Ухвала суду № 84876296, 07.10.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/17903/19

1-кс/569/8038/19

У Х В А Л А

07 жовтня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про проведення огляду,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду в Рівненському обласному управлінні ПАТ «Ощадбанк» (м.Рівне,вул.С.Петлюри,16) автоматизованої банківської системи «БАРС ММФО» та програмного забезпечення «Card Managment», із залученням відповідних спеціалістів та з можливістю отримання відповідних копій електронних документів (файлів), що стосується протиправних дій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка перебувала на посаді контролера-касира територіального відокремленого безбалансового відділення №10017/0129 філії - Рівненського обласного управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", а саме щодо відкриття банківських карток, рахунків, а також проведення видаткових операцій стосовно видачі грошових коштів.

В обґрунтування клопотання вказав, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 перебуваючи на посаді контролера-касира ТВБВ №10017/0129, маючи право доступу до автоматизованої банківської системи БАРС MМФО, за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), в порушення нормативно-правових документів АТ Ощадбанк, а саме: посадової інструкції контролера касира АТ Ощадбанк, Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ Ощадбанк, затвердженого постановою правління банку від 13.11.2015 №990, Порядку здійснення операцій з видачі готівки із застосуванням карток міжнародних платіжних систем установами ВАТ Ощадбанк, затвердженого постановою правління банку від 14.12.2009 №490 та інших нормативно-правових документів умисно з корисливих спонукань, використовуючи свій особистий логін та пароль протягом 2017-2019, з метою привласнення чужого майна, не санкціоновано змінила інформацію, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі, внісши недостовірні відомості до неї без відома 24 клієнтів банку, від імені останніх створила офіційні електронні документи заяви на видачу готівки, на підставі яких внесла неправдиву інформацію по поточних рахунках та шляхом проведення видачі через АБС БАРС ММФО заволоділа грошовими коштами клієнтів банку РОУ ПАТ Ощадбанк спричинено значної шкоди..

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 362 КК України.

З метою виявлення та фіксації фактів протиправної діяльності (несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється у автоматизованій системі), що мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також встановлення точного часу вчинення кожного злочину проведення платіжних операцій та доведення факту вчинення нею протиправних дій виникла необхідність проведення огляду в Рівненському обласному управлінні ПАТ «Ощадбанк» автоматизованої банківської системи «БАРС ММФО» та програмного забезпечення «Card Managment».

Дані, які можна отримати в ході проведення огляду АБС «БАРС ММФО» та програмного забезпечення «Card Managment» є джерелом доказів без яких неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження та які матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Вказані дані як самі по собі так і в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється в ході досудового розслідування у цьому кримінальному проваджені.

Вказані документи з інформацією, яка становить банківську таємницю АТ «Ощадбанк», необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема і наявність події злочину (часу та місця його вчинення), осіб причетних до його вчинення, їх форми вини та умислу, а також їх долучення до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання як доказів.

Інформація, яку передбачається отримати із вказаних документів після отримання до них доступу, буде долучена до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого її використання як доказів протиправної діяльності винних осіб та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник ПАТ «Ощадбанк» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується повідомленням, причини неявки суду не повідомив, заяв чи клопотань не подав.

Ознайомившись з матеріалами клопотання в судовому засіданні, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Враховуючи викладене у слідства є необхідність здійснити огляд речей автоматизованої банківської системи «БАРС ММФО» та програмного забезпечення «Card Managment» в Рівненському обласному управлінні ПАТ «Ощадбанк» (м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16), слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на проведенняогляду в Рівненському обласному управлінні ПАТ «Ощадбанк» (м.Рівне,вул.С.Петлюри,16) автоматизованої банківської системи «БАРС ММФО» та програмного забезпечення «Card Managment», із залученням відповідних спеціалістів та з можливістю отримання відповідних копій електронних документів (файлів), що стосується протиправних дій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка перебувала на посаді контролера-касира територіального відокремленого безбалансового відділення №10017/0129 філії - Рівненського обласного управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", а саме щодо відкриття банківських карток, рахунків, а також проведення видаткових операцій стосовно видачі грошових коштів, у тому числі:

СФГ «Березени»

-27.11.2017 р. з рахунку № НОМЕР_1 СФГ «Березени» списано кошти в сумі 8000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , Документ ввів та завізував: ОСОБА_7 о 16:39, оплатив (контролер) ОСОБА_8 о 16:53;

-20.11.2018 р. з рахунку № НОМЕР_1 СФГ «Березени» списано кошти в сумі 100 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_3 ПП «КозинЛас». Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 15:42: оплатив (контролер) ОСОБА_9 о 15:43;

-23.11.2018 р. на рахунок № НОМЕР_1 СФГ «Березени» надійшли кошти в сумі 65000,00 грн. від ФОП ОСОБА_10 ;

-06.12.2017 р. на рахунок № НОМЕР_1 СФГ «Березени» надійшли кошти в сумі 8000,00 грн. від ФОП ОСОБА_11 ;

ФОП ОСОБА_10

-23.11.2018 р. з рахунку № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_10 списано кошти в сумі 65000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_1 СФГ «Березени». Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 14:06: оплатив (контролер) ОСОБА_9 о 14:14;

-12.12.2018 р. з рахунку № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_10 , списано кошти в сумі 30 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_5 МПП «Дружбівське». Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 17:42: оплатив (контролер) ОСОБА_12 о 17:53;

ФОН ОСОБА_11

-13.05.2017 р. з рахунку № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_11 списано кошти в сумі 7600,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 в «Приватбанк» ОСОБА_13 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_14 о 09:32, оплатив (контролер) ОСОБА_15 о 09:42;

-02.08 2017 р. з рахунку № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_11 списано кошти в сумі 14 000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_6 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 10:46, оплатив (контролер) ОСОБА_15 о 10:54;

-10.10.2017 р. з рахунку № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_11 списане кошти в сумі 4010,00 грн. на рахунок № НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_16 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 11:18, оплатив (контролер) ОСОБА_17 о 11:28;

-12.10.2017 p. з рахунку № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_11 списано кошти в сумі 3300,00 грн. на рахунок № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_18 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_19 о 15:27: оплатив (контролер) ОСОБА_20 о 16:00;

-06.12.2017 р. з рахунку № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_11 списано кошти в сумі 8000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_1 СФГ «Березени». Документ ввів та завізував: ОСОБА_7 о 11:35; оплатив (контролер) ОСОБА_21 о 11:39;

-30.03.2018р. з рахунку № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_11 списано кошти в сумі 17500,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_10 ОСОБА_22 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_7 о 09:36: оплатив (контролер) ОСОБА_21 о 09:49;

-12.04.2018 р. з рахунку № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_11 списано кошти в сумі 10000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_11 ФОП ОСОБА_23 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_20 о 16:11, оплатив (контролер) ОСОБА_24 о 16:40;

-05.05.2018 р. з рахунку № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_11 списано кошти в сумі 5000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_10 ОСОБА_22 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_25 о 15:21, оплатив (контролер) ОСОБА_26 о 15:39;

-30.08.2018 р. з рахунку № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_11 списано кошти в сумі 15000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_16 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 14:49, оплатив (контролер) ОСОБА_17 о 15:53;

-21.09.2018 р. з рахунку № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_11 списано кошти в сумі 54000,00грн. на картковий рахунок № НОМЕР_12 в «Приватбанк» ОСОБА_27 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 15:44, оплатив (контролер) ОСОБА_12 о 15:56;

-11.10.2018 р. з рахунку № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_11 списано кошти в сумі 30000 00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_12 в «Приватбанк» ОСОБА_27 . Документ звів та завізував: ОСОБА_5 о 16:52, оплатив (контролер) ОСОБА_28 о 17:11;

-16.10.2018 р. з рахунку № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_11 списано кошти в сумі 30000.00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_12 в «Приватбанк» ОСОБА_27 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 08:58. оплатив (контролер) ОСОБА_9 о 09:00;

-31.08.2017р. рахунок № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_11 поповнено згідно заявки в сумі 16600,00 грн. Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 16:23, оплатив (контролер) ОСОБА_29 о 16:46;

-18.04.2018 р. на рахунок № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_11 надійшли кошти в сумі 20 000,00грн. від ФОП ОСОБА_30

ФОП ОСОБА_31

-18.04.2018 р. з рахунку № НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_31 списано кошти в сумі 20 000,00грн. на рахунок № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_11 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_25 о 17:49, оплатив (контролер) ОСОБА_21 о 17:50;

-14.06.2018 р. з рахунку № НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_31 списано кошти в сумі 6900,00грн. на картковий рахунок № НОМЕР_10 ОСОБА_22 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_20 о 17:17, оплатив (контролер) ОСОБА_21 о 17:24;

-02.11.2018р. з рахунку № НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_31 списано кошти в сумі 50500,00грн. на картковий рахунок № НОМЕР_14 ОСОБА_32 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 12:00: оплатив (контролер) ОСОБА_25 о 15:42;

-20.11.2018 р. з рахунку № НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_31 списано кошти в сумі 45000,00грн. на картковий рахунок № НОМЕР_14 ОСОБА_32 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 10:47: оплатив (контролер) ОСОБА_25 о 11:47;

-11.12.2018 р. з рахунку № НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_31 списано кошти в сумі 55000,00грн. на картковий рахунок № НОМЕР_14 ОСОБА_32 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 14:31: оплатив (контролер) ОСОБА_25 о 15:00;

-12.12.2018р. з рахунку № НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_31 списано кошти в сумі 147 000,00грн. на рахунок НОМЕР_5 МПП «Дружбівське». Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 17:43: оплатив (контролер) ОСОБА_25 о 17.53;

-04.12.2018 р. на рахунок № НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_31 надійшли кошти в сумі 250 000,00грн. від МПП «Дружбівське»;

-17.07.2018 р. на рахунок № НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_31 надійшли кошти в сумі 6910,00грн. від ФОП ОСОБА_33 ;

-23.04.2018р. рахунок № НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_31 поповнено згідно заявки в сумі 20 000,00 грн. Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 , о 17:18, оплатив (контролер) ОСОБА_15 о 17:35.

МПП «Дружбівське»

-04.12.2018р. з рахунку № НОМЕР_5 МПП «Дружбівське» списано кошти в сумі 250000,00грн. на рахунок № НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_31 № НОМЕР_5 МПП «Дружбівське». Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 11:52: оплатив (контролер) ОСОБА_9 о 12:16;

-12.12.2018р. на рахунок № НОМЕР_5 МПП «Дружбівське» надійшли кошти в сумі 147000,00грн. від ФОП ОСОБА_31 ;

-12.12.2018р. на рахунок № НОМЕР_5 МПП «Дружбівське» надійшли кошти в сумі 30000,00грн. від ФОП ОСОБА_10

ФОП ОСОБА_16

-20.04.2017 р. з рахунку № НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_16 списано кошти в сумі 15000,00грн. на рахунок № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_34 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_35 о 14:44, оплатив (контролер) ОСОБА_17 о 14:53;

-17.07.2017 р. з рахунку № НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_16 списано кошти в сумі 4000,00грн. на рахунок № НОМЕР_15 ФОП ОСОБА_36 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_35 о 16:27, оплатив (контролер) ОСОБА_17 о 17:18;

-22.11.2017 р. з рахунку № НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_16 списано кошти в сумі 7600,00грн. на картковий рахунок № НОМЕР_16 ОСОБА_37 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_7 о 09:45, оплатив (контролер) ОСОБА_8 о 09:51;

-12.12.2017 р. з рахунку № НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_16 списано кошти в сумі 3200,00грн. на картковий рахунок № НОМЕР_14 ОСОБА_32 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_7 о 09:43: оплатив (контролер) ОСОБА_21 о 09:51;

-22.02.2018 р. з рахунку № НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_16 списано кошти в сумі 4750,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_14 ОСОБА_32 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_25 о 11:55, оплатив (контролер) ОСОБА_21 о 12:56;

-28.03.2018 р. з рахунку № НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_16 списано кошти в сумі 2700,00грн. на картковий рахунок № НОМЕР_14 ОСОБА_32 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_7 о 10:26, оплатив (контролер) ОСОБА_21 о 10:58;

-29.03.2018 р. з рахунку № НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_16 списано кошти в сумі 1600,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_14 ОСОБА_32 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_7 о 12:04, оплатив (контролер) ОСОБА_21 о 12:14;

-01.06.2018 р. з рахунку № НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_16 списано кошти в сумі 5400,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_14 ОСОБА_32 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_7 о 10:26, оплатив (контролер) ОСОБА_21 о 11:00;

-21.06.2018 р. з рахунку № НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_16 списано кошти в сумі 2150,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_14 ОСОБА_32 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_7 о 17:12, оплатив (контролер) ОСОБА_21 о 17:29;

-01.10.2018 р. з рахунку № НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_16 списано кошти в сумі 2300,00 грн. на рахунок № НОМЕР_17 ФОП ОСОБА_38 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 14:19, оплатив (контролер) ОСОБА_9 о 14:37;

-10.05.2017 р. рахунок № НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_16 поповнено згідно заявки в сумі 15 005,00 грн Документ ввів та завізував: ОСОБА_14 о 15:37, оплатив (контролер) ОСОБА_39 о 16:03;

-10.10.2017 р. на рахунок № НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_16 надійшли кошти в сумі 4010,00 грн. від ФОП ОСОБА_11 ;

-14.12.2017 р. на рахунок № НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_16 надійшли кошти в сумі 10 100,00 грн. від ФОП ОСОБА_40 ;

-29.08.2018р. рахунок поповнено згідно заявки в сумі 2000,00 грн. Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 15:37, оплатив (контролер) ОСОБА_15 о 15:49;

-30.08.2018 р. на рахунок № НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_16 надійшли кошти в сумі 15000,00 грн. від ФОП ОСОБА_11 ;

-07.11.2018 р. на рахунок № НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_16 надійшли кошти в сумі 2300,00 грн. від ФОП ОСОБА_40 ;

ФОП ОСОБА_41

-01.11.2018 р. з рахунку № НОМЕР_18 ФОП ОСОБА_41 списано кошти в сумі 41200,00грн. на картковий рахунок № НОМЕР_14 ОСОБА_32 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 10:11: оплатив (контролер) ОСОБА_25 о 11:06;

-07.11.2018 р. з рахунку № НОМЕР_18 ФОП ОСОБА_41 списано кошти в сумі 107 000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_14 ОСОБА_32 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 15:08: оплатив (контролер) ОСОБА_25 о 17:52;

-27.12.2018 р. з рахунку № НОМЕР_18 ФОП ОСОБА_41 списано кошти в сумі 2210,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_19 ОСОБА_42 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 12:10: оплатив (контролер) ОСОБА_35 о 15:30;

-05.11.2018 р. на рахунок № НОМЕР_18 ФОП ОСОБА_41 надійшли кошти в сумі 145000,00 грн. від ПП «Козин Лас»;

ФОП ОСОБА_43

-14.04.2017 р. з рахунку № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_43 списано кошти в сумі 10000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 в «Приватбанк» ОСОБА_44 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_14 о 15:07, оплатив (контролер) ОСОБА_15 о 15:30;

-19.04.2017 р. з рахунку № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_43 списано кошти в сумі 5000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 в «Приватбанк» ОСОБА_44 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_35 о 15:19, оплатив (контролер) ОСОБА_15 о 15:28;

-04.10.2017 р. з рахунку № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_43 списано кошти в сумі 4000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 в «Приватбанк» ОСОБА_44 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_7 о 14:15, оплатив (контролер) ОСОБА_8 о 14:18;

-27.10.2017 р. з рахунку № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_43 списано кошти в сумі 9400,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_20 ОСОБА_45 в «Приватбанк». Документ ввів та завізував: ОСОБА_7 о 14:37, оплатив (контролер) ОСОБА_8 о 14:41;

-06.12.2017 р. з рахунку № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_43 списано кошти в сумі 3300,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_6 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_19 о 17:27, оплатив (контролер) ОСОБА_21 о 17:33;

-18.12.2017 р. з рахунку № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_43 списано кошти в сумі 2500,00 грн. на рахунок № НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_46 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 16:38, оплатив (контролер) ОСОБА_15 о 16:40;

-04.04.2018 р. з рахунку № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_43 списано кошти в сумі 1300,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_14 ОСОБА_32 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_47 о 10:11, оплатив (контролер) ОСОБА_26 о 10:33;

-10.08.2018 р. з рахунку № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_43 списано кошти в сумі 15000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_14 ОСОБА_32 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 11:12, оплатив (контролер) ОСОБА_17 о 11:12;

-20.04.2017 р. на рахунок № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_43 надійшли кошти в сумі 15000,00 грн. від ФОП ОСОБА_16 ;

-12.10.2017 р. на рахунок № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_43 надійшли кошти в сумі 3300,00 грн. від ФОП ОСОБА_11 ;

-15.08.2018 р. на рахунок № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_43 надійшли кошти в сумі 15000,00 грн. від ФОП ОСОБА_48 ;

ФОП ОСОБА_40

-14.12.2017 р. з рахунку № НОМЕР_22 ФОП ОСОБА_40 списано кошти в сумі 10100,00 грн. на рахунок № НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_16 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_19 о 15:32, оплатив (контролер) ОСОБА_21 о 16:12;

-15.03.2018 р. з рахунку № НОМЕР_22 ФОП ОСОБА_40 списано кошти в сумі 10000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_14 ОСОБА_32 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_7 о 17:31, оплатив (контролер) ОСОБА_26 о 17:37;

-06.04.2018 р. з рахунку № НОМЕР_22 ФОП ОСОБА_40 списано кошти в сумі 3600,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_14 ОСОБА_32 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_49 .1. о 10:41, оплатив (контролер) ОСОБА_26 о 10:56;

-13.04.2018 р. з рахунку № НОМЕР_22 ФОП ОСОБА_40 списано кошти в сумі 2900,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_14 ОСОБА_32 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_7 о 10:47, оплатив (контролер) ОСОБА_26 о 11:34;

-26.06.2018 р. з рахунку № НОМЕР_22 ФОП ОСОБА_40 списано кошти в сумі 6220,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_14 ОСОБА_32 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_50 .1. о 16:53, оплатив (контролер) ОСОБА_21 о 16:57;

-18.07.2018 р. з рахунку № НОМЕР_22 ФОП ОСОБА_40 списано кошти в сумі 7140,00 грн. на рахунок № НОМЕР_23 ОСББ «Домус». Документ ввів та завізував: ОСОБА_7 о 16:06, оплатив (контролер) ОСОБА_51 о 16.14;

-07.08.2018 р. з рахунку № НОМЕР_22 ФОП ОСОБА_40 списано кошти в сумі 11000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_14 ОСОБА_32 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 10:36, оплатив (контролер) ОСОБА_17 о 12:01;

-29.10.2018 р. з рахунку № НОМЕР_22 ФОП ОСОБА_40 списано кошти в сумі 10000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_24 ФОГІ ОСОБА_52 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 14:37, оплатив (контролер) ОСОБА_25 о 14:53;

-07.11.2018 р. з рахунку № НОМЕР_22 ФОП ОСОБА_40 списано кошти в сумі 2300,00 грн. на рахунок НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_16 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 11:50: оплатив (контролер) ОСОБА_9 о 11:54;

-28.11.2018 р. з рахунку № НОМЕР_22 ФОП ОСОБА_40 списано кошти в сумі 8600,00 грн. на рахунок 260065000.38567 ФОП ОСОБА_53 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 16:26: оплатив (контролер) ОСОБА_25 о 16:31;

-05.12.2018 р. з рахунку № НОМЕР_22 ФОП ОСОБА_40 списано кошти в сумі 2300,00 грн. на рахунок № НОМЕР_25 ФОП ОСОБА_54 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 16:02: оплатив (контролер) ОСОБА_9 о 16:07;

-25.04.2018 р. рахунок поповнено згідно заявки в сумі 652,0,00 грн. Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 15:07, оплатив (контролер) ОСОБА_15 о 15:14;

ФОП ОСОБА_55

-28.12.2017 р. з рахунку № НОМЕР_26 ФОП ОСОБА_55 списано кошти в сумі 20000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_56 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_57 о 18:44 оплатив (контролер) ОСОБА_8 о 18:49;

-06.02.2018 р. з рахунку № НОМЕР_26 ФОП ОСОБА_55 списано кошти в сумі 29500,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_14 ОСОБА_32 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_7 о 17:28: оплатив (контролер) ОСОБА_21 о 17:32;

-06.06.2018 р. з рахунку № НОМЕР_26 ФОП ОСОБА_55 списано кошти в сумі 30000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_14 ОСОБА_32 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_25 о 11:48, оплатив (контролер) ОСОБА_21 о 12:03;

-28.11.2017 р. на рахунок № НОМЕР_26 ФОП ОСОБА_55 надійшли кошти в сумі 8600,00 грн. від ФОП ОСОБА_40 ;

-13.12.2018 р. на рахунок № НОМЕР_27 БПК ФОГІ ОСОБА_55 надійшли кошти в сумі 10000,00 грн. від ФОП ОСОБА_43 ;

ПП «Жовтневе агро»

-06.07.2018 р. з рахунку № НОМЕР_28 ПП «Жовтневе агро» списано кошти в сумі 52300,00 грн. на рахунок НОМЕР_17 ФОП ОСОБА_38 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_25 о 17:03, оплатив (контролер) ОСОБА_21 о 17:07;

ФОП ОСОБА_23

-20.03.2018 р. з рахунку № НОМЕР_11 ФОП ОСОБА_23 списано кошти в сумі 10000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_10 ОСОБА_22 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_25 о 09:22, оплатив (контролер) ОСОБА_21 о 09:35;

-12.04.2018 р. на рахунок № НОМЕР_11 ФОП ОСОБА_23 надійшли кошти в сумі 10000,00 грн. від ФОП ОСОБА_11 ;

ОСББ «Домус»

-25.06.2018 р. з рахунку № НОМЕР_23 ОСББ «Домус» списано кошти в сумі 7120,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_14 ОСОБА_32 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_7 о 10:17, оплатив (контролер) ОСОБА_21 о 10:33;

-18.07.2018 р. на рахунок № НОМЕР_23 ОСББ «Домус» надійшли кошти в сумі 7140,00 грн. від ОСОБА_40 ;

ОСББ «Надія»

-20.07.2017 р. з рахунку № НОМЕР_29 ОСББ «Надія» списано кошти в сумі 14150,00 грн. на поточний рахунок № НОМЕР_30 ОСОБА_58 (БПК №26206500271447). Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 10:45, оплатив (контролер) ОСОБА_15 о 10:47;

-06.03.2018 р. з рахунку № НОМЕР_29 ОСББ «Надія» списано кошти в сумі 10000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_14 ОСОБА_32 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_25 о 17:12, оплатив (контролер) ОСОБА_21 о 17:14;

ПП ОСОБА_59

-08.06.2018 р. з рахунку № НОМЕР_31 ПП ОСОБА_60 списано кошти в сумі 15000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_14 ОСОБА_32 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_20 о 15:51, оплатив (контролер) ОСОБА_21 о 16:02;

-19.06.2018 р. на рахунок № НОМЕР_31 ПП ОСОБА_60 надійшли кошти в сумі 1500,00 грн. від ФОП ОСОБА_33 ;

-19.06.2018 р. на рахунок № НОМЕР_31 ПП ОСОБА_60 надійшли кошти в сумі 2000,00 грн. від ОСББ «Невський»;

ФОП ОСОБА_61

-15.08.2018 р. з рахунку № НОМЕР_24 ФОП ОСОБА_61 списано кошти в сумі 15000,00 грн, на рахунок № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_62 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 09:51, оплатив (контролер) ОСОБА_35 о 13:10;

-29.10.2018 р. на рахунок № НОМЕР_24 ФОП ОСОБА_61 надійшли кошти в сумі 10000,00 грн. від ФОП ОСОБА_40 ;

СФГ «Перемога»

-12.06.2017 р. з рахунку № НОМЕР_32 СФГ «Перемога» списано кошти в сумі 50000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_45 в «Приватбанк». Документ ввів та завізував: ОСОБА_35 о 10:38, оплатив (контролер) ОСОБА_15 о 10:46;

-15.06.2017 р. з рахунку № НОМЕР_32 СФГ «Перемога» списано кошти в сумі 80000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_45 в «Приватбанк». Документ ввів та завізував: ОСОБА_35 о 15:04, оплатив (контролер) ОСОБА_15 о 15:45;

-08.08 2017 р. з рахунку № НОМЕР_32 СФГ «Перемога» списано кошти в сумі 50000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_6 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 14:27, оплатив (контролер) ОСОБА_15 о 14:57;

-22.08.2017 р. з рахунку № НОМЕР_32 СФГ «Перемога» списано кошти в сумі 80000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_33 ФОП ОСОБА_63 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 16:34, оплатив (контролер) ОСОБА_15 о 16:39;

-30.08.2017 р. рахунок поповнено згідно заявки в сумі 120000,00 грн. Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 17:11: оплатив (контролер) ОСОБА_29 о 17:54;

-30.08.2017 р. рахунок поповнено згідно заявки в сумі 140000,00 грн. Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 17:11: оплатив (контролер) ОСОБА_29 о 17:54;

ФОП ОСОБА_64

-18.08.2017 р. з рахунку № НОМЕР_33 ФОП ОСОБА_64 списано кошти в сумі 80000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_6 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 15:54, оплатив (контролер) ОСОБА_15 о 16:01;

-22.08.2017 р. на рахунок надійшли кошти в сумі 80000,00 грн. від СФГ «Перемога»;

ФОП ОСОБА_6

-22.12.2017 р. з рахунку № НОМЕР_34 ФОП ОСОБА_6 списано кошти в сумі 26000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_65 .В Документ ввів та завізував: ОСОБА_7 о 16:30, оплатив (контролер) ОСОБА_8 о 16:40;

УПЦКП Свяго-Різдво-Богород.Парафія

-22.12.2017 р. з рахунку № НОМЕР_35 УІПЦКП Свято-Різдво-Богород. Парафія списано кошти в сумі 9900,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_16 ОСОБА_37 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_20 о 16:21, оплатив (контролер) ОСОБА_8 о 16:36;

ФОП ОСОБА_33

-03.03.2018 р. з рахунку № НОМЕР_17 ФОП ОСОБА_33 списано кошти в сумі 19000,00грн. на картковий рахунок № НОМЕР_10 ОСОБА_22 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_50 .1. о 11:11: оплатив (контролер) ОСОБА_21 о 11:37;

-01.06.2018 р. з рахунку № НОМЕР_17 ФОП ОСОБА_33 списано кошти в сумі 45500,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_10 ОСОБА_66 .В Документ ввів та завізував: ОСОБА_25 о 15:26, оплатив (контролер) ОСОБА_21 о 16:02;

-19.06.2018 р. з рахунку № НОМЕР_17 ФОП ОСОБА_33 списано кошти в сумі 1500,00 грн. на рахунок № НОМЕР_31 ФОП ОСОБА_67 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_20 о 10:11, оплатив (контролер) ОСОБА_68 о 10:18;

-17.07.2018 р. з рахунку № НОМЕР_17 ФОП ОСОБА_38 списано кошти в сумі 6910,00 грн. на рахунок № НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_69 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_7 о 12:17, оплатив (контролер) ОСОБА_24 о 12:48;

-17.07.2018 р. з рахунку № НОМЕР_17 ФОП ОСОБА_33 списано кошти в сумі 66500,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_10 ОСОБА_22 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_7 о 16:56. оплатив (контролер) ОСОБА_24 о 17:04;

-06.07.2018 р. на рахунок надійшли кошти в сумі 52300,00 грн. від ПП «Жовтневе Агро»;

-01.10.2018 р. на рахунок надійшли кошти в сумі 2300,00 грн. від ФОП ОСОБА_16 ;

-23.04.2018 р. рахунок поповнено згідно заявки в сумі 19010,00 грн. Документ ввів та завізував: ОСОБА_70 о 08:45, оплатив (контролер) ОСОБА_15 о 09:30;

ФОП ОСОБА_71

-07.06.2017 р. з рахунку № НОМЕР_15 ФОП ОСОБА_71 списано кошти в сумі 4000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_45 в «Приватбанк». Документ ввів та завізував: ОСОБА_35 о 15:19: оплатив (контролер) ОСОБА_15 о 15:26;

-17.07.2017 р. на рахунок надійшли кошти в сумі 4000,00 грн. від ФОП ОСОБА_16 ;

ОСББ «Невський»

-11.01.2018 р. з рахунку № НОМЕР_36 ОСББ «Невський» списано кошти в сумі 5000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_56 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_20 о 14:51: оплатив (контролер) ОСОБА_21 о 15:15;

-26.02.2018 р. з рахунку № НОМЕР_36 ОСББ «Невський» списано кошти в сумі 3500,00 грн. на рахунок № НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_56 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_7 о 14:32- оплатив (контролер) ОСОБА_21 о 16:09;

-19.06.2018 р. з рахунку № НОМЕР_36 ОСББ «Невський» списано кошти в сумі 2000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_31 ФОП ОСОБА_67 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_7 о 09:54: оплатив (контролер) ОСОБА_21 о 10:09;

ФОП ОСОБА_72

-08.12.2017 р. з рахунку № НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_72 списано кошти в сумі 35000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_14 ОСОБА_32 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_19 о 09:37: оплатив (контролер) ОСОБА_21 о 10:03;

-18.12.2017 р. на рахунок № НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_72 надійшли кошти в сумі 2500,00 грн. від ФОП ОСОБА_43 ;

-28.12.2017 р. на рахунок № НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_72 надійшли кошти в сумі 20000,00 грн. від ФОП ОСОБА_55 ;

-11.01.2018 р. на рахунок № НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_72 надійшли кошти в сумі 5000,00 грн. від ОСББ «Невський»;

-26.02.2018 р. на рахунок № НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_72 надійшли кошти в сумі 3500,00 грн від ОСББ «Невський»;

-13.09.2018 р. рахунок № НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_72 поповнено згідно заявки в сумі 3000,00 грн. Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 16:30: оплатив (контролер) ОСОБА_15 о 16:47;

-Заява на поповнення рахунку в касових документах дня є (клієнт не підтвердив особисте внесення готівки на рахунок за вказану дату).

-19.09.2018 р. рахунок поповнено згідно заявки в сумі 1200,00 грн. Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 12:39: оплатив (контролер) ОСОБА_15 о 12:58.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1