Ухвала суду № 84962638, 16.10.2019, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

16.10.2019

642/6983/19

1-кс/642/3867/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Харків 16 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Канаєвої К.М., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12018220480004819, внесеного 07.12.2018, клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Марченко О.М., і погоджене з прокурором відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 юристом 1 класу Хірним В.О., про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4. (ЕДРПОУ 14282829), суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Марченко О.М., звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4. (ЕДРПОУ 14282829).

В обґрунтування до клопотання слідчий надав матеріали, відповідно яких встановлено, що Холодногірським ВП ГУНП в Харківській блаті здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12018220480004819 від 07.12.2018, за попередньою правовою кваліфікацією складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, ч.3 ст.190 КК України відносно групи осіб, причетних до заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що мало місце на території Холодногірського району м. Харкова у період часу вересень-грудень2019 року.

В рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018220480004819 від 07.12.2018, 09.10.2019 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, українець, що мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України , ч.3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 , вчинив кримінальні правопорушення діючи за попередньою змовою групою осіб з жінкою на ім`я « ОСОБА_7 » та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, у тому числі з особами причетними до створення та керівництва діяльністю ТОВ ««Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244». Відповідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, протягом 2018 року, директором ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, рахувалась ОСОБА_8 , зареєстрована: АДРЕСА_2 .

4 жовтня 2019 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 16.09.2019 за місцем мешкання ОСОБА_6 , 1979 року народження, ІПН НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено Банківська картка банку АТ «Пумб» (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК") № НОМЕР_2 .

Під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні підозрюваний ОСОБА_6 пояснив, що у період інкримінованих йому злочинів. Він працював на ТОВ «Транстехноторг» офіційно, щомісяця отримував заробіть плату від роботодавців на банківську картку.

Крім того досудовим слідством встановлена особа жінки на ім`я « ОСОБА_7 », яка за попередньою змовою у групі з ОСОБА_6 та іншими особами причетними до створення та здійснення діяльності ТОВ «Транстехноторг» вчинили кримінальні правопорушення на території Холодногірського району м. Харкова відносно ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , нею є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей, щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 відомостей про власника зазначеної банківської картки, встановленні відомостей про обслуговування клієнтів банківської установи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , що мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , а також відомостей, щодо можливих надходжень безготівкових грошових коштів на вказані банківські картки та на рахунки ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , що відкриті у АТ «ПУМБ», від осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, чи внаслідок заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами потерпілих фізичних осіб.

АТ «ПУМБ», належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність у зв`язку з зайнятістю у невідкладних слідчих діях.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Відомості, що містяться у вказаних документах та самі документи мають важливе значення по кримінальному провадженні у якості речових доказів, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та знаходяться уволодінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4. (ЕДРПОУ 14282829).

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що відомості які містяться в частині із зазначених документів та самі документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», керуючись ст. ст.132, 160-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції О.М. Марченко про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4. (ЕДРПОУ 14282829) - задовольнити.

Дозволити начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Марченко Олені Михайлівні, слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Стаматіну О.М., старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Алейніковій О.О., слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Обуховському О.Ю., слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Коробову О.С., тимчасовий доступ до відомостей, документів, фотоматеріалів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4. (ЕДРПОУ 14282829) по клієнту ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , відомостей та документів по банківській картці № НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення відділенні банку АТ «ПУМБ» за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 31, у тому числі:

-Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з моменту їх активації по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; (у паперовому та електронному виді )

-Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахункам, до яких видана банківська картка № НОМЕР_2 , за період 01.09.2018 по теперішній час.

-Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до банківської картки, заяви на видачу-отримання банківської картки № НОМЕР_2 , розписок про їх отримання.

-Фото-відеоматеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_2 , на яких зафіксовані особи, які фактично отримали картки.

-Належним чином завірені копії документів, щодо обслуговування клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , заяв на відкриття-закриття рахунків від імені клієнта банку, заяв на видачу-отримання банківських карток, фото відеоматеріали виготовлені під час отримання ОСОБА_10 банківських карток, реєстру роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам, банківським карткам клієнта банку ОСОБА_10 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів за період 01.09.2018 по теперішній час.

-Належним чином завірені копії документів, щодо обслуговування клієнта банку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , заяв на відкриття-закриття рахунків від імені клієнта банку, заяв на видачу-отримання банківських карток, фото відеоматеріали виготовлені під час отримання ОСОБА_9 банківських карток, реєстру роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам, банківським карткам клієнта банку ОСОБА_9 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів за період 01.09.2018 по теперішній час.

-Належним чином завірені копії документів, щодо обслуговування клієнта банку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , заяв на відкриття-закриття рахунків від імені клієнта банку, заяв на видачу-отримання банківських карток, фото відеоматеріали виготовлені під час отримання ОСОБА_8 банківських карток, реєстру роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам, банківським карткам клієнта банку ОСОБА_8 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів за період 01.09.2018 по теперішній час.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко