Ухвала суду № 84865163, 27.09.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/14481/19

н/п 1-кс/766/14664/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши внесене за кримінальним провадженням №32019230000000079 клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції Фурсенко А.І. про проведення огляду,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення огляду комплектуючих частин судна «БОРІСЛАВ»: 2 шлюпки на 20 персон кожна, довжиною 6.5м, шириною 2.4м, висотою 1.2м; та 2 спуско- підйомні пристрої, які належать ТОВ «АЛЛІАН» (код ЄДРПОУ 31848644), передані ФОП ОСОБА_2 на зберігання ПП «Енергобудівник» (код ЄДРПОУ 13889245) за адресою: м. Одеса, Лиманський р-н, с.Красносілка, 21 км Старокиївського шосе, б.24/1, та на які відповідно ухвали Херсонського апеляційного суду від 14.08.2019 накладено арешт, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі: Фурсенко А.І., Дятчину А.П., Легкому Д.В., Свєтлову І.С., Покладу А.І., Крєчєтовій М.І., начальнику відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Куриловичу К.В., заступнику начальника відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Чефранову А.О., о/у ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Куліковському М.М., та іншим оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, з метою їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019230000000079 від 18.07.2019 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «АЛЛІАН» та підроблення документів для державної реєстрації зміни керівника ТОВ «АЛЛІАН» за ознаками ч.1 ст.212 та ч.1 ст.205-1 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ "АЛЛІАН" (код ЄДРПОУ 31848644, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Макарова, 44 ), в результаті електронних торгів, які відбулись 31.07.2017 придбали танкер-нафтовоз "БОРІСЛАВ" у нерезидента ТОВ "Волго-Донське Судове Агенство" (код ЄДРПОУ 74919670) при цьому не задекларували у митному режимі імпорт та не сплатили до бюджету ввізне мито та податок на додану вартість на загальну суму понад 881 тис. грн., що є значним розміром.

Крім того, невстановлені особи, 28.12.2018 у м. Херсоні, внесли недостовірні відомості до документів, які були подані для проведення державної реєстрації зміни керівника юридичної особи ТОВ «АЛЛІАН» на підставну особу ОСОБА_11

Допитаний як свідок директор ТОВ «АЛЛІАН» ОСОБА_11, пояснив, що він не є директором підприємства, та не має ніякого відношення до його діяльності. З наказом про призначення його директором ТОВ «АЛЛІАН» та з засновниками підприємства не знайомий, ніяких документів як директор ТОВ «АЛЛІАН» не підписував та не уповноважував нікого діяти від його імені. Про власність ТОВ «АЛЛІАН» судно «БОРІСЛАВ» та про проведення робіт з його демонтажу ОСОБА_11 нічого не відомо.

Встановлено, що оглянутий та вилучений 18.07.2019 року нафтоналивний танкер «BORISLAV», ІМО 8711954» та його розкомплектовані частини (розташовані на прилеглій до нього ділянці), знаходяться в зоні Митного контролю (причальна стіна №10) на території Філії «Херсонський річковий порт» АСК «УКРРІЧФЛОТ» за адресою: м. Херсон, Карантинний острів,1, власником якого є ТОВ "АЛЛІАН" (код ЄДРПОУ 31848644), та передані на зберігання Митниці ДФС Херсонської області, АР Крим та м. Севастополі.

14.08.2019 Херсонським апеляційним судом розглянуто апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду від 24.07.2019 року щодо відмови в накладенні арешту на судно «БОРІСЛАВ» та його розкомплектовані частини.

Під час досудового розслідування стало відомо, що 26.07.2019 ФОП ОСОБА_2 (НОМЕР_1) на підставі договору надання послуг з ТОВ «АЛЛІАН» (код ЄДРПОУ 31848644), вивіз із зони митного контролю «ніби-то для ремонту» 2 рятувальні шлюпки та два спуско- підйомних пристрої (із судна «БОРІСЛАВ»). Згідно свідчень ФОП ОСОБА_2 та відповідно товарно-транспортної накладної №31/26 від 26.07.2019 шлюпки вивезені для ремонту від ТОВ «АЛЛІАН» до ТОВ «Енергобудівник» ТОВ «Металлопром-Юг» (м. Одеса), та розвантажені за адресою: м.Одеса, Старокиївське шосе, 24/1.

Крім того, встановлено, що на підставі договору зберігання ФОП ОСОБА_2 шлюпки з танкеру «БОРІСЛАВ» були передані ПП «Енергобудівник» (код ЄДРПОУ 13889245) на зберігання.

Таким чином, встановлено, що комплектуючі частини судна «БОРІСЛАВ», а саме: 2 шлюпки на 20 персон кожна, довжиною 6.5м, шириною 2.4м, висотою 1.2м, 2 спуско-підйомні пристрої з які 26.07.2019 були зняті з судна «БОРІСЛАВ», транспортовані та передані на зберігання ПП «Енергобудівник» (код ЄДРПОУ 13889245) за адресою: м. Одеса, Лиманський р-н, с.Красносілка, 21 км Старокиївського шосе, б.24/1.

18.07.2019 судно «БОРІСЛАВ» з його розкомплектованими частинами визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Отже, частини судна «БОРІСЛАВ», а саме:2 шлюпки на 20 персон кожна, довжиною 6.5м, шириною 2.4м, висотою 1.2м; та 2 спуско- підйомні пристрої, які знаходяться на зберіганні ПП «Енергобудівник» (код ЄДРПОУ 13889245) за адресою: м. Одеса, Лиманський р-н, с.Красносілка, 21 км Старокиївського шосе, б.24/1, є речовими доказами у кримінальному провадженні та відповідно ухвали Апеляційного суду Херсонської області від 14.08.2019 на них накладено арешт.

Враховуючи, що іншим шляхом, ніж проведенням огляду комплектуючих частин судна «БОРІСЛАВ»: 2 шлюпки на 20 персон кожна, довжиною 6.5м, шириною 2.4м, висотою 1.2м; та 2 спуско-підйомні пристрої, які передані ФОП ОСОБА_2 на зберігання ПП «Енергобудівник» (код ЄДРПОУ 13889245) за адресою: м. Одеса, Лиманський р-н, с.Красносілка, 21 км Старокиївського шосе, б.24/1, та їх вилучення, не можливо виконати вимоги ст. 2 КПК України щодо захисту держави від кримінальних правопорушень, з метою перевірки та дослідження збереження його вартісної цілісності як обєкту оподаткування та вирішення питання про визначення вартості судна для нарахування належних до сплати митних платежів; та можливого забезпечення відшкодування завданих державі збитків з результаті несплати митних платежів, у звязку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не зявився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

У відповідності до ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Згідно з ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Враховуючи, що в матеріалах клопотання відсутні відомості на підтвердження того, що 2 шлюпки на 20 персон кожна, довжиною 6.5м, шириною 2.4м, висотою 1.2м; та 2 спуско-підйомні пристрої визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №32019230000000079 від 18.07.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України, відомості про те, що на вищевказане майно було накладено арешт також в матеріалах клопотання відсутні, також враховуючи, що слідчим в клопотанні не обґрунтовано, яке доказове значення мають 2 шлюпки на 20 персон кожна, довжиною 6.5м, шириною 2.4м, висотою 1.2м; та 2 спуско-підйомні пристрої в рамках кримінального провадження №32019230000000079 від 18.07.2019 р., враховуючи, що слідчим до матеріалів клопотання не долучено відомостей на підтвердження того, що 2 шлюпки на 20 персон кожна, довжиною 6.5м, шириною 2.4м, висотою 1.2м; та 2 спуско-підйомні пристрої є комплектуючими частинами судна «БОРІСЛАВ» та на момент проведення огляду нафтоналивного танкеру «BORISLAV» вони знаходилися на вказаному судні, крім того, враховуючи, що слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на проведення огляду комплектуючих частин судна «БОРІСЛАВ»: 2 шлюпки на 20 персон кожна, довжиною 6.5м, шириною 2.4м, висотою 1.2м; та 2 спуско- підйомні пристрої, з метою їх влучення, що суперечить нормам КПК України, оскільки ч. 1 ст. 237 КПК України передбачено, що огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, у звязку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 237 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції Фурсенко А.І. про проведення огляду,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар