Ухвала суду № 84770728, 02.10.2019, Вовчанський районний суд Харківської області

Справа № 617/994/16-к

Провадження № 1-кс/617/674/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2019 року слідчий суддя Вовчанського районного суду Харківської області – Глоба М.М.,

при секретарі судового засідання – Борщ Л.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Вовчанську клопотання старшого слідчого СВ Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції Вдовенко А.С., по кримінальному провадженню за № 12012220260000122 від 04 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції Вдовенко А.С. звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Вовчанського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області. В обґрунтування якого зазначив, що 04 грудня 2012 року до чергової частини Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від директора бази відпочинку «Коксохімік», ОСОБА_1 про те, що 01 травня 2008 року ФОП « ОСОБА_2 » та ФОП « ОСОБА_3 », під час укладання договору № 04 «Про надання юридичних та інформаційних послуг», шляхом обману заволоділи документами на право власності будинками легкого типу (котеджами), які знаходяться на території бази відпочинку «Коксохімік», за адресою: Харківська обл., Вовчанський р АДРЕСА_1 н АДРЕСА_2 Старий АДРЕСА_3 а, 4 АДРЕСА_4 , чим завдали матеріальну шкоду б/в «Коксохімік».

04 грудня 2012 року вказана заява зареєстрована в ЖЄО за № 168.

04 грудня 2018 року вказані відомості внесено до ЄРДР за № 12012220260000122, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ринкова вартість 14 об`єктів нерухомості, в тому числі і будинків легкого типу, які розташовані за адресою: АДРЕСА_5 , станом на час проведення експертизи складає 8482811,00 (вісім мільйонів чотириста вісімдесят дві тисячі вісімсот одинадцять) гривень.

На підставі викладеного, кримінальне провадження № 12012220260000122 перекваліфіковано з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України, відповідні відомості про що внесено до ЄРДР.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01 травня 2008 року між Фізичною особою-підприємцем Болдарєвим С.О. та Фізичною особою-підприємцем Радиком І ОСОБА_4 було укладено Договір про надання юридичних та інформаційних послуг (виконання робіт) № 04.

Рішенням Постійно діючого третейського суду при товарній біржі «Санвест» від 14 листопада 2008 року по справі № 78/ПТС-08 за позовом Фізичної особи-підприємця Болдарєва С.О. до Фізичної особи-підприємця Радика І.Л., 3-я особа - Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 Р ОСОБА_6 про спонукання до вчинення дій за Договором про надання юридичних послуг та інформаційних послуг № 04 від 01 травня 2008 року позов задоволено в повному обсязі.

Визнано право власності фізичної особи ОСОБА_7 , на нежитлові будівлі, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_6 шлях

АДРЕСА_7 , будинок охорони, літ. «В-1», загальною площею 19,5 м2;

- №4а/60, гараж, літ. «Б-1», загальною площею 418,7 м2;

- №4а/69, убиральня, літ. «Г-1», загальною площею 33,4 м2;

- №4а/77, будиночок відпочинку, літ. «Д-1», загальною площею 28,6 м2;

- №4а/78, будиночок відпочинку, літ. «Ж-1», загальною площею 29,6 м2;

- №4а/79, будиночок відпочинку, літ. «З-1», загальною площею 29,4 м2;

- №4а/80, будиночок відпочинку, літ. «И-1», загальною площею 35,3 м2;

- №4а/81, будиночок відпочинку, літ. «К-1», загальною площею 33,4 м2;

- №4а/83, будиночок відпочинку, літ. «Л-1», загальною площею 40,4 м2;

- №4а/84, будиночок відпочинку, літ. «М-1», загальною площею 30,2 м2;

- №4а/86, будиночок відпочинку, літ. «Н-1», загальною площею 29,0 м2;

- №4а/89, будиночок відпочинку, літ. «О-1», загальною площею 12,3 м2;

- №4а/90, будиночок відпочинку, літ. «П-1», загальною площею 12,3 м2;

- №4а/91, будиночок відпочинку, літ. «Р-1», загальною площею 12,3 м2;

- №4а/96, адміністративний корпус, загальною площею 272,8 м2;

- №4б/27, будиночок відпочинку, літ. «А-1», загальною площею 28,7 м2;

- №4б/31, будиночок відпочинку, літ. «Г-1», загальною площею 36,6 м2;

- №4б/32, будиночок відпочинку, літ. «В-1», загальною площею 20,0 м2;

- №4б/35, лодочна станція, літ. «Б-1», загальною площею 7,2 м2;

- № 4б/42, рятувальна станція, літ. «Д-1», загальною площею 137,5 м2;

- №4а/82, будиночок відпочинку, літ. «С-1», загальною площею 5,5 м2;

- №4а/85, будиночок відпочинку, літ. «Ш-1», загальною площею 5,1 м2;

- №4а/87, будиночок відпочинку, літ. «Ч-1», загальною площею 5,5 м2.

