Ухвала суду № 84865159, 03.10.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/14481/19

н/п 1-кс/766/14704/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32019230000000079 старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції Фурсенко А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТА НОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32019230000000079 старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції Фурсенко А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» ( код ЄДРПОУ 36336744), розташованого за адресою: м. Херсон, Карантинний острів, б. 1, та їх вилучення, а саме: документів щодо технічного стану та технічних характеристик «нафтоналивного танкеру «BORISLAV», ІМО 8711954»:

- акт приймання судна в ремонт від ТОВ "Волго-Донське судове агентство"(ІПН НОМЕР_1 , КПП 344401001, Російська Федерація, м. Волгоград).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що cлідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019230000000079 за фактом підроблення документів, що були подані для державної реєстрації зміни керівника ТОВ «АЛЛІАН», за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Так, невстановлені особи, 13.12.2017, у м. Херсоні, внесли недостовірні відомості до документів, які були подані для проведення державної реєстрації зміни керівника юридичної особи ТОВ «АЛЛІАН» (код ЄДРПОУ 31848644) на підставну особу ОСОБА_1

Допитаний у кримінальному провадженні колишній директор ТОВ «АЛЛІАН» ОСОБА_1 пояснив, що погодився стати фіктивним директором ТОВ «АЛЛІАН» на пропозицію засновника ОСОБА_2 за грошову винагороду, без мети здійснення функцій службової особи підприємства. Ніякі документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЛЛІАН» не складав та не підписував.

Так, він не складав та не підписував від імені ТОВ «АЛЛІАН» договір доручення ФОП ОСОБА_3 на надання послуг по декларуванню товарів як директор ТОВ «АЛЛІАН» він не надавав та підпис в документі не його. Також, ОСОБА_1 пояснив, що коли йому стало відомо про здійснення від його імені платіжних операцій на рахунку ТОВ «АЛЛІАН», у зв`язку з чим він відмовився рахуватись директором підприємства.

Так само, він від імені ТОВ «АЛЛІАН» не укладав та не підписував договір №263/06-18 від 29.05.2018 на проведення незалежної оцінки, з ТОВ «Незалежний центр оцінки, експертизи та аналітики «ПиКан», відповідно якого було складено «Висновки про оцінку танкера-нафтовоза «БОРІСЛАВ».

Таким чином, встановлено, що підроблення документів щодо зміни керівника ТОВ «АЛЛІАН» на ОСОБА_1 було здійснено невстановленими особами за участю засновника підприємства ОСОБА_4 , з метою перекласти відповідальність за несплату митних платежів (у зв`язку з придбанням у нерезидента танкера «БОРІСЛАВ») на підставну службову особу ОСОБА_1 .

На сьогоднішній день ТОВ «АЛЛІАН» вантажно-митну декларацію щодо імпорту судна «БОРІСЛАВ» не подано, та відповідно митні платежі не сплачені.

06.08.2019 слідчим суддею, за клопотанням слідчого, постановлена ухвала про надання дозволу на проведення огляду морського нафтоналивного танкеру «BORISLAV», ІМО 8711954» та його розкомплектованих частин (розташованих на прилеглій до нього ділянці), які знаходяться в зоні Митного контролю на території Філії «Херсонський річковий порт» АСК «УКРРІЧФЛОТ» (код ЄДРПОУ 3150208) за адресою: м. Херсон, Карантинний острів, 1, власником якого є ТОВ "АЛЛІАН" (код ЄДРПОУ 31848644), з метою перевірки збереження його цілісності та вирішення питання про визначення вартості судна.

Проведеним 09.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді оглядом танкеру «БОРІСЛАВ» встановлено, що цілісність його порушена, судно має розкомплектований вигляд та містить сліди розрізання на металобрухт.

У зв`язку із вищезазначеним, виникла необхідність в проведенні експертної оцінки судна «БОРІСЛАВ» з метою визначення вартості об`єкту оподаткування, для чого необхідні документи щодо технічних характеристик судна, які знаходяться у володінні ТОВ «Смарт-МерітаймГруп».

Так, 15.04.2016 ТОВ "Смарт-Мерітайм Груп" з метою ремонту та на підставі договору з ТОВ "Волго-Донське судове агентство"(400117, Російська Федерація, м. Волгоград), ввезено на митну територію України через п/п «Херсонський морський торгівельний порт» та 29.04.2016 заявлено у митний режим «Переробка на митній території» товар «нафтоналивний танкер «BORISLAV», ІМО 8711954».

Крім того, встановлено, що 24.09.2018 з рахунку ТОВ «АЛЛІАН» в АТ «ПРИВАТБАНК» було перераховано на рахунок ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» грошові кошти в сумі 100 тис. грн. - платіж за послуги по забезпеченню стоянки т/х «БОРІСЛАВ» згідно договору №122-173 від 31.07.2018.

Таким чином, від імені директора ТОВ «АЛЛІАН» ОСОБА_1 було здійснено укладання договору та перерахування коштів в адресу ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» за підробленими документами.

Отже, документи, щодо технічних характеристик, технічного обстеження, ремонту судна «БОРІСЛАВ», а також, щодо надання послуг ТОВ «АЛЛІАН» по забезпеченню його стоянки, які знаходяться у володінні ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп», мають важливе значення у кримінальному провадженні.

Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, та їх вилучення обґрунтовується тим, що вони є доказами вчинення кримінального правопорушення - будуть використані при проведенні експертизи оцінки судна.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, та здійснити їх вилучення, отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» ( код ЄДРПОУ 36336744), розташованого за адресою: м. Херсон, Карантинний острів, б. 1, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим в клопотанні не обґрунтовано, яке доказове значення мають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в рамках кримінального провадження №32019230000000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження №32019230000000079 старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції Фурсенко А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар