Ухвала суду № 84968512, 15.10.2019, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

15.10.2019 227/4214/19

УХВАЛА

Іменем України

15 жовтня 2019 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області - Здоровиці О.В.,

за участю секретаря судового засідання - Сисенко Ю.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Добропілля Донецької області клопотання слідчого СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Башти І.В., про тимчасовий доступ до документів в кримінальному проваджені № 12019050230001111 від 17.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ

02 жовтня 2019 року до Добропільського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Башти І.В., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230001111 від 17.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 17.08.19 року до ЧЧ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 про прийняття заходів до невстановленої особи, яка 17.08.2019 приблизно о 18:30 зателефонувала заявниці з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником поліції за не притягнення сина гр. ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 20000 гривень, які вона перерахувала через термінал, розташований за адресою м. Добропілля м-н Молодіжний, Донецької області о 18:22 та 18:27 17.08.2019 року на банківську карту банку АТ КБ «ПрнватБанк» за номером НОМЕР_2 . Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація про доступ до якої зазначено у даному клопотанні в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення, особу яка вчинила кримінальне правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. У зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні інформації про повний номер банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» за номером НОМЕР_2 та інформації про рух коштів за період з 17.08.2019 по 27.08.2019 р., на яку в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» за номером НОМЕР_2 та відомостей про його власника.

Дана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570 за адресою: 49094, Україна, м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з`явились. Про дату, час і місце розгляду клопотання вказана особа була належним чином повідомлена. Будь-яких заяв щодо перенесення розгляду клопотання або про неможливість з поважних причин з`явитися до суду від останньої не надходило.

Враховуючи, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Згідно змісту клопотання слідчого вбачається, що останній просить розглядати клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважав можливим розглянути клопотання за вищевказаних обставин у відсутність слідчого, який надав заяву про розгляд клопотання без його участі та без особи, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої слідчий просить надати.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230001111, вбачається що 17.08.2019 року було внесено відомості до реєстру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відповідно до якого, до ЧЧ Добропільського ВП надійшла заява від ОСОБА_1 , про те, що невідома особа 17.08.2019 року шляхом шахрайських дій заволоділа її грошовими коштами в сумі 20000 грн., які вона перерахувала через термінал «ПриватБанк».

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1 від 18.08.2019 року вбачається, що в результаті шахрайських дій вона перерахувала через термінал «ПриватБанк» 20000 грн.

З долучених документів вбачається, що грошові кошти в сумі 20000 грн були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

До теперішнього часу злочин не розкрито, особу зловмисника та його місце знаходження не встановлено.

Встановлено, що інформація по зазначеному картковому рахунку знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці, та просить надати доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення у АТ КБ «ПриватБанк».

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570 за адресою: 49094, Україна, Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація, яка необхідна для слідства.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Потреба в отриманні доступу до інформації щодо про повний номер банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» за номером НОМЕР_2 та інформації про рух коштів за період з 17.08.2019 по 27.08.2019 р., на яку в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» за номером НОМЕР_2 та відомостей про його власника, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області Башти І.В. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області майору поліції Башті Івану Васильовичу, оперуповноваженим УКР ГУНП в Донецькій області Лаптінській Тетяні Володимирівні, Тимофєєву Артему Юрійовичу, Смирнову Едуарду Олеговичу, помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області Мансарлійському Кирилу Михайловичу, Савіну Сергію Андрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

до інформації щодо повноти номеру банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» за номером НОМЕР_2 та інформації про рух коштів по даній банківській картці за період з 17.08.2019 року по 27.08.2019 року, на яку в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_1 через термінал, розташований за адресою м-н Молодіжний, м.Добропілля, Донецької області о 18:22 та 18:27 17.08.2019 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» за номером НОМЕР_2 і відомостей про його власника.

Дана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570 за адресою: 49094, Україна, Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Строк дії даної ухвали до 15 листопада 2019 року включно.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Надруковано в нарадчій кімнаті у двох примірниках.

Слідчий суддя О.В. Здоровиця