Зобов`язано Комунальне підприємство Вовчанське міське бюро технічної інвентаризації (62504, Харківська обл. м. Вовчанськ, вул. Леніна, 86, код ЄДРПОУ 03354980) зареєструвати право власності фізичної особи ОСОБА_7 , на вказані нежитлові будівлі, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_6 . АДРЕСА_8 Вовчанський АДРЕСА_9 н АДРЕСА_10 смт АДРЕСА_6 шлях.

Додатковим рішенням постійно діючого Третейського суду при товарній біржі «Санвест» від 08 грудня 2008 року викладено резолютивну частину рішення постійно діючого третейського суду при Товарній біржі «Санвест» від 14 листопада 2008 року по справі № 78/ПТС - 08 за позовом Фізичної особи підприємця Болдарєва С.О., до Фізичної особи - підприємця Радика І.Л., про спонукання до вчинення дій за Договором про надання юридичних та інформаційних послуг № 04 від 01 травня 2008 року в наступній редакції:

- визнати право власності фізичної особи ОСОБА_7 , на вказані вище нежитлові будівлі, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_6 н АДРЕСА_6 . Лужанський шлях;

- зобов`язати Комунальне підприємство Вовчанське міське бюро технічної інвентаризації (62504, Харківська обл. м. Вовчанськ, вул. Леніна, 86, код ЄДРПОУ 03354980) зареєструвати право власності фізичної особи ОСОБА_7 на нежитлові будівлі, що знаходяться за адресою: Харківська АДРЕСА_11 Вовчанський АДРЕСА_12 -н АДРЕСА_10 смт АДРЕСА_6 шлях.

В силу положень статті 47 Закону України «Про третейські суди» додаткове рішення постійно діючого Третейського суду при Товарній біржі «Санвест» від 08 грудня року 2008 є складовою частиною рішення третейського суду від 14 листопада 2008 року у справі 78/ПТС-08.

При винесені рішення третейським судом було вирішено питання про права та обов`язки осіб, які не брали участь у справі, а сааме: бази відпочинку "Коксохімік" та якій на праві власності належать нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_6 .

При прийнятті рішенням по справі № 78/ПТС-08 Постійно діючим третейським судом при Товарній біржі "Санвест" вирішено питання про права і обов`язки осіб, які не брали участь у справі. Ця обставина є підставою для скасування рішення третейського суду, якщо третейський суд виніс рішення про права та обов`язки особи, яка: а) не є стороною третейської угоди; б) не є правонаступником сторони третейської угоди в контексті статті 13 Закону України "Про третейські суди".

База відпочинку "Коксохімік" є правонаступником бази відпочинку "Металург" була створена 07 грудня 2000 року на спільному засіданні ради директорів та головою Харківського обкому профспілки металургів і гірників України та зареєстрована в Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 19 квітня 2001 року, про що було видано Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серії А00 НОМЕР_1 638216.

Все майно, яке було збудоване на базі відпочинку "Металург" перейшло до бази відпочинку "Коксохімік" та належить йому на праві приватної власності.

Третейським судом винесено рішення, яким, порушуючи право власності бази відпочинку "Коксохімік", визнано право власності за ФОП ОСОБА_7 .

Отже, наведені законодавчі приписи та установлені фактичні дані, дають підстави для висновку про те, що у справі, по якій прийнято рішення третейського суду, вирішено питання про права і обов`язки осіб, які не брали участь у справі.

Крім того встановлено, що справа, у якій прийнято рішення, не підвідомча третейському суду відповідно до закону, оскільки третейським судом розглянуто справу, за результатами розгляду якої виконання рішення третейського суду потребуватиме вчинення відповідних дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами та іншими суб`єктами під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень (відповідно до п. 5 ст. 3 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", державна реєстрація прав є публічною, проводиться органом державної реєстрації прав, який зобов`язаний надавати інформацію про зареєстровані права та їх обтяження в порядку, встановленому цим Законом. Державна реєстрація прав та їх обтяжень проводиться в порядку черговості надходження заяв).

Також, відповідно до додаткового рішення Третейського суду при товарній біржі «Санвест» вбачається, що воно було винесено за участю представників сторін, а саме: ФОП ОСОБА_2 , ФОП Радик І.Л., ОСОБА_7 .

В ході проведення допиту в якості свідків ОСОБА_2 та ОСОБА_7 повідомили про те, що вони до Третейського суду при товарній біржі «Санвест» із заявами не звертались, на засіданнях не були присутніми, на підставі чого виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи.

На підставі даних показань слід прийти до висновку, що ОСОБА_2 та ОСОБА_7 до Третейського суду при товарній біржі «Санвест» з позовами не зверталися, на засіданнях присутніми не були, хоча у додатковому рішенні Третейського суду при товарній біржі «Санвест» (справа №78/ПТС-08) від 08 грудня 2008 року, вказані особи були присутніми при ухваленні рішення, тобто невстановлена особа виконала підписи від їх імені. Для спростування чи підтвердження вказаного факту виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні оригінали позовних заяв.

Позовна заява від ОСОБА_2 до ОСОБА_3 , подана до Третейського суду при товарній біржі «Санвест», перебуває у матеріалах третейської справи № 78/ПТС-08.

Відповідно до ухвали слідчого судді віж 10 квітня 2019 року старшому слідчому СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області капітану поліції Вдовенко А.С. надано тимчасовий доступ до оригіналу матеріалів третейської справи № 78/ПТС-08 з можливістю вилучення належним чином завірених її копій, яка знаходяться в матеріалах господарської справи № 29/546-08, яка перебуває у архіві Господарського суду Харківської області за адресою: Держпром, 8 під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків.

Відповідно даних протоколу тимчасвого доступу та опису документів від 26 квітня 2019 року старший слідчий СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області Вдовенко А.С. в приміщенні Господарського суду Харківської області отримав тимчасовий доступ та вилучив справу № 29/546-08 на 208 аркушах.

На підставі викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів господарської справи № 29/546-08 з можливістю вилучення, для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Вказана інформація необхідна для розслідування кримінального провадження у зв`язку з тим, що вона допоможе встановити чи звертався ОСОБА_7 та ОСОБА_2 до Третейського суду при товарній біржі «Санвест» із позовними заявами, чи від їх імені зверталася інша (інші) невстановлена (невстановлені) особи, підробивши їх підписи.

Слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: заяви про визнання рішення третейського суду та видачу наказу на примусове виконання від імені ОСОБА_2 ; позовної заяви про визнання права власності та спонукання до державної реєстрації від імені ОСОБА_2 ; договору № 4 про надання юридичних та інформаційних послуг (виконання робіт) від 01.05.2008, укладений між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ; договору № 4 про надання юридичних та інформаційних послуг (виконання робіт) від 01.05.2008, укладений між ОСОБА_2 та ОСОБА_7 , які знаходяться в матеріалах господарської справи № 29/546-08, яка перебуває у архіві Господарського суду Харківської області за адресою: Держпром, 8 під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, з можливістю їх вилучення.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву у якій просив клопотання задовольнити, справу розглядати у його відсутності.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву у якій просив клопотання задовольнити, справу розглядати у його відсутності.

Представник Господарського суду Харківської області в судове засідання не з`явився, сповіщався про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причин неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представників, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В провадженні СВ Вовчанського відділення поліції Вовчанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12012220260000122 від 04 грудня 2012 року, попередня кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у цьому провадженні є потреба проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Постановою старшого слідчого СВ Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції Вдовенко А.С. призначена судово-почеркознавча експертиза.

У своєю чергу, проведення даної експертизи вимагає надання експертові для ознайомлення документів, який повинно дослідити, а саме:оригіналів документів.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що матеріали господарської справи № 29/546-08 перебувають у володінні Господарського суду Харківської області за адресою: Держпром, 8 під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки вилучення оргіналів документів, які знаходяться у матеріалах господарської справи № 29/546-08, що перебуває у володінні Господарського суду Харківської області за адресою: Держпром, 8 під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, необхідні для проведення судових експертиз та встановлення обставин кримінального правопорушення, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції Вдовенко А.С., по кримінальному провадженню за № 12012220260000122 від 04 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області капітану поліції Вдовенко Артему Сергійовичу право тимчасового доступу до оригіналів:

- заяви про визнання рішення третейського суду та видачу наказу на примусове виконання від імені ОСОБА_2 ;

- позовної заяви про визнання права власності та спонукання до державної реєстрації від імені ОСОБА_2 ;

- договору №4 про надання юридичних та інформаційних послуг (виконання робіт) від 01.05.2008, укладений між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ;

- договору №4 про надання юридичних та інформаційних послуг (виконання робіт) від 01.05.2008, укладений між ОСОБА_2 та ОСОБА_7 , зобов`язавши Господарський суд Харківської області, що розташований за адресою: Держпром, 8 під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, забезпечити старшому слідчому СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області капітану поліції Вдовенко А.С. тимчасовий доступ та можливість вилучення вказаних документів з матеріалів господарської справи № 29/546-08.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя -