Ухвала суду № 84968511, 11.10.2019, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

11.10.2019 227/4215/19

УХВАЛА

11 жовтня 2019 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області - Здоровиці О.В.,

за участю секретаря судового засідання - Сисенко Ю.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Добропілля Донецької області клопотання слідчого СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Машарової В.А., про тимчасовий доступ до документів в кримінальному проваджені № 12019050230001013 від 23.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ

02 жовтня 2019 року до Добропільського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Машарової В.А., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230001013 від 23.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 23.07.19 року до ЧЧ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 про прийняття заходів до невідомої, яка 23.07.2019 приблизно о 13:30 зателефонувала заявниці з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником поліції за не притягнення доньки гр. ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 10000 гривень, які вона перерахувала через термінал, розташований за адресою АДРЕСА_1 .1, Добропільського району, Донецької області о 13:36:32 на банківську карту банку AT «Райффайзен Банк Аваль» за номером НОМЕР_2 . Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація про повний номер банківської карти AT «Райффайзен Банк Аваль» за номером НОМЕР_2 та інформації про рух коштів за період з 23.07.2019 по 01.08.2019, на яку були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні інформації щодо повного номеру банківської карти AT «Райффайзен Банк Аваль» за номером НОМЕР_2 та інформації про рух коштів за період з 23.07.2019 по 01.08.2019 на яку в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття карткового рахунку AT «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 та відомостей про його власника.

Вказаною інформацією володіє Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), розташованого за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вулиця Лєскова. буд. 9.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з`явились. Про дату, час і місце розгляду клопотання вказана особа була належним чином повідомлена. Будь-яких заяв щодо перенесення розгляду клопотання або про неможливість з поважних причин з`явитися до суду від останньої не надходило.

Враховуючи, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити клопотання з підстав викладених в ньому.

Слідчий суддя вважав можливим розглянути клопотання за вищевказаних обставин у відсутність слідчого, який надав заяву про розгляд клопотання без його участі та без особи, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої слідчий просить надати.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає задоволенню виходячи з такого.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230001013, вбачається що 23.07.2019 року було внесено відомості до реєстру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, відповідно до якого, до ЧЧ Добропільського ВП надійшла заява від ОСОБА_1 , про те, що невідома особа 23.07.2019 року шляхом шахрайських дій заволоділа її грошовими коштами в сумі 10000 грн.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1 від 23.07.2019 року вбачається, що в результаті шахрайських дій ОСОБА_1 перерахувала готівкою через термінал на рахунок зловмисника № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 10000 гривень. Долучено квитанцію з терміналу ВСП «Платисервіс» від 23.07.2019 року на суму 10000 грн. про поповнення картки НОМЕР_2 AT «Райффайзен Банк Аваль».

До теперішнього часу злочин не розкрито, особу зловмисника та його місце знаходження не встановлено.

Встановлено, що інформація по зазначеній картки знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), розташованого за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вулиця Лєскова. буд. 9.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці, та просить надати доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення у AT «Райффайзен Банк Аваль».

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні AT «Райффайзен Банк Аваль», містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Потреба в отриманні доступу до інформації щодо повноти номеру банківської карти AT «Райффайзен Банк Аваль» за номером НОМЕР_2 та інформації про рух коштів по даній банківській картці за період з 23.07.2019 по 01.08.2019 на яку в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_1 через термінал, розташований за адресою АДРЕСА_1 Добропільського АДРЕСА_2 23.07.2019 року о 13:36:32, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття карткового рахунку AT «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 і відомостей про його власника, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області Машарової В.А. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Машаровій Вероніці Аркадіївні та за дорученням слідчого оперуповноваженим УКР ГУНП в Донецькій області Тимофєєву Артему Юрійовичу, Смирнову Едуарду Олеговичу, помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області Мансарлійському Кирилу Михайловичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

до інформації щодо повноти номеру банківської карти AT «Райффайзен Банк Аваль» за номером НОМЕР_2 та інформації про рух коштів по даній банківській картці за період з 23.07.2019 по 01.08.2019 на яку в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_1 через термінал, розташований за адресою АДРЕСА_1 Добропільського АДРЕСА_2 23.07.2019 року о 13:36:32, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття карткового рахунку AT «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 і відомостей про його власника.

Дана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), розташованого за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вулиця Лєскова. буд. 9.

Строк дії даної ухвали до 11 листопада 2019 року включно.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Надруковано в нарадчій кімнаті у двох примірниках.

Слідчий суддя О.В. Здоровиця