Ухвала суду № 84962636, 16.10.2019, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

16.10.2019

642/6983/19

1-кс/642/3863/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Харків 16 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Канаєвої К.М., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12018220480004819, внесеного 07.12.2018, клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Марченко О.М., і погоджене з прокурором відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 юристом 1 класу Хірним В.О., про тимчасовий доступ до документів ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, адреса розташування м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Марченко О.М., звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, адреса розташування м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

В обґрунтування до клопотання слідчий надав матеріали, відповідно яких встановлено, що Холодногірським ВП ГУНП в Харківській блаті здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12018220480004819 від 07.12.2018, за попередньою правовою кваліфікацією складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, ч.3 ст.190 КК України відносно групи осіб, причетних до заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що мало місце на території Холодногірського району м. Харкова у період часу вересень-грудень2019 року.

В рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018220480004819 від 07.12.2018, 09.10.2019 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, українець, що мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України , ч.3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_7 , вчинив кримінальні правопорушення діючи за попередньою змовою групою осіб з жінкою на ім`я « ОСОБА_8 » та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, у тому числі з особами причетними до створення та керівництва діяльністю ТОВ ««Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244».

Відповідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, протягом 2018 року, директором ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, рахувалась ОСОБА_9 , зареєстрована: АДРЕСА_2 . Реєстраційна справа ТОВ «Транстехноторг» знаходиться у Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, поштовий індекс 01030.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, з метою встановлення причетних осіб до створення та реєстрації суб`єкта господарювання ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, встановлення службових осіб Товариства на прийняття управлінських рішень, укладення договорів, відкриття рахунків у банківських установах, доступу до грошових коштів на банківських рахунках, у період вчинення злочинів, а саме з вересня 2018 року, у яких міститься особисті підписи уповноважених осіб, які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, встановлення відомостей, що мають важливе значення у кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, адреса розташування бульвар Тараса Шевченка, 26/4 та містять відомості, що мають значення у кримінальному провадженні, а саме зразки підписів уповноважених службових осіб ТОВ «Транстехноторг». За результатами досудового розслідування без наявності вказаних документів іншими способами довести обставини, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, неможливо.

Зазначені документи необхідно вилучити в оригіналах, оскільки вони містять оригінали підписів осіб, якими створено Товариство, необхідні для ідентифікації осіб причетних до вчинення злочинів.

Згідно з п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08.10.1998 за № 705/3145 (у редакції наказу Мін`юсту від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних текстів і підписів надаються оригінали документів. Таким чином, почеркознавчі дослідження за копіями (технічними зображеннями) документів не проводяться.

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність у зв`язку з зайнятістю у невідкладних слідчих діях.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів неможливо, з метою встановлення службових осіб ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244 на прийняття управлінських рішень, укладення договорів, відкриття рахунків у банківських установах, доступу до грошових коштів на банківських рахунках, у період вчинення злочинів, мають важливе значення у кримінальному провадженні у якості речових доказів, містять у собі відомості, що можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, що знаходяться у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, адреса розташування бульвар Тараса Шевченка, 26/4, з метою проведення у кримінальному провадженні судово-почеркознавчої експертизи, для встановлення відомостей від імені кого та ким саме підписані документи, керуючись ст. ст. 132, 160- 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції О.М. Марченко про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, адреса розташування м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4- задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Марченко Олені Михайлівні, слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Стаматіну О.М., старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Алейніковій О.О., слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Обуховському О.Ю., слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Коробову О.С., на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирівська, будинок 7, офіс 1, що знаходяться у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, адреса розташування м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4 за період з 01.09.2018 до теперішнього часу.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко