Ухвала суду № 84876291, 07.10.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/17903/19

1-кс/569/8039/19

У Х В А Л А

07 жовтня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., при секретарі Слакві-Марчук Н.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області Ніколаєва А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області Ніколаєв А.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області Ютовець Н.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк», що за адресою: вул. С. Петлюри, 16, м. Рівне та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 перебуваючи на посаді контролера-касира ТВБВ №10017/0129, маючи право доступу до автоматизованої банківської системи “БАРС MМФО”, за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), в порушення нормативно-правових документів АТ “Ощадбанк”, а саме: посадової інструкції контролера – касира АТ “Ощадбанк”, Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ “Ощадбанк”, затвердженого постановою правління банку від 13.11.2015 №990, Порядку здійснення операцій з видачі готівки із застосуванням карток міжнародних платіжних систем установами ВАТ “Ощадбанк”, затвердженого постановою правління банку від 14.12.2009 №490 та інших нормативно-правових документів умисно з корисливих спонукань, використовуючи свій особистий логін та пароль протягом 2018-2019 р.р., з метою привласнення чужого майна, не санкціоновано змінила інформацію, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі, внісши недостовірні відомості до неї – без відома 24 клієнтів банку, від імені останніх створила офіційні електронні документи – заяви на видачу готівки, на підставі яких внесла неправдиву інформацію по поточних рахунках та шляхом проведення видачі через АБС “БАРС ММФО” заволоділа грошовими коштами клієнтів банку РОУ ПАТ “Ощадбанк” спричинено значної шкоди..

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення – ч. 3 ст. 362 КК України.

Суб`єктом зберігання оригіналів документів є Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16.

Вказані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому, а також планується призначення експертиз, для виконання яких необхідно надати оригінали документів.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується телефонограмою.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Рівненській області Ніколаєву А.В. на тимчасовий доступ до до документів, які перебувають у володінні Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16. зокрема до документів, а саме:

- Оригіналу висновку службового розслідування із додатками, яке було проведено 04.02.2019 комісією філії Рівненського обласного управління ПАТ “Ощадбанк” за фактами привласнення грошових коштів по рахунках фізичних та юридичних осіб ОСОБА_1 ;

- оригіналів документів справи з юридичного оформлення рахунків фізичних та юридичних осіб (заяви на відкриття карткового рахунку, договору про відкриття та обслуговування рахунку, анкети, розписки про отримання платіжної картки) та відомостей про рух грошових коштів протягом 01.01.2017 по даний час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (П.І.Б та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), банківських платіжних карток, які були відкриті ОСОБА_1 без відома клієнтів, а також інших оригіналів документів (касові ордера, чеки заяви на видачу готівки тощо), що стосуються видачі та/або отримання зазначеними клієнтами АТ “Ощадбанк” готівкових коштів у відповідний період часу, а саме:

СФГ «Березени»

-27.11.2017 р. з рахунку № НОМЕР_1 СФГ «Березени» списано кошти в сумі 8000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_2 , Документ ввів та завізував: ОСОБА_3 о 16:39, оплатив (контролер) ОСОБА_4 о 16:53;

-20.11.2018 р. з рахунку № НОМЕР_1 СФГ «Березени» списано кошти в сумі 100 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_3 ПП «КозинЛас». Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 15:42: оплатив (контролер) ОСОБА_5 о 15:43;

-23.11.2018 р. на рахунок № НОМЕР_1 СФГ « ОСОБА_6 » надійшли кошти в сумі 65000,00 грн. від ФОП ОСОБА_7 ;

-06.12.2017 р. на рахунок № НОМЕР_1 СФГ « ОСОБА_6 » надійшли кошти в сумі 8000,00 грн. від ФОП ОСОБА_8 ;

ФОП ОСОБА_7

-23.11.2018 р. з рахунку №26003500648831 ФОП ОСОБА_7 списано кошти в сумі 65000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_1 СФГ «Березени». Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 14:06: оплатив (контролер) ОСОБА_5 о 14:14;

-12.12.2018 р. з рахунку № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_7 , списано кошти в сумі 30 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_5 МПП «Дружбівське». Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 17:42: оплатив (контролер) ОСОБА_9 о 17:53;

ФОН ОСОБА_8

-13.05.2017 р. з рахунку № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_8 списано кошти в сумі 7600,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 в «Приватбанк» ОСОБА_10 Документ ввів та завізував: ОСОБА_11 о 09:32, оплатив (контролер) ОСОБА_12 о 09:42;

-02.08 2017 р. з рахунку № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_8 списано кошти в сумі 14 000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_2 Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 10:46, оплатив (контролер) ОСОБА_12 о 10:54;

-10.10.2017 р. з рахунку № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_8 списане кошти в сумі 4010,00 грн. на рахунок №26001501358854 ФОП ОСОБА_13 Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 11:18, оплатив (контролер) ОСОБА_14 о 11:28;

-12.10.2017 p. з рахунку № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_8 списано кошти в сумі 3300,00 грн. на рахунок №260013017646 ФОП ОСОБА_15 Документ ввів та завізував: ОСОБА_16 о 15:27: оплатив (контролер) ОСОБА_17 о 16:00;

-06.12.2017 р. з рахунку № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_8 списано кошти в сумі 8000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_1 СФГ «Березени». Документ ввів та завізував: ОСОБА_3 о 11:35; оплатив (контролер) ОСОБА_18 C ОСОБА_19 о 11:39;

-30.03.2018р. з рахунку № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_8 списано кошти в сумі 17500,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_20 Документ ввів та завізував: ОСОБА_3 о 09:36: оплатив (контролер) ОСОБА_18 C ОСОБА_21 B ОСОБА_21 о 09:49;

-12.04.2018 р. з рахунку № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_8 списано кошти в сумі 10000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_22 Документ ввів та завізував: ОСОБА_17 о 16:11, оплатив (контролер) ОСОБА_23 о 16:40;

-05.05.2018 р. з рахунку № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_8 списано кошти в сумі 5000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_20 Документ ввів та завізував: ОСОБА_24 о 15:21, оплатив (контролер) ОСОБА_25 о 15:39;

-30.08.2018 р. з рахунку № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_8 списано кошти в сумі 15000,00 грн. на рахунок №26001501358854 ФОП ОСОБА_13 Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 14:49, оплатив (контролер) ОСОБА_14 о 15:53;

-21.09.2018 р. з рахунку № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_8 списано кошти в сумі 54000,00грн. на картковий рахунок № НОМЕР_10 в «Приватбанк» ОСОБА_26 Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 15:44, оплатив (контролер) ОСОБА_9 о 15:56;

-11.10.2018 р. з рахунку № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_8 списано кошти в сумі 30000 00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_10 в «Приватбанк» ОСОБА_26 Документ звів та завізував: ОСОБА_1 о 16:52, оплатив (контролер) ОСОБА_27 о 17:11;

-16.10.2018 р. з рахунку № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_8 списано кошти в сумі 30000.00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_10 в «Приватбанк» ОСОБА_26 Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 08:58. оплатив (контролер) ОСОБА_5 о 09:00;

-31.08.2017р. рахунок № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_8 поповнено згідно заявки в сумі 16600,00 грн. Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 16:23, оплатив (контролер) ОСОБА_28 о 16:46;

-18.04.2018 р. на рахунок № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_8 надійшли кошти в сумі 20 000,00грн. від ФОП ОСОБА_29

ФОП ОСОБА_29

-18.04.2018 р. з рахунку № НОМЕР_11 ФОП ОСОБА_29 списано кошти в сумі 20 000,00грн. на рахунок №26001500894870 ФОП ОСОБА_8 Документ ввів та завізував: ОСОБА_24 о 17:49, оплатив (контролер) ОСОБА_18 C ОСОБА_19 о 17:50;

-14.06.2018 р. з рахунку № НОМЕР_11 ФОП ОСОБА_29 списано кошти в сумі 6900,00грн. на картковий рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_20 Документ ввів та завізував: ОСОБА_17 о 17:17, оплатив (контролер) ОСОБА_18 C ОСОБА_19 о 17:24;

-02.11.2018р. з рахунку № НОМЕР_11 ФОП ОСОБА_29 списано кошти в сумі 50500,00грн. на картковий рахунок № НОМЕР_12 ОСОБА_30 Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 12:00: оплатив (контролер) ОСОБА_24 о 15:42;

-20.11.2018 р. з рахунку № НОМЕР_11 ФОП ОСОБА_29 списано кошти в сумі 45000,00грн. на картковий рахунок № НОМЕР_12 ОСОБА_30 Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 10:47: оплатив (контролер) ОСОБА_24 о 11:47;

-11.12.2018 р. з рахунку № НОМЕР_11 ФОП ОСОБА_29 списано кошти в сумі 55000,00грн. на картковий рахунок № НОМЕР_12 ОСОБА_30 Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 14:31: оплатив (контролер) ОСОБА_24 о 15:00;

-12.12.2018р. з рахунку № НОМЕР_11 ФОП ОСОБА_29 списано кошти в сумі 147 000,00грн. на рахунок 260003013469 МПП «Дружбівське». Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 17:43: оплатив (контролер) ОСОБА_24 о 17.53;

-04.12.2018 р. на рахунок № НОМЕР_11 ФОП ОСОБА_29 надійшли кошти в сумі 250 000,00грн. від МПП «Дружбівське»;

-17.07.2018 р. на рахунок № НОМЕР_11 ФОП ОСОБА_29 надійшли кошти в сумі 6910,00грн. від ФОП ОСОБА_31 ;

-23.04.2018р. рахунок № НОМЕР_11 ФОП ОСОБА_29 поповнено згідно заявки в сумі 20 000,00 грн. Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 , о 17:18, оплатив (контролер) ОСОБА_12 о 17:35.

МПП «Дружбівське»

-04.12.2018р. з рахунку № НОМЕР_5 МПП «Дружбівське» списано кошти в сумі 250000,00грн. на рахунок № НОМЕР_11 ФОП ОСОБА_29 № НОМЕР_5 МПП «Дружбівське». Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 11:52: оплатив (контролер) ОСОБА_5 о 12:16;

-12.12.2018р. на рахунок № НОМЕР_5 МПП «Дружбівське» надійшли кошти в сумі 147000,00грн. від ФОП ОСОБА_29 ;

-12.12.2018р. на рахунок № НОМЕР_5 МПП «Дружбівське» надійшли кошти в сумі 30000,00грн. від ФОП ОСОБА_7

ФОП ОСОБА_13

-20.04.2017 р. з рахунку № НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_13 списано кошти в сумі 15000,00грн. на рахунок №260013017646 ФОП ОСОБА_32 Документ ввів та завізував: ОСОБА_33 о 14:44, оплатив (контролер) ОСОБА_14 о 14:53;

-17.07.2017 р. з рахунку № НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_13 списано кошти в сумі 4000,00грн. на рахунок № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_34 Документ ввів та завізував: ОСОБА_33 о 16:27, оплатив (контролер) ОСОБА_14 о 17:18;

-22.11.2017 р. з рахунку № НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_13 списано кошти в сумі 7600,00грн. на картковий рахунок № НОМЕР_15 ОСОБА_35 Документ ввів та завізував: ОСОБА_3 о 09:45, оплатив (контролер) ОСОБА_4 о 09:51;

-12.12.2017 р. з рахунку № НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_13 списано кошти в сумі 3200,00грн. на картковий рахунок № НОМЕР_12 ОСОБА_30 Документ ввів та завізував: ОСОБА_3 о 09:43: оплатив (контролер) ОСОБА_18 C ОСОБА_19 о 09:51;

-22.02.2018 р. з рахунку № НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_13 списано кошти в сумі 4750,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_12 ОСОБА_30 Документ ввів та завізував: ОСОБА_24 о 11:55, оплатив (контролер) ОСОБА_18 C ОСОБА_19 о 12:56;

-28.03.2018 р. з рахунку № НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_13 списано кошти в сумі 2700,00грн. на картковий рахунок № НОМЕР_12 ОСОБА_30 Документ ввів та завізував: ОСОБА_3 о 10:26, оплатив (контролер) ОСОБА_18 C ОСОБА_19 о 10:58;

-29.03.2018 р. з рахунку № НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_13 списано кошти в сумі 1600,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_12 ОСОБА_30 Документ ввів та завізував: ОСОБА_3 о 12:04, оплатив (контролер) ОСОБА_18 C ОСОБА_19 о 12:14;

-01.06.2018 р. з рахунку № НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_13 списано кошти в сумі 5400,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_12 ОСОБА_30 Документ ввів та завізував: ОСОБА_3 о 10:26, оплатив (контролер) ОСОБА_18 C ОСОБА_19 о 11:00;

-21.06.2018 р. з рахунку № НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_13 списано кошти в сумі 2150,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_12 ОСОБА_30 Документ ввів та завізував: ОСОБА_3 о 17:12, оплатив (контролер) ОСОБА_18 C ОСОБА_19 о 17:29;

-01.10.2018 р. з рахунку № НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_13 списано кошти в сумі 2300,00 грн. на рахунок № НОМЕР_16 ФОП ОСОБА_31 Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 14:19, оплатив (контролер) ОСОБА_5 о 14:37;

-10.05.2017 р. рахунок № НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_13 поповнено згідно заявки в сумі 15 005,00 грн Документ ввів та завізував: ОСОБА_11 о 15:37, оплатив (контролер) ОСОБА_36 СМ. о 16:03;

-10.10.2017 р. на рахунок № НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_13 надійшли кошти в сумі 4010,00 грн. від ФОП ОСОБА_8 ;

-14.12.2017 р. на рахунок № НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_13 надійшли кошти в сумі 10 100,00 грн. від ФОП ОСОБА_37 ;

-29.08.2018р. рахунок поповнено згідно заявки в сумі 2000,00 грн. Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 15:37, оплатив (контролер) ОСОБА_12 о 15:49;

-30.08.2018 р. на рахунок № НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_13 надійшли кошти в сумі 15000,00 грн. від ФОП ОСОБА_8 ;

-07.11.2018 р. на рахунок № НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_13 надійшли кошти в сумі 2300,00 грн. від ФОП ОСОБА_37 ;

ФОП ОСОБА_38

-01.11.2018 р. з рахунку №26006500004870 ФОП ОСОБА_38 списано кошти в сумі 41200,00грн. на картковий рахунок № НОМЕР_12 ОСОБА_30 Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 10:11: оплатив (контролер) ОСОБА_24 о 11:06;

-07.11.2018 р. з рахунку № НОМЕР_17 ФОП ОСОБА_38 списано кошти в сумі 107 000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_12 ОСОБА_30 Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 15:08: оплатив (контролер) ОСОБА_24 о 17:52;

-27.12.2018 р. з рахунку № НОМЕР_17 ФОП ОСОБА_38 списано кошти в сумі 2210,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_18 ОСОБА_38 Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 12:10: оплатив (контролер) ОСОБА_33 о 15:30;

-05.11.2018 р. на рахунок № НОМЕР_17 ФОП ОСОБА_38 надійшли кошти в сумі 145000,00 грн. від ПП «Козин Лас»;

ФОП ОСОБА_32

-14.04.2017 р. з рахунку № НОМЕР_19 ФОП ОСОБА_32 списано кошти в сумі 10000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 в «Приватбанк» ОСОБА_39 Документ ввів та завізував: ОСОБА_11 о 15:07, оплатив (контролер) ОСОБА_12 о 15:30;

-19.04.2017 р. з рахунку № НОМЕР_19 ФОП ОСОБА_32 списано кошти в сумі 5000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 в «Приватбанк» ОСОБА_39 Документ ввів та завізував: ОСОБА_33 о 15:19, оплатив (контролер) ОСОБА_12 о 15:28;

-04.10.2017 р. з рахунку № НОМЕР_19 ФОП ОСОБА_32 списано кошти в сумі 4000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 в «Приватбанк» ОСОБА_39 Документ ввів та завізував: ОСОБА_3 о 14:15, оплатив (контролер) ОСОБА_4 о 14:18;

-27.10.2017 р. з рахунку № НОМЕР_19 ФОП ОСОБА_32 списано кошти в сумі 9400,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_20 ОСОБА_39 в «Приватбанк». Документ ввів та завізував: ОСОБА_3 о 14:37, оплатив (контролер) ОСОБА_4 о 14:41;

-06.12.2017 р. з рахунку № НОМЕР_19 ФОП ОСОБА_32 списано кошти в сумі 3300,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_2 Документ ввів та завізував: ОСОБА_16 о 17:27, оплатив (контролер) ОСОБА_18 C ОСОБА_21 B ОСОБА_21 о 17:33;

-18.12.2017 р. з рахунку № НОМЕР_19 ФОП ОСОБА_32 списано кошти в сумі 2500,00 грн. на рахунок №26003500955007 ФОП ОСОБА_40 Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 16:38, оплатив (контролер) ОСОБА_12 о 16:40;

-04.04.2018 р. з рахунку № НОМЕР_19 ФОП ОСОБА_32 списано кошти в сумі 1300,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_12 ОСОБА_30 Документ ввів та завізував: ОСОБА_41 о 10:11, оплатив (контролер) ОСОБА_25 о 10:33;

-10.08.2018 р. з рахунку № НОМЕР_19 ФОП ОСОБА_32 списано кошти в сумі 15000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_12 ОСОБА_30 Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 11:12, оплатив (контролер) ОСОБА_14 о 11:12;

-20.04.2017 р. на рахунок № НОМЕР_19 ФОП ОСОБА_32 надійшли кошти в сумі 15000,00 грн. від ФОП ОСОБА_13 ;

-12.10.2017 р. на рахунок № НОМЕР_19 ФОП ОСОБА_32 надійшли кошти в сумі 3300,00 грн. від ФОП ОСОБА_8 ;

-15.08.2018 р. на рахунок №260013017646 ФОП ОСОБА_32 надійшли кошти в сумі 15000,00 грн. від ФОП ОСОБА_42 ;

ФОП ОСОБА_37

-14.12.2017 р. з рахунку № НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_37 списано кошти в сумі 10100,00 грн. на рахунок №26001501358854 ФОП ОСОБА_13 Документ ввів та завізував: ОСОБА_16 о 15:32, оплатив (контролер) ОСОБА_18 C ОСОБА_19 о 16:12;

-15.03.2018 р. з рахунку № НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_37 списано кошти в сумі 10000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_12 ОСОБА_30 Документ ввів та завізував: ОСОБА_3 о 17:31, оплатив (контролер) ОСОБА_25 о 17:37;

-06.04.2018 р. з рахунку № НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_37 списано кошти в сумі 3600,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_12 ОСОБА_30 Документ ввів та завізував: ОСОБА_43 .1. о 10:41, оплатив (контролер) ОСОБА_25 о 10:56;

-13.04.2018 р. з рахунку № НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_37 списано кошти в сумі 2900,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_12 ОСОБА_30 Документ ввів та завізував: ОСОБА_3 о 10:47, оплатив (контролер) ОСОБА_25 о 11:34;

-26.06.2018 р. з рахунку № НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_37 списано кошти в сумі 6220,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_12 ОСОБА_30 Документ ввів та завізував: ОСОБА_44 .1. о 16:53, оплатив (контролер) ОСОБА_18 C ОСОБА_19 о 16:57;

-18.07.2018 р. з рахунку № НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_37 списано кошти в сумі 7140,00 грн. на рахунок № НОМЕР_22 ОСББ «Домус». Документ ввів та завізував: ОСОБА_3 о 16:06, оплатив (контролер) ОСОБА_45 о 16.14;

-07.08.2018 р. з рахунку № НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_37 списано кошти в сумі 11000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_12 ОСОБА_30 Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 10:36, оплатив (контролер) ОСОБА_14 о 12:01;

-29.10.2018 р. з рахунку № НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_37 списано кошти в сумі 10000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_23 ФОГІ ОСОБА_42 Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 14:37, оплатив (контролер) ОСОБА_24 о 14:53;

-07.11.2018 р. з рахунку № НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_37 списано кошти в сумі 2300,00 грн. на рахунок 26001501358854 ФОП ОСОБА_13 Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 11:50: оплатив (контролер) ОСОБА_5 о 11:54;

-28.11.2018 р. з рахунку № НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_37 списано кошти в сумі 8600,00 грн. на рахунок 260065000.38567 ФОП ОСОБА_46 Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 16:26: оплатив (контролер) ОСОБА_24 о 16:31;

-05.12.2018 р. з рахунку № НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_37 списано кошти в сумі 2300,00 грн. на рахунок №26001301529300 ФОП ОСОБА_47 Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 16:02: оплатив (контролер) ОСОБА_5 о 16:07;

-25.04.2018 р. рахунок поповнено згідно заявки в сумі 652,0,00 грн. Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 15:07, оплатив (контролер) ОСОБА_12 о 15:14;

ФОП ОСОБА_46

-28.12.2017 р. з рахунку №260065000038567 ФОП ОСОБА_46 списано кошти в сумі 20000,00 грн. на рахунок №26003500955007 ФОП ОСОБА_40 Документ ввів та завізував: ОСОБА_48 о 18:44 оплатив (контролер) ОСОБА_4 о 18:49;

-06.02.2018 р. з рахунку № НОМЕР_24 ФОП ОСОБА_46 списано кошти в сумі 29500,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_12 ОСОБА_30 Документ ввів та завізував: ОСОБА_3 о 17:28: оплатив (контролер) ОСОБА_18 C ОСОБА_19 о 17:32;

-06.06.2018 р. з рахунку № НОМЕР_24 ФОП ОСОБА_46 списано кошти в сумі 30000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_12 ОСОБА_30 Документ ввів та завізував: ОСОБА_24 о 11:48, оплатив (контролер) ОСОБА_18 C ОСОБА_19 о 12:03;

-28.11.2017 р. на рахунок № НОМЕР_24 ФОП ОСОБА_46 надійшли кошти в сумі 8600,00 грн. від ФОП ОСОБА_37 ;

-13.12.2018 р. на рахунок №2600400001632 БПК ФОГІ ОСОБА_46 надійшли кошти в сумі 10000,00 грн. від ФОП ОСОБА_32 ;

ПП «Жовтневе агро»

-06.07.2018 р. з рахунку № НОМЕР_25 ПП «Жовтневе агро» списано кошти в сумі 52300,00 грн. на рахунок 26005500036979 ФОП ОСОБА_31 Документ ввів та завізував: ОСОБА_24 о 17:03, оплатив (контролер) ОСОБА_18 C ОСОБА_21 B ОСОБА_21 о 17:07;

ФОП ОСОБА_22

-20.03.2018 р. з рахунку № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_22 списано кошти в сумі 10000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_20 Документ ввів та завізував: ОСОБА_24 о 09:22, оплатив (контролер) ОСОБА_18 C ОСОБА_21 B ОСОБА_21 о 09:35;

-12.04.2018 р. на рахунок № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_22 надійшли кошти в сумі 10000,00 грн. від ФОП ОСОБА_8 ;

ОСББ «Домус»

-25.06.2018 р. з рахунку № НОМЕР_22 ОСББ «Домус» списано кошти в сумі 7120,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_12 ОСОБА_30 Документ ввів та завізував: ОСОБА_3 о 10:17, оплатив (контролер) ОСОБА_18 C ОСОБА_19 о 10:33;

-18.07.2018 р. на рахунок № НОМЕР_22 ОСББ «Домус» надійшли кошти в сумі 7140,00 грн. від ОСОБА_37 ;

ОСББ «Надія»

-20.07.2017 р. з рахунку № НОМЕР_26 ОСББ «Надія» списано кошти в сумі 14150,00 грн. на поточний рахунок № НОМЕР_27 ОСОБА_49 ( НОМЕР_28 № НОМЕР_29 ). Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 10:45, оплатив (контролер) ОСОБА_12 о 10:47;

-06.03.2018 р. з рахунку № НОМЕР_26 ОСББ «Надія» списано кошти в сумі 10000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_12 ОСОБА_30 Документ ввів та завізував: ОСОБА_24 о 17:12, оплатив (контролер) ОСОБА_18 C ОСОБА_21 B ОСОБА_21 о 17:14;

ПП ОСОБА_50

-08.06.2018 р. з рахунку № НОМЕР_30 ПП ОСОБА_50 списано кошти в сумі 15000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_12 ОСОБА_30 Документ ввів та завізував: ОСОБА_17 о 15:51, оплатив (контролер) ОСОБА_18 C ОСОБА_19 о 16:02;

-19.06.2018 р. на рахунок № НОМЕР_30 ПП ОСОБА_50 надійшли кошти в сумі 1500,00 грн. від ФОП ОСОБА_31 ;

-19.06.2018 р. на рахунок №260023017092 ПП ОСОБА_50 надійшли кошти в сумі 2000,00 грн. від ОСББ «Невський»;

ФОП ОСОБА_42

-15.08.2018 р. з рахунку № НОМЕР_23 ФОП ОСОБА_42 списано кошти в сумі 15000,00 грн, на рахунок №260013017646 ФОП ОСОБА_32 Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 09:51, оплатив (контролер) ОСОБА_33 о 13:10;

-29.10.2018 р. на рахунок № НОМЕР_23 ФОП ОСОБА_42 надійшли кошти в сумі 10000,00 грн. від ФОП ОСОБА_37 ;

СФГ «Перемога»

-12.06.2017 р. з рахунку № НОМЕР_31 СФГ «Перемога» списано кошти в сумі 50000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_39 в «Приватбанк». Документ ввів та завізував: ОСОБА_33 о 10:38, оплатив (контролер) ОСОБА_12 о 10:46;

-15.06.2017 р. з рахунку № НОМЕР_31 СФГ «Перемога» списано кошти в сумі 80000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_39 в «Приватбанк». Документ ввів та завізував: ОСОБА_33 о 15:04, оплатив (контролер) ОСОБА_12 о 15:45;

-08.08 2017 р. з рахунку № НОМЕР_31 СФГ «Перемога» списано кошти в сумі 50000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_2 Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 14:27, оплатив (контролер) ОСОБА_12 о 14:57;

-22.08.2017 р. з рахунку № НОМЕР_31 СФГ «Перемога» списано кошти в сумі 80000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_32 ФОП ОСОБА_51 Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 16:34, оплатив (контролер) ОСОБА_12 о 16:39;

-30.08.2017 р. рахунок поповнено згідно заявки в сумі 120000,00 грн. Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 17:11: оплатив (контролер) ОСОБА_28 о 17:54;

-30.08.2017 р. рахунок поповнено згідно заявки в сумі 140000,00 грн. Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 17:11: оплатив (контролер) ОСОБА_28 о 17:54;

ФОП ОСОБА_51

-18.08.2017 р. з рахунку № НОМЕР_32 ФОП ОСОБА_51 списано кошти в сумі 80000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_2 Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 15:54, оплатив (контролер) ОСОБА_12 о 16:01;

-22.08.2017 р. на рахунок надійшли кошти в сумі 80000,00 грн. від СФГ «Перемога»;

ФОП ОСОБА_2

-22.12.2017 р. з рахунку № НОМЕР_33 ФОП ОСОБА_2 списано кошти в сумі 26000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_2 Документ ввів та завізував: ОСОБА_3 о 16:30, оплатив (контролер) ОСОБА_4 о 16:40;

УПЦКП Свяго-Різдво-Богород.Парафія

-22.12.2017 р. з рахунку № НОМЕР_34 УІПЦКП Свято-Різдво-Богород. Парафія списано кошти в сумі 9900,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_15 ОСОБА_35 Документ ввів та завізував: ОСОБА_17 о 16:21, оплатив (контролер) ОСОБА_4 о 16:36;

ФОП ОСОБА_31

-03.03.2018 р. з рахунку №26005500036979 ФОП ОСОБА_31 списано кошти в сумі 19000,00грн. на картковий рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_20 Документ ввів та завізував: ОСОБА_44 .1. о 11:11: оплатив (контролер) ОСОБА_18 C ОСОБА_19 о 11:37;

-01.06.2018 р. з рахунку № НОМЕР_16 ФОП ОСОБА_31 списано кошти в сумі 45500,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_20 Документ ввів та завізував: ОСОБА_24 о 15:26, оплатив (контролер) ОСОБА_18 C ОСОБА_21 B ОСОБА_21 о 16:02;

-19.06.2018 р. з рахунку № НОМЕР_16 ФОП ОСОБА_31 списано кошти в сумі 1500,00 грн. на рахунок №260023017092 ФОП ОСОБА_50 Документ ввів та завізував: ОСОБА_17 о 10:11, оплатив (контролер) ОСОБА_52 о 10:18;

-17.07.2018 р. з рахунку № НОМЕР_16 ФОП ОСОБА_53 . ОСОБА_54 списано кошти в сумі 6910,00 грн. на рахунок № НОМЕР_11 ФОП ОСОБА_29 Документ ввів та завізував: ОСОБА_3 о 12:17, оплатив (контролер) ОСОБА_23 о 12:48;

-17.07.2018 р. з рахунку № НОМЕР_16 ФОП ОСОБА_31 списано кошти в сумі 66500,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_20 Документ ввів та завізував: ОСОБА_3 о 16:56. оплатив (контролер) ОСОБА_23 о 17:04;

-06.07.2018 р. на рахунок надійшли кошти в сумі 52300,00 грн. від ПП «Жовтневе Агро»;

-01.10.2018 р. на рахунок надійшли кошти в сумі 2300,00 грн. від ФОП ОСОБА_13 ;

-23.04.2018 р. рахунок поповнено згідно заявки в сумі 19010,00 грн. Документ ввів та завізував: ОСОБА_55 H ОСОБА_56 о 08:45, оплатив (контролер) ОСОБА_12 о 09:30;

ФОП ОСОБА_34

-07.06.2017 р. з рахунку № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_34 списано кошти в сумі 4000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_39 в «Приватбанк». Документ ввів та завізував: ОСОБА_33 о 15:19: оплатив (контролер) ОСОБА_12 о 15:26;

-17.07.2017 р. на рахунок надійшли кошти в сумі 4000,00 грн. від ФОП ОСОБА_13 ;

ОСББ «Невський»

-11.01.2018 р. з рахунку № НОМЕР_35 ОСББ «Невський» списано кошти в сумі 5000,00 грн. на рахунок №26003500955007 ФОП ОСОБА_40 Документ ввів та завізував: ОСОБА_43 .1. о 14:51: оплатив (контролер) ОСОБА_18 C ОСОБА_19 о 15:15;

-26.02.2018 р. з рахунку № НОМЕР_35 ОСББ «Невський» списано кошти в сумі 3500,00 грн. на рахунок №26003500955007 ФОП ОСОБА_40 Документ ввів та завізував: ОСОБА_3 о 14:32- оплатив (контролер) ОСОБА_18 C ОСОБА_19 о 16:09;

-19.06.2018 р. з рахунку № НОМЕР_35 ОСББ «Невський» списано кошти в сумі 2000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_30 ФОП ОСОБА_50 Документ ввів та завізував: ОСОБА_3 о 09:54: оплатив (контролер) ОСОБА_18 C ОСОБА_21 B ОСОБА_21 о 10:09;

ФОП ОСОБА_40

-08.12.2017 р. з рахунку №26003500955007 ФОП ОСОБА_40 списано кошти в сумі 35000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_12 ОСОБА_30 Документ ввів та завізував: ОСОБА_16 о 09:37: оплатив (контролер) ОСОБА_18 C ОСОБА_19 о 10:03;

-18.12.2017 р. на рахунок № НОМЕР_36 ФОП ОСОБА_40 надійшли кошти в сумі 2500,00 грн. від ФОП ОСОБА_32 ;

-28.12.2017 р. на рахунок №26003500955007 ФОП ОСОБА_40 надійшли кошти в сумі 20000,00 грн. від ФОП ОСОБА_46 ;

-11.01.2018 р. на рахунок №26003500955007 ФОП ОСОБА_40 надійшли кошти в сумі 5000,00 грн. від ОСББ «Невський»;

-26.02.2018 р. на рахунок № НОМЕР_36 ФОП ОСОБА_40 надійшли кошти в сумі 3500,00 грн від ОСББ «Невський»;

-13.09.2018 р. рахунок №26003500955007 ФОП ОСОБА_40 поповнено згідно заявки в сумі 3000,00 грн. Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 16:30: оплатив (контролер) ОСОБА_12 о 16:47;

-Заява на поповнення рахунку в касових документах дня є (клієнт не підтвердив особисте внесення готівки на рахунок за вказану дату).

-19.09.2018 р. рахунок поповнено згідно заявки в сумі 1200,00 грн. Документ ввів та завізував: ОСОБА_1 о 12:39: оплатив (контролер) ОСОБА_12 о 12:58;

-затверджений порядок доступу до автоматизованої банківської системи “Барс ММФО”;

-затверджений порядок ведення прибуткових/видаткових операцій в АТ “Ощадбанк”;

-затверджений порядок відкриття та закриття рахунків фізичних осіб у Національній валюті установами АТ “Ощадбанк”;

-затвердженого порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ “Ощадбанк”;

-інформацію про надання контролеру-касиру ТВБВ №10017/0129 ОСОБА_1 доступу до автоматизованої банківської системи “БАРС ММФО” із вказанням відповідного логіну та наданням підтверджуючих документів про отримання ідентифікатора доступу;

-оригіналів документів, у яких містяться вільні зразки підпису та почерку контролера-касира ОСОБА_1 , в кількості не менше 10 штук (заяв на відпустку, заяв на призначення, звільнення та/або переведення на посаду, пояснювальних записок тощо), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали.

На вимогу АТ «Ощадбанк» особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов