- Чи підтверджується документально перерахунок грошових коштів ТОВ «Катеринопільський елеватор» (ЄДРПОУ 32580463) в сумі 29 296 640,00 грн. на рахунок № НОМЕР_2 в АТ «КредоБанк» МФО 325365 відкритого від імені ПП «Аграрна компанія» (ЄДРПОУ 33007579)?;

- Яка сума грошових коштів була знята готівкою з рахунку № НОМЕР_2 ПП «Аграрна компанія» (ЄДРПОУ 33007579) в АТ «КредоБанк» МФО 325365 за період з 01.03.2019 по 04.04.2019?

- Чи підтверджується перерахування грошових коштів від ПП «Аграрна компанія» (ЄДРПОУ 33007579) рахунок № НОМЕР_2 на рахунок ТОВ «Агродом» (ЄДРПОУ 3593495) рахунок № НОМЕР_3 на суму 14 300000,00 грн.?.

- Яка сума грошових коштів була знята готівкою з рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Агродом» (ЄДРПОУ 3593495) за період з 01.03.2019 по 04.04.2019?

На дослідження експертам надати матеріали кримінального провадження № 12019240110000101.

Задоволення клопотань експерта, залучення інших спеціалістів, отримання матеріалів експертизи та об`єктів дослідження покласти на старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Давидюка Д.А. або слідчих групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019240110000101.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик